有限責任公司法人董事會決議 篇1
;_________________公司(下稱公司)於__________年_____月_____日在___________________召開了__________定期/(或臨時)董事會會議。
本次董事會會議於___________年_____月__________日以___________方式通知全體董事到會參加會議，符合《公司法》及公司章程的有關規定。
出席會議的董事有________________、________________和________________。
缺席董事有________________。
會議由公司董事長__________先生主持。
會議就_________________事宜以________________的方式一致同意如下決議：
一、_________________
二、_________________
董事簽字：_________________
____ 年 _____ 月 _____ 日
有限責任公司法人董事會決議 篇2
依據《中華人民共和國公司法》，我們各股東經過慎重研究，一致同意按照該法律規定應具備的條件，自願出資申請設立一個有限責任公司，特制定協定如下：
一、申請設立的有限責任公司名稱擬定為“________有限公司”(以下簡稱公司)，並有不同字號的備選名稱若干，公司名稱以公司登記機關核准的為準。
二、公司主要經營________行業。公司住所擬設在____市____區____路____號____樓(房)。
三、公司股東共____個，其中自然人____個，企業法人____個，社會團體法人____個，事業法人____個，國家授權的部門____個。分別為：____，現住__________________，身份證號碼為____________。____________公司，住所在__________，企業法人營業執照號碼為________。 _______學會(協會、聯誼會等)，住所在________。 團體法人編號為________。________研究所(中心等)，住所在________，審批文號為________。
四、公司註冊資本為人民幣____萬元。各股東出資額和出資方式為：
____出資____萬元，其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資____萬元。
____出資____萬元，其中以貨幣(或者實物、工業產權、非專利技術、土地使用權)方式出資____萬元。
五、公司名稱預先核准登記後，應當在____天內到銀行開設公司臨時賬戶。股東以貨幣出資的，應當在公司臨時賬戶開設後____天內，將貨幣出資足額存人公司臨時賬戶。
六、用實物(或者工業產權、非專利技術、土地使用權)出資，應當經有企業法人資格的評估機構評估作價，在公司註冊資本驗證後____天內，依法辦理其財產權的轉移手續，並在申請公司設立登記時向公司登記機關提交有關證明。
七、股東不按協定繳納所認繳的出資，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任，承擔辦法為__________________。
八、股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。
九、全體股東同意指定________(指股東)為代表或者共同委託的代理人(指具有代理業務的公司派員或者律師事務所的律師)作為申請人，向公司登記機關申請公司名稱預先核准登記和設立登記。申請人應保證向公司登記機關提交的檔案、證件的真實性、有效性和合法性，並承擔責任。
十、因各種原因導致申請設立公司已不能體現股東原本意願時，經全體股東一致同意，可停止申請設立公司，所耗費用由各股東按________辦法承擔。
股東簽名、蓋章：____________
簽協定地點：________________
簽協定時間：_______________
有限責任公司法人董事會決議 篇3
甲方：______________有限責任公司
法定代表人(授權代表)：______________
住址：______________
郵編：______________
乙方：______________有限責任公司
法定代表人(授權代表)：______________
住址：______________
郵編：______________
本協定於20___年___月___日於簽訂。
鑒於：
1、甲、乙雙方系依據中國法律在中國境內依法設立併合法存續的獨立法人，具有履行本協定的權利能力和行為能力;
2、甲、乙雙方擬實行吸收合併，甲方擬吸收乙方而繼續存在，乙方擬解散並註銷。
現甲乙雙方經平等友好協商，就甲方吸收合併乙方事宜達成如下協定，以茲共同遵守。
第一條甲方基本情況
甲方基本情況如下：
(一)企業類型：______________有限公司;
(二)註冊資本：______________截止本協定簽訂之日註冊資本為人民幣萬元;
(三)企業住所：______________北京市;
(四)法定代表人：______________;
(五)甲方截至200年月日經審計並經乙方確認的資產負債表(見附屬檔案一)，評估報告(見附屬檔案二)。
第二條乙方基本情況
乙方基本情況如下：
(一)企業類型：______________有限公司;
(二)註冊資本：______________截止本協定簽訂之日註冊資本為人民幣萬元;
(三)企業住所：______________北京市;
(四)法定代表人：______________
(五)股東及股本結構情況：______________出資萬元，占註冊資本的%;……
(六)盈利狀況：______________20__年、20__、20__年……[盈利/虧損];
(七)乙方截至200年月日經審計並經甲方確認的資產負債表(見附表三)，評估報告(見附表四)。
第三條合併總體方案
雙方就合併方案達成如下共識：
(一)甲乙雙方同意實行吸收合併，甲方吸收乙方而繼續存在，乙方解散並註銷;
(二)甲乙雙方合併後，存續公司甲方的註冊資本為人民幣萬元，即合併前甲乙雙方的註冊資本之和;
(三)甲乙雙方應於_______________年_____月______日前完成合併及所有與本次合併相關的工商變更。但，合併手續於該日前不能完成時，甲乙雙方可以另行簽訂補充協定，延長辦理時限。
第四條合併各方的債權、債務繼承安排
甲乙雙方完成合併及完成所有與本次合併相關的工商變更手續之日起的所有財產及權利義務，均由甲方無條件承受，原乙方所有的債務由甲方承擔，債權由甲方享有。
與本次吸收合併相關的對債權、債務人的告知義務按《公司法》第一百八十四條執行。
第五條雙方的權利和義務
(一)甲方有權要求乙方將全部資產及相關的全部檔案完整地移交給甲方，上述檔案包括但不限於：產權證書、各種賬目、賬簿、設備技術資料等;
(二)甲方應與乙方共同聘請資產評估機構並由甲方負擔所有資產評估費用;
(三)本協定簽訂後，雙方憑該協定辦理乙方資產的變更登記、過戶等接收手續，相關費用、稅收由甲方承擔;
(四)乙方於本協定生效後至合併日，應以善良管理人的注意，繼續管理其業務。但是，處理財產、承擔義務_____________元以上的支出等，應經甲方書面同意。
第六條職工安置方案
乙方全體管理人員及職工，於合併後當然成為甲方管理人員及職工，其工作年限、工資及其他勞動條件不變。個別調換工作者，不在此限。
第七條合併手續的辦理
甲乙雙方應召開股東大會，討論通過本協定。一方或雙方股東大會未通過時，本協定自動失效。
甲乙雙方應於股東大會通過本協定之日起一周內，持該協定到工商部門辦理乙方註銷登記和甲方變更登記手續，並提請登記機關予以公告;一方或雙方申請未得到審批機關批准時，本協定自動失效。
本協定簽訂後，雙方憑該協定辦理乙方資產的變更登記、過戶等接收手續，相關費用、稅收由甲方承擔。
第八條雙方的承諾和保證
甲、乙雙方同意並承諾，各方均已獲得簽署和履行本協定全部必要的授權、批准，簽署和履行本協定不會對協定各方已簽署的任何法律檔案構成任何不法或違反。
甲方：_______________有限責任公司
法定代表人(授權代表)
簽署日期：_______________
乙方：_______________有限責任公司
法定代表人(授權代表)
簽署日期：______________