董事會決議紀要 篇1
一、會議時間：_______。
二、會議地點：_______。
三、出席會議股東(董事)：_______。
四、_______公司董事會第_______次會議於________年____月____日在_______召開。出席本次會議的董事_______人，代表_______%的股份，所作出決議經出席會議的股東所持表決權的半數以上過。
五、根據《公司法》及本公司章程的有關規定，本次會議所議事項經公司董事會表決過：風險提示：
董事會做出決議，必須經全體董事的過半數過，如決議未經與會的半數以上董事過，董事會決議歸於無效。
(一)同意更換：_______。
(二)同意修改：_______。
(三)同意變更：_______。
(四)其他需要決議的事項請逐項列明：_______。風險提示：
董事會決議涉及業務不得超過公司的經營範圍、不得違背國家法律法規、不得損害社會公共利益、不得違背公司章程;否則董事會決議當屬無效。
董事簽名：簽署時間：________年____月____日
董事會決議紀要 篇2
××會議紀要
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會議主題
內部工作匯報及工作計畫安排
第幾次會議
第 次
會議時間
年 月 日
會議地點
參加人員
會議內容
會簽
董事會決議紀要 篇3
(_______________年第_______________次會議)
日期：_______________
時間：_______________
會議召開方式：_______________
出席監事：_______________
開會法定人數：出席監事人數已達開會法定人數
主席：_______________
通告：召開監事會議的通告已按照公司章程規定發出會議採用投票表決方式，通過了以下議案：
審議通過了關於全資子公司_______________建材信息顯示材料有限公司(下簡稱“_______________公司”)會計估計變更的議案。
監事會對_______________公司會計估計變更事宜進行了審查並發表審核意見如下：
_______________公司本次會計估計變更結合了公司的實際情況，符合相關法律、法規的規定;變更後的會計估計能夠更真實、準確的反映公司的財務狀況及經營成果;一致同意會計估計變更事宜。
議案審議情況：同意_______________票，反對_______________票，棄權_______________票。