-16-
署人、法定代表人請示。
6.6 檔案管理與使用程式
6.6.1 歸口管理部門依據契約審核情況，建立適時動態統計台賬。
6.6.2 契約履行完畢或契約的權利義務終止後，由承辦人整理、保管契約檔案，並按集團公司有關檔案管理的規定及時歸檔。具體範圍包括：
6.6.1.1 契約正式文本及附屬檔案。
6.6.1.2 立項登記審批表。
6.6.1.3 會簽單。
6.6.1.4 審查會簽意見書。
6.6.1.5 與契約簽署有關的基礎、背景資料。
6.6.1.6契約他方當事人資信證明材料。
6.6.1.7 雙方或有的法定代表人身份證明、授權委託書、代理人身份證明。
6.6.1.8 契約履行中或有的電傳、信函、電報、圖表等。
6.6.1.9 或有的有關變更或解除契約的協定及一切相關文字信息、音像資料等。
6.6.1.10 或有的有關糾紛處理的協定書、調解書、裁決書、判決書等。
6.6.1.11 其它應當存檔的相關資料。 -17-
6.6.2 檔案的使用，按集團公司檔案及商業秘密管理的有關規定執行。
6.7 監督管理程式
6.7.1 審計部門、歸口管理部門對在專項審計、日常管理中發現的問題，及時向監察部門反映。
6.7.2 監察部門對審計、歸口管理部門反映的情況，組織有關部門開展調查工作。
6.7.3 監察部門根據調查結果，以及在效能監察、舉報處理中發現的問題，提出整改意見，經承辦部門分管副總經理（總師）同意後，要求承辦部門及相關責任人予以糾正。
6.7.4對依據事實情況及集團公司有關規定需要做出處理的，
由監察部門提出處理意見，經本部門分管公司領導同意後，向法定代表人報告。
6.7.5 監察部門依據集團公司的有關規定或決議，商人事勞動部門處理。
7 支持性檔案及相關附屬檔案
7.1支持性檔案
7.1.1《中華人民共和國契約法》
7.1.2《中華人民共和國公司法》
7.1.3《中國電力投資集團公司組建方案》
7.1.4《中國電力投資集團公司章程》 -18-
7.1.5《中國電力投資集團公司規章制度管理制度》
7.2 相關附屬檔案
7.2.1 契約管理流程圖
7.2.2 契約審核會簽表
7.2.3 契約履行情況統計表
7.2.4 契約立項登記審批表
7.2.5 制度執行情況反饋意見表