第____屆董事會第_____會議決議
北京aaa股份有限公司(以下稱“公司”)第____屆董事會第____次會議通知於_____年_____月_______日以電話和電子郵件發出，會議於_____年____月______下午在公司會議室召開。會議應到董事______名，實到_____名，符合《中華人民共和國公司法》和《北京aaa股份有限公司章程》的規定，會議程式合法、有效。會議由董事長______先生主持，與會董事認真審議，形成如下決議：
一、審議通過《關於_______________________管理制度的議案》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《_______________________制度》
投票結果：同意____票，反對0票，棄權0票。
與會董事簽字：
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_______年_______月_______日