公司行政管理制度範本 篇1
員工行為規範
1、目的和適用範圍
1、1規範員工行為，提升員工精神面貌，樹立公司良好的對外形象。
1、2本規範適用於公司全體員工。
2、管理與組織
2、1本規範由行政部與人力資源部負責檢查和監督執行。
2、2各部門經理有對本部門員工行為是否規範進行監督和管理的職能。
3、基本規定
3、1儀表
3、1、1儀表應端正、整潔。
3、1、2頭髮要保持清潔，梳理整齊，請不要留怪異髮型和怪顏色。
3、1、3男員工請不要留長指甲，發不過耳，不留鬍鬚。
3、1、4女員工上班提倡畫淡妝，要體現清潔健康的形象，飾物的佩帶應得當，不得濃妝艷抹，不用香味濃烈的香水。
3、1、5襯衫領口、袖口要清潔。
3、1、6出席重要場合要符合著裝要求，大方文雅得體。
3、1、7上班前不得喝酒或吃有異味的食物，口腔保持清潔。
3、2著裝
3、2、1員工在周一至周四的工作時間內請著正裝，建議為：
3、2、1、1男士
3、2、1、1、1西裝：深色（深藍、藏青、灰、鐵灰）西服套裝，以不易起皺的面料為最佳。
3、2、1、1、2襯衫：單色長袖襯衫。
3、2、1、1、3領帶：以單色或帶有小巧的幾何或條紋圖案為最佳。
3、2、1、1、4皮鞋：以黑色、深色的皮鞋為最佳。
3、2、1、1、5襪子：顏色應以深色、單色為宜，最好是黑色。質地以純棉、純毛為宜。避免穿與西裝對比鮮明的白色襪子。
3、2、1、1女士
3、2、1、2、1職業套裝：以黑色、灰色、暗紅色或藏青色為最佳。
3、2、1、2、2襪子：穿西服套裙必須穿長襪，以中性顏色為主。
3、2、1、2、3皮鞋：著職業套裝或西服套裙必須配相應的皮鞋。
3、2、2夏季男士可不用穿西裝外套，可只穿款式簡單的長或短袖襯衫，以單色為主；不用佩帶領帶（若有接待任務、正式會議等必須著正裝、佩帶領帶）；應穿長西褲結皮帶，款式、顏色莊重得體，建議以黑、深/淺灰、深藍、棕色等深色或中性色為主。
3、2、3夏季女士著裝應以莊重、大方、得體的職業套裝為主；可穿襯衫、短袖襯衫、針織開衫或裙子；有領有袖的連衣裙配長襪；如穿無袖連衣裙，應外套長袖或短袖的上衣。
3、2、4如果沒有接待任務、正式會議等，每周五工作時間可著便裝；要求為：
3、2、4、1男士：建議上衣為帶領的T恤衫或休閒外套，不要透明或上面有字；下衣為單色休閒長褲；鞋為便裝皮鞋，運動鞋、
3、2、4、1女士：建議上衣為帶領的T恤衫或休閒外套，不要透明或上面有字；下裝為單色休閒長褲/裙、；鞋為便裝鞋、運動鞋。
3、2、5任何人、任何時候（包括周五及休息日）都不得著如下裝束進出公司、會見客戶。
3、2、5、1衣冠不整（不整齊、不整潔）。
3、2、5、2穿著短褲、超短裙。
3、2、5、3穿著無領且無袖、過透、過露的服裝。
3、2、5、4穿拖鞋（含拖鞋式涼鞋）。
3、3接打電話
3、3、1接打電話是我們與用戶交往的重要途徑；個人的形象就是公司的形象。員工在日常的接打電話中要給對方以良好的形象，更好地表現公司員工的文化修養及素質，也使外界對公司的.辦事效率，管理水平等方面留下良好印象。
3、3、2基本要求
3、3、2、1在電話鈴響三聲之內接起電話；
3、3、2、2接打電話，先說聲“您好”，並主動報出部門、姓名。
3、3、2、3通話言簡意賅，時間不宜過長。
3、3、2、4鄰座沒人時，請代接電話，有事請寫留言條，並及時轉告。
3、3、2、5儘量減少私人電話，嚴禁撥打信息台電話。
3、4言語行為
3、4、1言語、行為、舉止文明、禮貌。
3、4、2嚴禁在公司內打架鬥毆，互相吵罵。
3、4、3公司內與同事相遇應點頭表示致意，同事以姓名或職務稱呼；客戶以先生、小姐稱呼，並使用國語。
3、4、4站姿要挺拔，坐姿要端正，走路要平穩不得拖拉散漫。
3、4、5公司內職員與領導或客戶相遇，應主動讓行，以示禮貌。
3、4、6公司領導進入辦公室應主動起立相迎。
3、4、7握手時應主動熱情，不卑不亢。
3、4、8進入辦公室應輕輕敲門，聽到應答後再進，進門後回手關門不能大力粗暴。
3、4、9同事之間或部門內部如有業務問題進行討論時，應避免影響他人工作。
3、4、10請不要在辦公區走廊或通道內奔跑、大聲叫喊、高談闊論。
3、4、11在辦公區走廊或通道內請靠右行走，互相禮讓，不要搶行。
3、4、12未經同意不得隨意翻看同事的檔案、資料等。
3、4、13辦公時間內不得在電腦上玩遊戲、看影碟、做與工作無關的事。
3、4、14請愛護公司的辦公用品、設備及其它財物，不得公私不分。
3、4、15厲行節約，減少浪費。
3、4、16嚴禁在公司內用餐、吃零食。
3、5個人環境
3、5、1請保持個人辦公位整潔，辦公桌椅、計算機表面不能有灰塵，物品要擺放整齊，辦公區請不要隨便張貼。
3、5、2請不要在辦公區堆放資料、紙箱等物品。
3、5、3有事離開或下班離開辦公位時，請將座椅推入辦公桌下。
3、5、4下班離開辦公室前，請關閉機器電源（包括電腦），收好所有資料和檔案，最後離開者請關閉電燈、門、窗、空調等。
3、6公共環境
3、6、1除指定地點外（行政部確定並明示），在公司任何地方（包括衛生間）都禁止吸菸。
3、6、2無特殊事由請不要帶家人、親屬、朋友到公司辦公場所。（特殊情況需行政總監批准，並報行政部備案）。
3、6、3員工外衣請統一懸掛指定地方（如衣架等），不要隨意擺放。
3、6、4請不要在辦公家具上和公共設施上任意寫字、刻畫、張貼。
3、6、5請把廢紙、廢物放入指簍，杯中剩水請倒入指定地點，請不要用飲用水沖洗杯子。
3、6、6請不要在辦公區大聲喧譁，有來客請帶至會客室或洽談區。
3、6、7請不要讓客人在沒有任何員工的陪同下在辦公區內走動。
3、6、8車輛請停至指定區域，不要隨意停放。
3、6、9愛護公共財物，使用辦公設備要嚴格遵照使用說明操作。
3、6、10下班前關好本辦公區域內的門窗、空調、電腦及其他設備，隨手關燈。
3、6、11一切有礙觀瞻，有損形象的行為。如：隨地吐痰，亂扔雜務。
4、獎懲措施
4、1行政部和人力資源部將不定期對本規範進行檢查，並對檢查結果進行公布；員工遵守此規範的程度將作為受聘的依據。
4、2對檢查出的不符合規範的行為，要求予以糾正或整改。
4、3對違反規定的人員，根據情節輕重分別給予當事人和部門負責人警告、公司通報批評、經濟處罰、降薪、辭退直至開除的處罰。
4、3、1在公司內打架鬥毆對當事人予以辭退。
4、3、2在公司內互相惡語吵罵，將對當事人每次罰款200元，情節嚴重者還將給予行政處分直至辭退的處理。
4、3、3在禁止吸菸的地方吸菸，發現一次罰款200元。三次（含）以上對責任人予以辭退。
4、3、4工作時間內在電腦上玩遊戲或做與工作無關的事情，發現一次罰款200元。
4、3、5其他違規情況第一次違反予以口頭警告；第二次違反除警告外，填寫過失單，予以經濟處罰20元；第三次違反，予以經濟處罰100元，並在公司內通報批評，同時對主管領導予以經濟處罰50元。
4、3、6對三次以上違反規範的、屢教不改者，可根據情節予以降薪、辭退直至開除的處罰。
4、4罰款以現金的形式當場繳納。
4、5所有罰款將作為員工活動經費，經行政總監審批後使用。
公司行政管理制度範本 篇2
總則
為進一步適應公司質量、環境體系雙認證的實施，規範公司行政事務管理行為，理順內部關係，提高辦事效率，特制定本規定。本制度彙編了公司內部的行政事務類檔案，以加強行政管理的有效性，並在公司內部形成辦事有程式，工作有標準，事事有人管，人人有專責的工作局面。
第一章會議管理制度
一、內部會議管理辦法
（一）公司會議主要包括總經理辦公會議、工作調度會議、各種專題會議、全體員工大會、部門會議及臨時會議等。
（二）公司級會議的組織者為綜合處。
（三）會議由綜合處提供服務，會議召開應提供、做好會議通知、材料、會場、記錄等各項服務，會議結束後，根據情況撰寫會議紀要，必要時提供水果、茶水、錄音、攝像、投影等服務。
（四）會議通知形式主要為電話通知，處長、部門經理及以上人員應通知到本人，其他人員通知到部門，由各部門自行通知。
（五）因故不能參加會議的，必須親自向綜合處說明理由。
（六）會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。
（七）各處室、部門要把每次調度會及其它會議精神傳達到基層，也可根據自己部門的實際情況，定期召開部門級會議傳達會議精神。
（八）部門有關會議如需綜合處協助的應提前通知綜合處，以便做出統一安排。
二、對外出租會議室、多功能廳管理辦法
（一）公司所屬會議室及多功能廳由物業處負責辦理租用手續，綜合處負責提供相關會議服務。
（二）物業處根據會議室使用情況與租用會議室單位商定相關出租事宜，填寫《會議室使用登記單》，經主管經理簽字確認後通知綜合處，綜合處同使用單位協商會議室使用的具體事。
4、公文簽發。將經審核的文稿交領導簽字，批准發文。公司級公文由總經理簽發，各處室、部門或某特定業務範圍的行文，由處室、部門負責人簽發。
5、公文的印刷、用印。經審核無誤後的公文的即可印刷與裝訂。如需加蓋公章的按《印章管理辦法》加蓋公章。
第二章公文發放
指將公文發放到相關部門。確定發文後，綜合處發文人員要在《高新物業發文表》上編制發文編號，登記公文名稱、發文日期、數量、發放部門等。對內發放檔案須有各處室、部門相關人員簽收。公司級檔案發放時只發到處室及相關部門，處室、部門內部的傳達由各處室、部門自行管理。各處室、部門收到檔案後要簽字確認。
第三章公文的傳閱
接收的檔案需由多部門閱看時，經綜合處處長、總經理在《檔案批閱卡》上審批後，原檔案附《檔案批閱卡》交由相關處室、部門閱看，閱看人員簽字確認。
公文歸檔：公司發文由綜合處及時歸檔，填寫《檔案歸檔登記表》。各處室、部室自行發放的檔案，如有必要應及時報送綜合處歸檔。
第四章辦公用品管理制度
為進一步開源節流，規範辦公用品管理，特做如下規定：
一、職責及範圍
（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計畫、採購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。
（二）辦公用品的採購、保管及發放歸口綜合處管理。各處室、部門辦公用品計畫、領取、使用、保管等由各處室、部門負責人或指定專人負責
二、辦公用品計畫、採購、保管及發放管理辦法
（一）每月15日以前，各處室、部門自行統計本處或部門的辦公用品需求狀況，並列出詳細計畫，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫《用料計畫單》，計畫本著“節省、實用、必需”的原則，經處室、部門負責人審批後統一提交綜合處。
（二）綜合處採購人員根據實際情況給予審核並制定採購計畫及預算，報經綜合處處長審。
公司行政管理制度範本 篇3
一、目的
為了加強公司行政事務管理，使公司各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本管理制度。
二、適用範圍
本制度行政事務管理所指的是公司會議管理；辦公環境衛生管理；檔案列印、複印管理；保密規定；檔案管理；電話管理規定等。
三、職責
3、1綜合部負責組織執行並監督各項管理工作；
3、2其他所有部門需遵守各項管理規定。
四、會議管理制度
4、1總則：為規範公司會議管理，做好上情下達和下情上報工作，實現公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞，確保會議內容及議定的事項得到有效落實，特制定本管理制度。
4、2為避免會議過多或重複，全公司正常性的會議一律納入例會制，原則上要按例行規定的時間、地點、內容、組織召開。例行會議安排如下：
4、2、1公司全體會議：每月底或月初進行一次，公司所有人員參加，主要內容是各部門報告本部門工作情況；對照上次會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況；由總經理安排和部署下月公司整體工作；需要公司協調解決的問題。
4、2、2銷售會議：每周及每月底召開，銷售部所有人員及財務人員參加，主要內容總結公司本周/當月銷售工作情況；對下一工作月度銷售工作進行預測；研判行業發展趨勢及銷售工作的對策。
4、2、3季度總結會議：每季末或下季初召開，公司所有人員參加，總經理對各部門工作進行總結講評並安排今後工作方向。
4、2、4臨時性會議：因工作需要或其他方面原因需開會進行說明的，不定期進行。
4、3會議主持
會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。其他會議成員可以用書面或口頭的形式，說明理由，申請並獲取會議召集和主持權。在這種情況下，召集和主持權獲得者，必須儘早召集會議。
4、4所有與會人員要按時到場，無故不得遲到、缺席、早退，並在會議簽到表上籤到及簽退。因故不能參加會議的，必須親自向會議主持人說明理由。
4、5所有會議都要指定專人負責做好會議記錄，會後應及時將會議記錄整理上報，並交綜合部備案。
4、6業務聯繫會每兩周召開一次，由銷售助理負責做好會議記錄、存檔並呈報總經理審閱。
4、7會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。
4、8此制度由綜合部負責制定解釋。
五、辦公室衛生管理細則
5、1總則：為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，特制定此衛生管理細則。
5、2辦公室所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。
5、3辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責，所有人員按照衛生安排表，每天一小掃，兩天一大掃，消除衛生死角。
5、4當天負責衛生管理人員要嚴格執行衛生標準，分工合作、盡職盡責，到崗時間要求提前10分鐘上班，離下班時間提前10分鐘開始打掃。
5、5衛生要求:
5、5、1保持地面乾淨清潔、無污物、污水、浮土。
5、5、2門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。
5、5、3辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。
5、5、4電腦、印表機等辦公設備表面無塵土，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。 5、5、5書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
5、5、6衛生間要求鏡面保持無污濁，洗手台面無水痕，毛巾清潔乾淨，坐便保持清潔衛生，垃圾日產日清，各物品擺放整齊。
5、6辦公室人員應尊重值日人員的勞動成果，良好的衛生環境重在維持，各人員需做好日常維持工作。
5、7此制度由綜合部負責制定解釋。
六、檔案列印、複印及傳真管理辦法
6、1總則:為使公司列印、複印及傳真工作規範化、制度化，並節約辦公紙張，特制定本規定。
6、2印表機、複印傳真機由公司綜合部負責管理，各機器設備須定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。
6、3公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子防潮櫃檔檔案。
6、4除重要檔案（管理制度、契約等）列印、複印使用白紙外，其他資料的列印、複印請使用單面紙以降低紙張消耗。
6、5各部門人員在進行列印或複印時，必須填寫《紙張使用登記表》，登記使用紙張的用途和數量。
6、6綜合部每月月底根據使用紙張的實際數量，同辦公用品的使用一起提交報表。
6、7本管理辦法同辦公用品管理辦法一起配合執行。
七、保密管理規定
7、1總則:為維護公司利益，保守公司秘密，進一步加強公司信息及資料管理，特制定本規定。
7、2公司保密內容包括以下幾個方面:
7、2、1公司重大決策及事項；
7、2、2公司尚未實施的經營戰略，經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；
7、2、3公司內部的契約、協定、及可行性報告、重要會議記錄；
7、2、4客戶檔案；
7、2、5公司各類財務報表、統計報表；
7、2、6公司產品資料、產品報價等各類信息；
7、2、7公司員工人事檔案、工資、勞務性收入及資料；
7、2、8公司內部管理制度。
7、3公司資料按密級分為：絕密級、機密級、秘密級三種。
7、3、1絕密級：公司經營發展過程中，直接影響公司權益的重要決策檔案及技術信息資料；
7、3、2機密級：公司的工作規劃、財務報表、統計資料、重要會議記錄、客戶資料、經營狀況、管理制度等；
7、3、3秘密級：公司人事檔案、契約、協定、員工工資等各類信息。
7、4屬於公司機密檔案、資料由專人專職進行管理，其他人員不得摘抄、複製及打聽。
7、5負責機密檔案、資料的管理者不得在私人交往和通信中泄露公司秘密，不得在公共場所談論公司秘密，不得通過其他方式傳遞公司秘密；
7、6對於泄露公司機密檔案、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，公司並有權追究當事人的經濟和法律責任。
八、檔案管理制度
8、1總則:檔案管理是企業管理的重要內容之一，為規範公司的檔案管理，特制訂本制度。
8、2適用範圍:主要用於公司各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑑定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容。
8、3檔案的歸檔管理
8、3、1各部門的檔案資料需指定專人進行負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
8、3、2檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。
8、3、3檔案保管工作應做到四不：不散（不使檔案分散），不亂（不使檔案互相混亂），不丟（檔案不丟失不泄密），不壞（不使檔案遭到損壞）。
8、3、4檔案櫃應符合防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵的要求，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
8、3、5建立健全檔案進、出登記制度，對每年收進送出的檔案材料按照保管期限分別進行統計。
8、4檔案的借閱
8、4、1借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。
8、4、2各部門人員可直接查閱屬本部門業務工作範圍的檔案資料。如需查閱非本部門的重要檔案和有密級檔案，須說明原因並經公司領導批准，方可借閱。
8、5檔案的銷毀
8、5、1公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司檔案資料。
8、5、2對超過保存期限檔案，檔案管理人員需填寫《檔案銷毀申請單》，經總經理批准方可執行。
8、5、3經批准銷毀的公司檔案，檔案管理人員須認真核對，將批准的《檔案銷毀申請單》和將要銷毀的檔案資料做好登記並歸檔。
8、6本管理制度同人事檔案管理制度一起配合執行。
九、電話使用規定
9、1總則:為了提高公司辦事效率，節約辦公經費，保證通訊聯絡，結合公司實際，特制定本規定。
9、2公司電話主要用於業務開展與外部交流，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。
9、3撥打長途電話應儘量長話短說，簡明扼要，不得煲電話。
9、4公司業務電話應儘量避免接私人電話，接聽私人電話儘量長話短說，一般應控制在3分鐘內。
9、5業務員撥打所屬各自固定業務電話，不得共用、混用、它用。
9、6接聽私人電話時間控制在三分鐘以內，非緊急事項一般少接私人電話，嚴禁占用業務資源並保持通話暢通。
9、7倉庫電話的使用遵守《倉庫電話管理細則》。
9、8電話響鈴不得超過三聲，總機電話接聽外線電話的標準用語為：“您好！民安長程！”轉接用語為：“請稍等！”接打電話用語要求規範、簡潔、禮貌。
9、9每月底由辦公室列印電話清單核對電話登記及監督使用情況，進行統一扣費。
9、10電話出現故障應馬上通知綜合部，由綜合部安排專業人員進行維修，部門非專業人員維修導致機器報廢或主要部件人為損壞的，由當事人承擔責任。
9、11享有電話補助的人員要求手機一天24小時處於開機狀態，以備業務聯繫。
十、支持檔案
10、1《人事檔案管理制度》WI-HR-010
10、2《辦公用品管理辦法》WI-HR-011
10、3《獎懲管理制度》WI-HR-008
十一、相關記錄
11、1《會議簽到表》FM-HR-041
11、2《會議記錄表》FM-HR-042
11、3《月份衛生安排表》FM-HR-043
11、4《紙張使用登記表》FM-HR-044
11、5《檔案借閱表》FM-HR-045
11、6《檔案銷毀申請單》FM-HR-046
十二、附則
本制度由行政人事部制訂並負責解釋，經總經理批准後執行，修改時亦同。
公司行政管理制度範本 篇4
1、公司按公正、公開、公平的原則擇優錄用員工。
2、為保證員工在工作中得到公平對待，如申請公司職位的員工在本公司中有親戚或正在交往的朋友，應在入職前向公司聲明。
3、員工試用期一般為六個月；公司有權根據工作崗位的需要以及員工的表現延長試用期至六個月。員工完成試用期前十天，行政部會與員工所在部門一起對員工進行試用期績效表現評估，並請公司管理層審批。如通過試用期績效表現評估，行政部會發給員工正式聘用通知；如未能通過試用期績效表現評估，行政部會通過員工延長試用期或終止與該員工的勞動契約。試用期表現評估表存入員工人事檔案中。
4、行政部負責為每一位員工建立人事檔案，員工入職時需提供以下詳細資訊及信息：
入職時間、家庭住址、聯繫人姓名、住址及電話，入職時的職位申請表、4張1寸彩色相片、個人簡歷、學歷證書原件（公司保留複印件）、身份證原件（公司保留複印件）、正規醫院體檢報告（入職的體檢費用由員工本人支付）。
人事檔案屬公司機密資料，由專人負責保管，員工個人信息只有經過員工授權才可公開。員工個人檔案中個人資料如有任何更改，員工必須及時書面通知行政部，以作更正。
5、資信調查
在員工入職之前或試用期內經員工授權，公司保留在入職前對員
工進行資歷及信用調查的權利。如發現員工所填寫的資料不真實，公司保留即時解除勞動契約並予以辭退而不作任何補償的權利。
6、勞動契約
每一位入職員工都必須與公司簽訂勞動契約，契約中會列明工作崗位或職位、工作職責、薪酬福利待遇，以及其它要遵守的`制度及操守等。契約一式二份，公司及員工各留一份。此外，員工手冊也作為勞動契約的組成部分，由員工本人簽字確認接受後，列入勞動契約的附屬檔案。
除公司特別安排外，公司與每位員工簽訂的勞動契約有效期為一年，契約期滿，由公司或員工屆時視情況決定是否續約，如不再續簽，雙方需提前一個月書面通知對方。
公司行政管理制度範本 篇5
第一條、總則
1、為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。
2、本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文列印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
第二條、檔案管理
1、歸檔範圍：公司的規劃、年度計畫、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協定、契約、項目方案、通告、通知等具有參考價值的檔案材料。
2、檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
3、檔案的借閱與索取
（1）總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
（2）公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閱手續。借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製；一般內部檔案經總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
4、檔案的銷毀
（1）任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
（2）若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷毀；一般內部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷毀。
（3）經批准銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。
第三條、印鑑管理
1、公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。
2、公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。
3、公司所有需要蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存檔。
4、公司一般不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出。持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
5、蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
第四條、公文列印管理
1、公司公文的列印工作由總經理辦公室負責。
2、各部室列印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部列印，按價計費。3、公司各部、室所有列印公文、檔案，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。
第五條、辦公及勞保用品的管理
1、辦公用品的購發
（1）每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計畫提交總經理辦公室。
（2）總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計畫及預算，經主管副總經理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計畫地分發給各個部、室，由部、室主任簽字領回。
（3）除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批准方可領用。
（4）公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部、室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。
（5）負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好。
（6）負責購發辦公用品的人員要建立賬本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字。
（7）辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
2、勞保用品的購發
勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。
第六條、庫房管理
1、庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立賬卡。
2、採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收貨時要當麵點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。
3、物資入庫後，應當日填寫賬卡。
4、嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批准後方可出庫。
5、庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，辦理外藉手續。
6、嚴格管理賬單資料，所有賬冊、賬單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。
7、庫房內嚴禁吸菸，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
第七條、報刊及郵發管理
1、報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計畫及預算，負責辦理有關訂閱手續。
2、報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。
3、任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批准。
第八條、附則
1、公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。
（1）私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。
（2）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發。
（3）控制各類掛號信。凡因公需掛號者，須經各部室主任批准，總經理辦公室登記後方可郵發。
2、本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。
3、本規定從發布之日起生效。
公司行政管理制度範本 篇6
行政辦公用品管理制度
第一章總則
第一條目的
為適應公司快速發展的需要，推進行政辦公物品的規範化管理，控
制辦公費用，本著節約高效的原則，特制訂本制度。
第二條適用範圍
本制度適用於公司所屬各部門。本制度所指辦公用品為員工日常辦
公所用文具（資料夾、檔案袋），辦公自動化所需用的耗材（含隨身碟、數位相機、硒鼓墨盒等）、辦公設備（含電腦、複印機、印表機、傳真機等）以及辦公家具（含桌、椅、櫃等）。
第二章辦公用品的分類
第三條行政辦公物品的分類
行政辦公物品分三類：辦公固定資產、辦公低值資產、辦公用品。
1、辦公固定資產指使用期限在兩年以上，在使用過程中保持原有的實物形態，單位價值在20xx元及以上的各種辦公家具及辦公設備。
2、辦公低值資產是指使用期限較長，在使用過程中不易損耗，單位價值在20xx元以下500元以上的各種辦公家具及辦公設備。
3、辦公用品是指使用期限較短，價值較低，在使用過程中容易消耗的各種辦公類資產。
第三章行政辦公物品的管理職責
第四條行政部的主要職責：行政部是行政辦公物品的綜合管理部門，負責對
行政辦公物品支出情況進行監督、控制，其管理職責主要包括：
1、供應商選擇及管理；
2、組織各部門行政物品管理程式監控；
3、年度。每月辦公物品開支計畫的編制、報批和執行；
4、行政辦公用品的分配、調撥、維修和報廢；
5、配合財務部對辦公物品進行盤點，建立行政辦公物品台賬，負責
日常維護和修理。
第五條部門資產負責人的主要職責：認真貫徹執行公司的資產管理制度；各
部門有專人負責本部門資產的保管和資產增減、轉移、維護、報廢與監督記錄；合理調配本部門室內的辦公設備等資產；
第六條資產使用人的主要職責：應該愛護公司財產，合理使用辦公設備，由
人力資源部協助負責培訓員工愛護國有資產意識，正確使用辦公設備。如果因使用不當，人為破壞，由使用人自行付費維修，並報送人行部門進行維修登記。
第四章行政辦公物品採購
第七條辦公用品採購
1、行政部每月按各部門需求編制統一採購計畫、編制資金使用計畫，
納入公司的全面預算，報公司財務部列入每月全公司資金計畫。
2、行政部持相關票據根據公司相關財務規定報銷，費用計入各部門
的年度預算執行台賬。
3、辦公耗材文具的領用參照需按照規格及使用情況購買，並由行政
部主管領導批准後購進。購進消耗材料統一保管。
第八條辦公類服務採購
辦公類服務採購指公司各部門對外印刷品、宣傳品、名片、標牌等服務類的採購。
1、行政部進行貨比三家的方法進行詢價後按程式選擇服務供應商。
2、各部門有對外宣傳品、印刷品印製需求的，經主管領導審批後在
公司行政部公布的服務供應商範圍內選擇。
第九條辦公資產採購
1、辦公資產採購計畫
各部門歷史需要置辦辦公資產時，填寫《辦公物品申請表》，經公司領導審批通過並簽字後，提交行政部實施採購。
2、實施採購
行政部進行貨比三家的辦法進行詢價後，連同採購申請表和詢價後的採購報價單上報公司領導，經審批後方可到財務部領取支票進行購買。
3、驗收
行政部匯總使用根據採購計畫或申請表、購物發票、購物明細驗收采
購辦公資產，驗收完畢後填寫驗收單並簽字確認，行政部和使用部門各自登記辦公資產台賬。財務部根據入庫單和購物發票進行賬務處理。《辦公物品申請表》和購物明細複印件由行政部統一保管。
第五章辦公物品的管理
第十條辦公用品的配發
1、各部門指定一名專人負責本部門辦公文具的領用和發放。
2、辦公用品按需領用，行政部負責辦理使用部門的領用手續，認真
填寫文具領用登記單，並進行台賬登記，寫明物品名稱、規格、使用人及數量等。
3、員工在公司內部調動，其使用的辦公用品可以隨職位轉移帶走。第十一條辦公資產的管理
1、資產調撥
部門與部門之間轉移辦公設備等資產必須填寫《資產調撥單》。必須嚴格按照審批順序執行。審批順序：調出部門負責人—調入部門負責人—行政部確認簽字後，方可轉移資產。員工之間不得私自調換自己使用的辦公設備等資產。
2、資產報廢
由部門負責人填寫《資產報廢申請單》，報行政部。行政部會同財務部門進行資產損壞鑑定後，由行政部主管領導審批，審批後方可報廢。行政部和財務部門同時銷賬。有再使用價值的'，由行政部收回統一維修、保管、再分配，資產台賬做相應調整。在報廢前，部門不得隨意丟棄，否則該部門按照其原值賠償，並按照公司相關規定處罰。
3、資產的租用、出租和外借
（1）公司需要的辦公資產原則上不提倡租用。如果確屬需要，租用
部門必須報公司行政部審批，行政部應儘量考慮在公司內部調配，調配的確有困難而且購買不經濟合算的情況下，經總經理批准方可租用，租用手續由行政部統一辦理。
（2）公司長期不使用的行政辦公資產可以考慮對外出租和外借。行
政部定期對所有閒置的辦公資產進行清查盤點，對其中達到報廢條件的按相關制度辦理報廢手續，對長期閒置的物品主動尋求外租，對今後沒有使用價值的物品進行出售。
4、辦公資產的日常維護、維修
（1）行政部是辦公資產日常維護、維修的責任部門。
（2）行政部編制辦公資產維修計畫，並納入預算和經營計畫。根據
維修計畫對各部門辦公資產進行檢查，按期進行維護，保證各物品正常工作。
（3）各部門的辦公資產需要維修時，由部門負責人填寫《辦公設備
維修申請表》報送行政部。不經部門資產負責人而私自維修的，相關費用行政部不予受理。
（4）行政部接到申請單後，需對報修設備進行鑑定，進行相應的維
修、更換，一般性維修理應在三個工作日內修理完畢，其他較為複雜的修理應在七個工作日內修理完畢。維修完畢後及時登記《辦公設備維修記錄表》，資產使用部門負責人簽字確認。
（5）若聘請外部單位進行維修，相關付款事項執行資金支付程式。
公司行政管理制度範本 篇7
為進一步適應公司質量、環境體系雙認證的實施，規範公司行政事務管理行為，理順內部關係，提高辦事效率，特制定本規定。
第一章考勤規定
為規範員工考勤管理，提高工作效率，加強員工自我約束，現制定本規定。
第一條工作時間。管理人員實行一周六天工作制，每天工作時間為8：30至12：00，14：00至18：00；
第二條公司設專人負責考勤，所有員工須按時簽到，遵守相關要求；因工作原因無法簽到的，返崗後應當向考勤負責人說明。
第三條員工應按時上班簽到，遲到5至10分鐘罰款5元/次，遲到30分鐘以上罰款10元/次。
第四條未辦理請假手續而缺勤，或請假未獲批准即離崗，以及假期逾期卻無續假手續的，均按曠工處理。曠工半天的扣全天工資，曠工一天的罰扣兩天工資，連續三天以上曠工的公司可予以開除。
第五條請假規定。員工因病、因事請假，請假時間一天內的由部門主管審核。請假超過二天的須公司領導簽字同意。因特殊原因無法提交申請的，應於上班前電話通知部門主管或公司領導。
第六條病假。員工休病假須有醫院證明（病歷表、醫囑、藥品單、收費單據等），否則按無薪假期計算。病假期間工資按員工日工資60%計發，但不低於最低工資標準的80%。工傷的參照國家規定執行。
第七條事假。事假均為無薪假，按規定辦理請假手續。
第八條婚假。請婚假時須有合法的結婚證，且結婚證登記日期在入職公司後；帶薪婚假為3天，若為晚婚且初婚的再增加10天（女大於23歲，男大於25歲）。
第九條產假。產假不少於90天（含節假），產假期間按基本工資支付。產假指第一次生育，非計畫生育產假均按事假處理。
第十條喪假。公司員工親屬喪亡的，經批准可請3個工作日的帶薪假，超過的按事假處理。
第十一條法定假日。按國家規定的法定假日日期、天數休假。
第十二條年休假。根據公司經營情況進行安排，年休假原則上不超過10天，且要求一次性休完，不跨年累計。
第十三條值班和加班。公司值班人員須按照考勤時間上班，公休日值班加班的應安排調休，不能調休的應加發補貼，法定節假日值班加班的按國家規定發放。
第二章辦公用品管理
為進一步開源節流，規範辦公用品管理，特做如下規定：
一、職責及範圍
（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計畫、採購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。
（二）辦公用品的.採購、保管及發放歸綜合行政部管理。各部門辦公用品計畫、領取、使用、保管等由各部門負責人負責
二、辦公用品計畫、採購、保管及發放管理辦法
（一）每月15日以前，各部門自行統計本部門的辦公用品需求狀況，並列出詳細計畫，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫《物品領用申請表》，計畫本著“節省、實用、必需”的原則，經部門負責人審批後統一提交綜合行政部。
（二）綜合行政部人員根據實際情況給予審核並採購，報經副總經理進行審批。
第三章庫房管理
第一條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別擺放整齊。
第二條採購人員購入的物品必須數目清楚，包裝完整，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目。
第三條物資入庫後，應當日填寫《物品入庫明細表》。
第四條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫《物品領用登記表》。
第四章報刊及郵發管理
第一條報刊管理人員每年按照公司的要求作出訂閱報刊計畫及預算，負責辦理有關訂閱手續。
第二條報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類，並分別送到有關部門。
第三條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經副總經理批准。
第五章附則
第一條公司辦公室負責為各部門郵發信件、郵件。
（一）私人信件，一律實行自費，交辦公室或自己叫快遞郵寄。
（二）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；
第二條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。
第三條本規定解釋權歸總經理辦公室。
第四條本規定從發布之日起生效。
第六章辦公室衛生管理細則
為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，特制定此衛生管理細則。
第一條辦公室所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。
條二條辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責，所有人員按照衛生安排表，每天一小掃，兩天一大掃，消除衛生死角。
第三條當天負責衛生管理人員要嚴格執行衛生標準，分工合作、盡職盡責。
第四條衛生要求：
保持地面乾淨清潔、無污物、污水、浮土。
門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。
辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。
電腦、印表機等辦公設備表面無塵土，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。
書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
第五條衛生間保持清潔衛生，垃圾日產日清，各物品擺放整齊。
第六條辦公室人員應尊重值日人員的勞動成果，良好的衛生環境重在維持，各人員需做好日常維持工作。
第七條此制度由綜合部負責制定解釋。
第七章檔案管理制度
7.1總則：檔案管理是企業管理的重要內容之一，為規範公司的檔案管理，特制訂本制度。
7.2適用範圍：主要用於公司各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑑定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容。
7.3檔案的歸檔管理
7.3.1各部門的檔案資料需指定專人進行負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
7.3.2檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。
7.3.3檔案保管工作應做到四不：不散（不使檔案分散），不亂（不使檔案互相混亂），不丟（檔案不丟失不泄密），不壞（不使檔案遭到損壞）。
7.3.4檔案櫃應符合防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵的要求，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
7.3.5建立健全檔案進、出登記制度，對每年收進送出的檔案材料按照保管期限分別進行統計。
第八章、電話使用規定
8.1總則：為了提高公司辦事效率，節約辦公經費，保證通訊聯絡，結合公司實際，特制定本規定。
8.2公司電話主要用於業務開展與外部交流，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。
8.3撥打長途電話應儘量長話短說，簡明扼要，不得煲電話。
8.4公司業務電話應儘量避免接私人電話，接聽私人電話儘量長話短說，一般應控制在3分鐘內。
8.5業務員撥打所屬各自固定業務電話，不得共用、混用、它用。 9。6接聽私人電話時間控制在五分鐘以內，非緊急事項一般少接私人電話，嚴禁占用業務資源並保持通話暢通。
8.8電話響鈴不得超過三聲，接聽電話的標準用語為：“您好！香提灣！”轉接用語為：“請稍等！”接打電話用語要求規範、簡潔、禮貌。
8.10電話出現故障應馬上通知綜合部，由綜合部安排專業人員進行維修。
第九章、支持檔案
9.1《面試人員登記表》
9.2《物品領用登記表》
9.3《物品入庫明細表》
第十章、附則
本制度由行政人事部制訂並負責解釋，經總經理批准後執行，修改時亦同。
公司行政管理制度範本 篇8
一、 職責總述:
1、本類工作是在行政副總監督下,辦理日常工作。
2、遵守國家和公司內部的規章制度。
3、正常處理指導下屬進行日常的辦公管理工作。
二、所受監督:
1、接受本公司行政副總經理的指令和監督。
2、在規定的許可權內,一般例行公事可單獨處理,重要事項須向行政副總請示後執行。
三、所施監督:
有直接下屬:對辦公室、總務室、人力資源所屬人員有監督、指揮的許可權。
四、工作範圍:
(一)、外聯方面:
辦理公司與國家職能部門有關事宜及協調關係。
(二)、辦公管理方面:
1、公司文檔及公章印鑑的.管理。
2、公司固定資產、辦公用品的採購與管理。
3、公司辦公環境、衛生及安全的管理。
4、公司檔案列印、抄送、會議記錄的管理。
5、公司職工考勤及車輛調配的管理。
6、公司ci 策劃及實施。
(三)、人事方面:
1、公司的人事、招聘、培訓、考核、考評。
2、公司崗位制度及工作程式的制訂、修改和發布。
3、公司人員調動、調聘及離任手續的管理。
(四)、福利方面:
1、公司員工文體活動的計畫與實施。
2、公司職工的福利及養老保險手續的管理。
3、公司職工內部婚喪嫁娶的管理。
五、主要權力:
對下屬有人事任命、監督、檢查及獎罰提議權
六、領導責任:
1、對所屬下級的紀律行為、工作秩序、整體精神面貌負責。
2、對工作程式的正確執行負責。
3、對本行政部門所掌握的公司秘密負責。
七、所需條件:
1、高等專科學校畢業,兩年工作經驗以上。
2、了解國家的政策、法規、法令。
3、有一定處事能力。
八、工作時間:
在制度內工作,早八點至晚五點。
九、工作環境:
公司辦公室。
公司行政管理制度範本 篇9
一、總則
為加強公司行政後勤規範化管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。
二、禮儀紀律
(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則
(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心並積極參與公司的各項管理。
(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。
(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理後要及時向上級報告。
(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。
(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。
(十)不任意翻閱、複製不屬於本職範圍的檔案、函電。
(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。
(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同成長。
二、會議管理
(一)會議分類：
1、周會
時間：每周一上午九點。
與會人員：公司全體員工
會議安排：
(1)總結本周的工作完成情況及需要解決的重大問題，下周工作計畫；
(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；
(3)安排下周工作；
2、年終銷售總結會
時間：(待定)
與會人員：總經理、行銷部全體員工等。
會議安排：
(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一周以前向與會人員發出會議通知，並在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。
(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公布業績，評選銷售能手並予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。
(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計畫。
3、臨時會議
總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。
(二)會議紀律
1、辦公室須及時發出會議通知，並向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的檔案材料和其他相關事項。
2、會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。
3、辦公室須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的會議記錄的整理備案、檔案退收工作、會議檔案的彙編，完善會務工作。
4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。
5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。
6、會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。
7、會議期間須將手機關掉。
8、會議期間嚴禁吸菸，不可隨意中途離席。
9、內部會議內容須做到保密。
10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。
(三)會議記錄
1、會議由辦公室製作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。
2、會後要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。
3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核後，存檔。
(四)會議跟進
1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。
2、辦公室指定專人負責催辦並收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。
3、辦結事項及時向有關領導反饋，並按月做出總結報告，綜合向領導匯報。
4、重要事件可分多次反饋，使領導及時了解辦理情況。
三、檔案收發管理
(一)公司的檔案由辦公室擬稿，由總經理簽發。
(二)業務檔案由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。
(三)屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密管理規定，由專人印製、報送。
(四)經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
(五)外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦。
四、檔案列印、複印及傳真管理
(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版檔案。
(二)除重要檔案列印、複印使用白紙外，其他資料的列印、複印請使用單面紙以降低紙張消耗。
(三)禁止利用公司設備列印、複印或傳真私人檔案，禁止私自為外單位列印或傳真檔案資料。特殊情況需經總經理批准。
(四)在外打字複印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。
五、檔案管理
(一)歸檔範圍：公司的業務計畫、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協定、契約、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政檔案以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的檔案材料。
(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
(三)檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。
(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。
(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
(六)檔案的借閱與索取
1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續後，方可提檔。
2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，屬機密檔案的，須經總經理批准後方可摘錄和複製。
3、一般內部檔案經辦公室負責人批准後可摘錄和複製。
(七)檔案的銷毀
1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷毀申請單，經總經理批准後方可銷毀。
3、經批准銷毀的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批准的檔案銷毀申請單和將要銷毀的檔案資料做好登記並歸檔，並由專人監督銷毀。
六、保密管理
(一)保密範圍：
1、公司重大決策中的秘密事項；
2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；
3、公司內部掌握的契約、協定、意見書及可行性報告、主要會議記錄；
4、公司的客戶信息及資料；
5、公司的項目信息及資料；
6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；
7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；
8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；
9、公司內部管理制度；
10、其他經公司確定應當保密的事項。
(二)保密措施
1、屬於公司秘密的檔案、資料和其他物品的製作、手法、傳遞、使用、複製、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或部門負責人指定專人執行；
2、非總經理批准，不得複製和摘抄；
3、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密；
4、公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即採取補救措施並及時報告總經理。
5、對於泄露公司機密檔案、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，並且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。
七、印鑑管理
(一)公司現有公章(公司行政章)、公司契約專用章。
(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程式由總經理簽字後方可施印。
(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯繫的主要印鑑，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(四)公章契約專用章適用於公司與客戶簽訂的業務契約，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批准後，到辦公室辦理借用登記手續後方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。
(七)公司所有加蓋印鑑的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。
(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。
(九)不允許在空白文書、支票、契約等上加蓋印章，特殊情況需經總經理簽批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋檔案的複印件一併交付備查。凡發現借用公章加蓋其他檔案或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。
(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。
(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理匯報予以備案，辦理補刻手續並在報刊上發表遺失聲明。
(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批准後方可辦理，並由辦公室登記備案。
(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守秘密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，並追究相應的經濟責任和法律責任。
八、辦公用品管理
(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(複印)用紙、待客物品等。
(二)購置
1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計畫，並添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計畫提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“採購記錄”及其他有關資料後，開始辦理詢價並進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後，方可購買。
2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批准不得隨意購置(特殊情況除外)。
3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後方可購買，並作為報賬的原始憑證之一。
4、物品的採購原則上不得由一個人購買。
5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。
6、採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。
7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、
(三)發放
1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。
2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上籤字，由辦公室登記造冊保管。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批准後方可領用。
4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中簽字確認。
(四)保管
1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。
2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。
5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，並將核查情況匯總上報總經理。
6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。
九、辦公用固定資產管理
(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用於辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文櫃、電話機、電腦、印表機、複印機等。
(二)購置
1、辦公用固定資產由辦公室整體計畫案標準統一配置。
2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計畫，經辦公室審定，報總經理批准後，由辦公室組織相應人員盡享採購。
(三)維修
1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。
2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯繫設備專業維修公司進行檢修，並做好設備維修記錄台賬。
3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。
4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。
(四)報廢
1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字後報總經理審批。
2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑑定，並報總經理審批後，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。
(五)其他
1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。
2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。
3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。
4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。
5、任何人未經領導批准，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切後果自負。
6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。
7、員工離開公司後，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。
8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續後，方可執行。
十、圖書管理
(一)申購
1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意後，方可購書。
2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事後將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。
(二)管理
1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然後登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記後，再辦理借閱手續。
2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄於《圖書目錄》。
辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。
(三)借閱
1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。
2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表後，方可將書借走。
3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續藉手續。
(四)責任
1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、塗改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。
2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。
3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任務
1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
3、協助辦理會議的會務工作。
4、協助開展公共關係工作，協調好外部環境。
(二)行政接待工作的基本原則
1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。
2、堅持規範化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
(三)行政接待工作的程式、規範
1、接打電話要使用文明語言，並做好電話記錄。
2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的檔案、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。
3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字後報總經理審批，辦公室負責統一安排。
(四)行政接待工作的標準、要求
1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計畫周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權範圍外作任何決定和承諾。
2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。
十二、公司車輛使用管理
(一)車輛使用的要求：
1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。
2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，並簽字方能生效。
4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，並協助辦理維修。每次出車後，須駛回指定地點存放，並確定鎖妥。嚴禁酒後駕駛。
5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨後、長途歸來應及時清洗車輛。
6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，並記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。
7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批後方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。
8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。
9、在出差長途時辦理登記後按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。
10、對於無法安排的用車申請，辦公室應當儘快通知用車申請人，做好解釋工作。
11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批准，對未經批准私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，並按同型號車輛價格進行賠償。
(二)違規與事故處理
1、所有車輛必須按公司規定於正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切後果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。
2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，並按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費於取得保險公司賠付款後的次月予以發放。
3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理
(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；
(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;
(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。
4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。
5、私人用車和未經批准發生交通肇事的，一切後果自負，同時須追究相關責任。
十三、差旅費管理
(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和外埠交通費。
(二)城市間交通費
1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。
3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批准。
4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。
(三)住宿費
1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。
2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。
其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。
住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。
3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。
4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。
5、由於業務巡查等原因借住於監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。
6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。
(四)一伙食補助費
1、出差人員的一伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。
2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的一伙食補助。其扣除一伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中一伙食補助費。當天往返的，按一天核報一伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的一伙食補助。
4、由於業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的.，出差一伙食補助費亦按本規定執行。
(五)外埠交通費
1、出差人員由於業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上計程車票不予報銷。
2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。
(六)參加會議等差旅費
1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。
2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。
3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、一伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的一伙食補助費。
(七)其他
1、工作人員經批准到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按一伙食補助標準減半給予一伙食費補助。
2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、一伙食補助費和外埠交通費。
3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。
4、職工探親費的報銷按有關檔案規定執行。
5、出差人員返回後3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
十四、安全衛生管理
(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。
(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。
(三)保持地面乾淨清潔、無污物，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。
(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
十五、後勤管理
(一)午餐管理
1、由辦公室統一為公司員工訂餐。
2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。
(二)鑰匙管理
1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。
2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。
(三)宿舍管理
2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批准後統一安排住宿。
3、入住公寓後，應自覺遵守管理處的各項管理規定。
4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。
5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。
6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。
7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。
8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，並辦理好相關手續後方可入住。
9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。
10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解僱，並送公安機關處理。
11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。
十五、附則
本制度由辦公室制定並負責解釋，總經理批准後執行，修改時亦同。
一、總則
為加強公司行政後勤規範化管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，給員工創造一個舒適的生活環境，公司現制定本制度。
二、禮儀紀律
(一)遵守國家法律、法規，遵守公司的各項規章制度及所屬部門的管理實施細則
(二)熱愛公司，熱愛本職工作，關心並積極參與公司的各項管理。
(三)樹立全局觀念，服從指揮，主動配合，共同搞好相關工作，充分發揮團隊精神。
(四)遵守社會公德，團結友愛，相互尊重，禮貌待人，樹立公司良好形象。
(五)保守公司商業機密，愛惜公司財物，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(六)不營私舞弊，不濫用職權，不拉幫結派，自覺維護公司的團結穩定及良性運作。
(七)恪守職責，不越權行事，如遇緊急情況，妥善處理後要及時向上級報告。
(八)實事求是，不搞形式主義；堅持原則，不以工作之便謀私利。
(九)不得將公司物品擅自帶出公司，不得將公司資料據為已有，對內封鎖，對外泄露。
(十)不任意翻閱、複製不屬於本職範圍的檔案、函電。
(十一)工作時間要精神飽滿，穿著得體，談吐文明，舉止莊重。
(十二)在辦公場合不允許大聲喧講、交談、接聽電話影響他人工作。
(十三)嚴格要求自己，積極進取，努力鑽研業務，與公司共同成長。
二、會議管理
(一)會議分類：
1、周會
時間：每周一上午九點。
與會人員：公司全體員工
會議安排：
(1)總結本周的工作完成情況及需要解決的重大問題，下周工作計畫；
(2)集中解決各部門的協調問題、疑難問題；
(3)安排下周工作；
2、年終銷售總結會
時間：(待定)
與會人員：總經理、行銷部全體員工等。
會議安排：
(1)總經理組織，提前安排內容，辦公室應在會議召開日一周以前向與會人員發出會議通知，並在該通知中列明會議召開日期、時間、地點和會議內容。各參會人員需提前準備總結材料及上報，以備討論。
(2)總結本年度業務情況及對每個業務人員進行業績點評，公布業績，評選銷售能手並予以獎勵，對未完成公司銷售任務的實施相應懲罰或補救措施。
(3)對下一年度銷售工作進行預測，研討行業發展趨勢及銷售工作的對策，安排下達下一年度工作計畫。
3、臨時會議
總經理根據實際情況，臨時組織召開，由辦公室負責通知參會人員，對重大事宜須專題討論研究。
(二)會議紀律
1、辦公室須及時發出會議通知，並向與會者明確會議召開的時間、地點、參加人員、會議內容以及與會人員須攜帶的檔案材料和其他相關事項。
2、會議由總經理召集並主持召開，總經理因故不能出席，指定代理者，由其代理召集並主持會議。
3、辦公室須認真做好會議記錄，並做到會議結束後的會議記錄的整理備案、檔案退收工作、會議檔案的彙編，完善會務工作。
4、所有與會人員要嚴格遵守會議的開始時間，無故不得遲到、早退。遲到人員計入會議記錄。
5、不得無故缺席，特殊情況必須事先向行政部說明。
6、會議決議事項，與會人員應在會後立即執行，不得拖延或敷衍了事。
7、會議期間須將手機關掉。
8、會議期間嚴禁吸菸，不可隨意中途離席。
9、內部會議內容須做到保密。
10、與會人員須愛護會議室的設施，保持會議室清潔。
(三)會議記錄
1、會議由辦公室製作會議記錄。會議記錄必須使用專用記錄本。會議記錄應記載會議時間，地點，與會人員，會議所議事項。
2、會後要及時撰寫會議紀要。會議紀要必須準確、清楚，充分表達會議討論的情況。
3、會議紀要的結論經與會人員確認無誤，經辦公室審核後，存檔。
(四)會議跟進
1、會議議定事項由辦公室主持分解到相關部門落實辦理。
2、辦公室指定專人負責催辦並收集情況，可按照紀要，填寫有關事項催辦卡片。
3、辦結事項及時向有關領導反饋，並按月做出總結報告，綜合向領導匯報。
4、重要事件可分多次反饋，使領導及時了解辦理情況。
三、檔案收發管理
(一)公司的檔案由辦公室擬稿，由總經理簽發。
(二)業務檔案由有關部門擬稿，部門經理審核，簽發。
(三)屬於秘密的檔案，核稿人應該注“秘密”字樣，並確定報送範圍。秘密檔案按保密管理規定，由專人印製、報送。
(四)經簽發的檔案原稿送辦公室存檔。
(五)外來的檔案由辦公室負責簽收，並於接件當日填寫閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好檔案閱辦。
四、檔案列印、複印及傳真管理
(一)公司提倡無紙化辦公，非需要均使用電子版檔案。
(二)除重要檔案列印、複印使用白紙外，其他資料的列印、複印請使用單面紙以降低紙張消耗。
(三)禁止利用公司設備列印、複印或傳真私人檔案，禁止私自為外單位列印或傳真檔案資料。特殊情況需經總經理批准。
(四)在外打字複印等所發生的費用，須做出詳細登記(登記內容：日期、頁數？全額？用途)，報經辦公室，給予報銷。
五、檔案管理
(一)歸檔範圍：公司的業務計畫、經營情況、項目情況、通告、通知、會議記錄、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、決議、決定、協定、契約、公司發文、客戶資料、各類規章制度、辦法、人事檔案、工資資料、財務資料、公司行政檔案以及添置設備、財產的產權等具有參考價值的檔案材料。
(二)檔案統一由辦公室指定專人負責管理，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
(三)檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。
(四)檔案保管工作應做到四不：不散(不使檔案分散)，不亂(不使檔案互相混亂)，不丟(檔案不丟失不泄密)，不壞(不使檔案遭到破壞)。
(五)加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
(六)檔案的借閱與索取
1、向辦公室保管人員辦理相關的借閱手續後，方可提檔。
2、借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改、擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。如確屬工作需要摘錄和複製，屬機密檔案的，須經總經理批准後方可摘錄和複製。
3、一般內部檔案經辦公室負責人批准後可摘錄和複製。
(七)檔案的銷毀
1、任何組織和個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料。
2、對超過保存期限的檔案，檔案管理人員需填寫檔案銷毀申請單，經總經理批准後方可銷毀。
3、經批准銷毀的公司檔案，檔案人員須認真核對，將批准的檔案銷毀申請單和將要銷毀的檔案資料做好登記並歸檔，並由專人監督銷毀。
六、保密管理
(一)保密範圍：
1、公司重大決策中的秘密事項；
2、公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策；
3、公司內部掌握的契約、協定、意見書及可行性報告、主要會議記錄；
4、公司的客戶信息及資料；
5、公司的項目信息及資料；
6、公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表；
7、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息；
8、公司職員人事檔案，工資性、勞務性收入及資料；
9、公司內部管理制度；
10、其他經公司確定應當保密的事項。
(二)保密措施
1、屬於公司秘密的檔案、資料和其他物品的製作、手法、傳遞、使用、複製、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或部門負責人指定專人執行；
2、非總經理批准，不得複製和摘抄；
3、不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密；
4、公司工作人員發現公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即採取補救措施並及時報告總經理。
5、對於泄露公司機密檔案、資料者，並給公司造成經濟損失的，按照公司獎懲制度進行處理，並且公司有權追究當事人的經濟和法律責任。
七、印鑑管理
(一)公司現有公章(公司行政章)、公司契約專用章。
(二)印章由辦公室保管，印章應妥善保管，不得隨便放置。需要施印時按程式由總經理簽字後方可施印。
(三)公司行政章(以下簡稱公章)是代表公司對外聯繫的主要印鑑，凡屬以公司名義發文、介紹信、證明以及以公司名義發出的任何函件均需加蓋公章，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(四)公章契約專用章適用於公司與客戶簽訂的業務契約，使用時需經總經理(或總經理委託授權)簽發。
(五)印章原則上不得外借、外帶，如需外帶，必須經總經理批准後，到辦公室辦理借用登記手續後方可帶出。市內借出使用不能再工作時間以外，市外借出需在一人陪同下方可使用。
(六)使用印章必須由用印人嚴格履行登記手續，由他人代替登記的，需做出詳細說明。實行誰用印，誰登記，誰負責。
(七)公司所有加蓋印鑑的文書應統一編號登記，以備查詢，存檔。
(八)在公章使用中，如發現欺騙行為和弄虛作假現象一律嚴肅處理，造成的一切經濟損失，由有關人員承擔責任。
(九)不允許在空白文書、支票、契約等上加蓋印章，特殊情況需經總經理簽批方可借出。歸還公章時，須將借用公章所蓋檔案的複印件一併交付備查。凡發現借用公章加蓋其他檔案或空白紙張或因此而發生問題，將嚴肅追究借用人的責任。
(十)印章保管人外出時，應將印章交給指定的臨時代管人保管。
(十一)印章如遇丟失、損壞或被盜時，應及時向總經理匯報予以備案，辦理補刻手續並在報刊上發表遺失聲明。
(十二)各部門新刻或改制印章，須報公司總經理批准後方可辦理，並由辦公室登記備案。
(十三)印章管理人員應做到堅持原則，立場堅定，嚴格管理，保守秘密。印章持有人違反管理制度，造成印章遺失或使用不當，公司將按嚴重違規處罰，並追究相應的經濟責任和法律責任。
八、辦公用品管理
(一)本制度中的辦公用品指日常辦公用品及一些低值易消耗品，包括辦公文具用品、打字(複印)用紙、待客物品等。
(二)購置
1、凡公司購買的辦公用品，原則上均納入公司年度購物計畫，並添置年度購物呈報表。各部負責人將該部門年度所需要的辦公用品指定計畫提交辦公室，由辦公室人員核對購買物品，查閱“供應商資料”、“採購記錄”及其他有關資料後，開始辦理詢價並進行議價，再整理報價資料，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後，方可購買。
2、辦公用品由辦公室統一購置，未經批准不得隨意購置(特殊情況除外)。
3、臨時急需購買之物品，在保證質量的前提下，價格要低於或等於市場價，不得以高於市場的價格購買物品。在購買物品前要填寫辦公用品請購單，經辦公室負責人核准，報總經理批准簽字後方可購買，並作為報賬的原始憑證之一。
4、物品的採購原則上不得由一個人購買。
5、如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品，由採購的人員負責退貨，若給公司造成經濟損失，由採購人員照價賠償。
6、採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單，憑銷貨發票和入庫單按規定辦理報銷手續。
7、負責購買辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、
(三)發放
1、辦公室嚴格執行辦公用品領用手續，厲行節約，遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。
2、根據實際工作需要分發給各個部門，各部門要由專人負責領取物品，並在領取單上籤字，由辦公室登記造冊保管。
3、除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經辦公室負責人批准後方可領用。
4、公司新聘員工的辦公用品，辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。新員工需在領用表中簽字確認。
(四)保管
1、公司辦公用品均由辦公室統一管理。
2、各部門辦公用品或財產要認真管理，實行部門領導負責制，辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修，保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失，由部門或個人負責。
3、單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有，否則，將追究相關人員責任。
4、因工作需要配備給個人的用品，在工作調動或離崗之前，必須歸還單位辦公室。
5、辦公室要將公司所有財務分類記賬，定期盤點、核查，並將核查情況匯總上報總經理。
6、辦公用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事、不允許非工作人員進入庫存處。如庫存辦公用品發生丟失，由管理人員承擔賠償責任。
九、辦公用固定資產管理
(一)辦公用固定資產是指公司各部門在日常工作中用於辦公和服務的各類設備和設施。具體包括桌椅、公文櫃、電話機、電腦、印表機、複印機等。
(二)購置
1、辦公用固定資產由辦公室整體計畫案標準統一配置。
2、各部門可根據工作實際需要提出設備購置申請計畫，經辦公室審定，報總經理批准後，由辦公室組織相應人員盡享採購。
(三)維修
1、各設備需定期檢查、及時維修，確保工作業務正常進行。
2、設備出現故障，超出保修期的，由辦公室聯繫設備專業維修公司進行檢修，並做好設備維修記錄台賬。
3、維修費超過設備原值10%的，辦公室應按使用年限、損壞程度確定是否需要維修。
4、由個人損毀的，應當由當事人酌情賠償。
(四)報廢
1、設備出現故障無法維修或維修成本過高，且符合報廢條件的，由設備管理者提出申請，填寫設備報廢申請表，辦公室負責人簽字後報總經理審批。
2、公司辦公室會同有關專業技術人員或主要使用人員對設備使用年限、維修情況等進行鑑定，並報總經理審批後，將報廢設備交辦公室有關人員處理，如報廢設備能出售的，將收回的款項入賬。同時，對報廢設備登記備案、審批表存檔。
(五)其他
1、辦公室每年年底對固定資產進行兩次全面盤點(由兩人以上參加)，核對財產數量。
2、各項固定資產的質量保證書等資料統一由辦公室保管。
3、使用辦公設備的所有人員均須按相關要求操作。
4、員工要愛護所有公司的公共設備，離開辦公室時，要檢查關閉所有設備電源及容易發生危險的器具，保證安全。
5、任何人未經領導批准，不能將專用辦公設備帶出辦公地點，否則一切後果自負。
6、未經公司同意，不得將資產外借和供無關人員使用。
7、員工離開公司後，需把領用的辦公設備悉數交還辦公室，若有損壞或丟失，負責賠償。
8、辦公設備如需遷移，需經辦公室辦理遷移手續後，方可執行。
十、圖書管理
(一)申購
1、部門負責人依據本部門業務開展需要提出購書申請，經辦公室根據《圖書目錄》檢查，若沒有相同的圖書，報總經理同意後，方可購書。
2、圖書購買工作原則上由申請人執行，事後將購買的圖書報辦公室圖書管理人員登記，加蓋公司藏書章。
(二)管理
1、圖書的日常管理工作由辦公室設專人負責，將圖書進行編號，然後登記在《圖書目錄》中，內容包括：編號、書目名稱、冊數、出版社、單價等欄目。每次新購圖書，均需進行編號登記後，再辦理借閱手續。
2、辦公室每季度對圖書進行一次清點，每半年將清點結果記錄於《圖書目錄》。
辦公室每季末將圖書目錄提供給各部門，供部門選擇借閱。
(三)借閱
1、圖書出庫一律辦理借閱手續，否則不準出庫。
2、借閱人借書時，應填寫借閱登記表後，方可將書借走。
3、圖書借閱一般最多同時三本，一次借閱時間不得超過一個月，到期可辦理續借登記手續，如需繼續借用，須向綜合辦公室圖書管理人員辦理續藉手續。
(四)責任
1、借閱人應愛惜公司財產，不得在圖書中勾畫、塗改、撕毀、損壞；因不慎丟失圖書，照價賠償。
2、借閱人應按時歸還圖書。經辦公室兩次催交不還的，視為丟失，照圖書原價賠償。
3、借閱人將圖書歸還，應在借閱登記表上登記。
十一、行政接待工作管理
(一)行政接待工作的主要任務
1、安排業務關聯企業各級領導在本地的吃、住、行。
2、安排重要來賓的檢查、考察、調研等活動。
3、協助辦理會議的會務工作。
4、協助開展公共關係工作，協調好外部環境。
(二)行政接待工作的基本原則
1、堅持為提高企業發展和經濟效益服務的原則，強化公關意識，宣傳企業形象，廣泛獲取信息。
2、堅持規範化、標準化、制度化的原則，執行國家有關廉政建設的規定，符合禮儀要求，杜絕隨意性。
3、堅持勤儉節約、熱情周到的原則，根據來賓的身份和任務執行不同檔次的接待標準，反對鋪張浪費。
(三)行政接待工作的程式、規範
1、接打電話要使用文明語言，並做好電話記錄。
2、客人來訪應熱情迎接，主動引導客人到辦公室或接待室交談，如本人有事需要暫時離開辦公室，應將辦公桌上的檔案、資料、貴重物品安放好，以免泄密或丟失。
3、宴請客人實行派餐單制度，經辦人填寫派餐單，部門負責人簽字後報總經理審批，辦公室負責統一安排。
(四)行政接待工作的標準、要求
1、事務性接待標準、要求。根據領導意圖及客人的需求，掌握接待工作的規律，做到目標明確、思路清晰、計畫周密、主次分明、機動靈活、著裝大方、舉止文明，不擅自在授權範圍外作任何決定和承諾。
2、宴請標準、要求。宴請客人時，應根據宴請的性質和規模不同，酌情進行安排。
十二、公司車輛使用管理
(一)車輛使用的要求：
1、凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛，駕駛員必須持有相應車型的駕駛證。
2、車輛必須車況良好，手續齊全。辦公室應按時辦好車輛保險、養路費繳納等各項手續，車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。
3、所有車輛按規定出車前必須填出車表、行車公里數及事由，並簽字方能生效。
4、駕駛人出車時要保證證件齊全及有效性。在出車全需認真檢查車輛安全狀況(水、電、油)，以確保車輛的正常運行，若發現有損壞或有異常現象應立即告知辦公室，並協助辦理維修。每次出車後，須駛回指定地點存放，並確定鎖妥。嚴禁酒後駕駛。
5、辦公室每月應至少安排車輛進行一次吸塵、打蠟、上光等維護工作，對車輛內部及發動機要定期清洗維護，應做到車容整潔、車況良好。雨後、長途歸來應及時清洗車輛。
6、辦公室每年需要統一安排車輛年檢及購置車輛保險，並記錄車輛的總里程表讀數，作為車輛支出計算的基準數據。
7、對車輛實行定點維修，車輛維修須先填寫維修單，由辦公室報總經理審批。車輛經審批後方能送修，未經審批的，維修費不予報銷。車輛在途中需要維修的，要先報告辦公室負責人，因特殊情況不能在定點維修單位修理的，由駕駛人報告總經理審批處理。
8、駕駛人應做到合理用油，節約用油。加油原則以加油卡的形式進行。如無特殊原因，對用現金加油的不予報銷加油費用。因公在外地加油的，憑出車審批單、發票和報銷單，由辦公室負責人報總經理審批報銷。
9、在出差長途時辦理登記後按實際在路途中發生的汽油費、路橋費由公司負責。
10、對於無法安排的用車申請，辦公室應當儘快通知用車申請人，做好解釋工作。
11、公司禁止出借車輛，特殊情況由公司總經理批准，對未經批准私自出車發生的費用由駕駛人負擔。發生交通肇事由駕駛人負全部責任，並按同型號車輛價格進行賠償。
(二)違規與事故處理
1、所有車輛必須按公司規定於正規停車場停放。不按規定停放車輛者，所造成的一切後果(如損壞、被盜、被拖等)由駕駛人承擔全部責任。
2、車輛發生丟失的，當事人要立即報告公安局、保險公司和辦公室負責人，並按市物價局有關規定賠償損失。責任人還需向領導寫出書面報告，由辦公室按照市物價局估價進行處理，當事人的交通補貼費於取得保險公司賠付款後的次月予以發放。
3、發生交通肇事事故，由交警部門依法處理
(1)交警部門認定我方不承擔責任的，發生保險公司賠償以外的費用，由公司承擔；
(2)交警部門認定雙方都有過錯的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔70%;
(3)交警部門認定我方承擔主要責任的，如發生保險公司賠償以外的費用，公司承擔30%。
4、發生違章情況，被交警部門處罰的，費用個人承擔。
5、私人用車和未經批准發生交通肇事的，一切後果自負，同時須追究相關責任。
十三、差旅費管理
(一)差旅費是指離開南京市城區開展公務活動所必需的費用，其開支範圍包括城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和外埠交通費。
(二)城市間交通費
1、出差人員要按照規定級別乘坐交通工具，憑據報銷城市間交通費。未按規定乘坐交通工具的，超支部分自理。
2、公司高管，以及相當職務人員出差可乘坐火車軟席車(軟座、軟臥)，輪船二等艙；其他人員出差可乘坐火車硬席車(硬座、硬臥)，輪船三等艙。
3、確因出差路途較遠或任務緊急需乘坐飛機(經濟艙、普通艙)，事先應經總經理書面批准。
4、公司高管及相當職務的人員出差，因工作需要，隨行一人可以乘坐火車軟席或輪船二等艙。
5、乘坐火車，從當日晚8時至次日晨7時乘車6小時以上的，或連續乘車超過12小時的，可購同席臥鋪票。符合規定而未購買臥鋪票的，按實際乘坐的座票票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的，不再給予補助。
6、乘坐飛機，往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設費和航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份，保險費不超過20元)，憑據報銷。
(三)住宿費
1、出差人員原則上不得住宿四星級及其以上星級的高檔飯店(賓館)，不得住宿豪華房間。
2、公司高管以及相當職務的人員可以住單間，住宿標準：一般地區200元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區300元/天。間。
其他人員原則上兩人住一個標準間，住宿標準：一般地區150元/天。間，省會城市、直轄市和經濟特區200元/天。間。
住宿費在以上規定限額標準內憑據報銷。
3、單人出差或男、女出差人員為單數，其單個人員可選擇單間住宿，其住宿費按照不超過上述規定限額標準內憑據報銷，超過部分自理。
4、工作人員出差住宿費的報銷，可按其出差期間住宿費票據及實際住宿天數平均計算，不超出標準限額據實報銷。
5、由於業務巡查等原因借住於監管點宿舍的，給予住宿費補貼30元/天。
6、出差人員由接待單位免費接待或住在親友家等無住宿費發票的，一律不予報銷住宿費。
(四)一伙食補助費
1、出差人員的一伙食補助費，以城市間交通費票據和住宿費票據為憑證，按出差自然(日曆)天數實行定額包乾，不分途中和住勤，每人每天補助標準為：一般地區40元，特殊地區50元(特殊地區指國家規定的經濟特區和直轄市、省會城市)。
2、經領導同意，出差人員憑據報銷工作餐費或招待客戶憑據報銷招待費的，扣除當餐的一伙食補助。其扣除一伙食補助參照標準為：一般地區早餐10元，午餐和晚餐各15元；特殊地區早餐10元，午餐和晚餐各20元。
3、無城市間交通費票據的，可出具路橋通行費憑據報銷途中一伙食補助費。當天往返的，按一天核報一伙食補助費。無住宿費票據的，不予報銷住勤期間的一伙食補助。
4、由於業務需要隨行的汽車駕駛員駕駛車輛出差的，出差一伙食補助費亦按本規定執行。
(五)外埠交通費
1、出差人員由於業務需要發生的的外埠交通費，憑據實報實銷，原則上計程車票不予報銷。
2、由單位自備交通工具的，憑據報銷路橋通行費、加油費等。
(六)參加會議等差旅費
1、出差借款和報銷會議差旅費時須提供會議通知。
2、會議通知統一安排食宿的，會議期間的住宿費、一伙食補助費和公雜費由會議主辦單位按會議規定統一開支，據實報銷；在途期間的城市間交通費、住宿費、一伙食補助費和公雜費按照上述差旅費規定報銷。
3、會議明確通知食宿自理的，在途期間和會議期間的城市間交通費、住宿費、一伙食補助費按照上述差旅費規定報銷。會議統一收取會務費用的，取消會議期間的一伙食補助費。
(七)其他
1、工作人員經批准到外地參加各種培訓班學習、進修培訓的，按一伙食補助標準減半給予一伙食費補助。
2、工作人員出差或調動工作期間，事先經單位領導批准就近回家省親辦事的，其繞道交通費，扣除出差直線單程交通費，多開支的部分由個人自理。繞道和在家期間不予報銷住宿費、一伙食補助費和外埠交通費。
3、工作人員出差期間，非工作需要的參觀費用，由個人承擔。對弄虛作假，虛報冒領差旅費等違法違規行為，由有關部門依照《財政違法行為處罰處分條例》等規定嚴肅處理。
4、職工探親費的報銷按有關檔案規定執行。
5、出差人員返回後3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
十四、安全衛生管理
(一)所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。
(二)辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責。
(三)保持地面乾淨清潔、無污物，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。
(四)書櫥內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
十五、後勤管理
(一)午餐管理
1、由辦公室統一為公司員工訂餐。
2、因故不能就餐的，應事先通知辦公室。
(二)鑰匙管理
1、公共區鑰匙由辦公室統一備份管理。
2、除行政部以外其他部門不得持有或使用非本部門的鑰匙。
(三)宿舍管理
2、在市區內無適當住所或其他原因的員工可申請住宿，由辦公室報總經理批准後統一安排住宿。
3、入住公寓後，應自覺遵守管理處的各項管理規定。
4、宿舍作為員工休息、生活的主要場所，必須保持良好的衛生環境。入住員工，每天要自覺輪流值日，公司將進行不定期抽查。
5、住宿人眼相互間應和睦共處，愛護宿舍內的設施，節約用水用電。
6、注意防火、防盜。嚴禁同時使用三種以上高負荷電器。
7、男(女)員工有事需進入異性員工宿舍，晚十點前必須離開。
8、不得私自留宿非本公司人員，如有特殊情況，需報辦公室負責人同意，並辦理好相關手續後方可入住。
9、住宿人員有娛樂的自由，但應以不影響他人休息為前提，以不影響公司整體形象、損壞公司公共財物為準則。
10、宿舍嚴禁賭博、酗酒、吸毒、打架滋事等行為，一經發現立即解僱，並送公安機關處理。
11、退房時應到辦公室辦理相關手續，配合辦公室進行房間設施、設備、日常用具的檢查和核對，如有損壞和丟失應照價賠償。
十五、附則
本制度由辦公室制定並負責解釋，總經理批准後執行，修改時亦同。
公司行政管理制度範本 篇10
第一章考勤規定
為規範員工考勤管理，提高工作效率，加強員工自我約束，現制定本規定。
第一條工作時間。管理人員實行一周六天工作制，每天工作時間為8：30至12：00，14：00至18：00；
第二條公司設專人負責考勤，所有員工須按時簽到，遵守相關要求；因工作原因無法簽到的，返崗後應當向考勤負責人說明。
第三條員工應按時上班簽到，遲到5至10分鐘罰款5元/次，遲到30分鐘以上罰款10元/次。
第四條未辦理請假手續而缺勤，或請假未獲批准即離崗，以及假期逾期卻無續假手續的，均按曠工處理。曠工半天的扣全天工資，曠工一天的罰扣兩天工資，連續三天以上曠工的公司可予以開除。
第五條請假規定。員工因病、因事請假，請假時間一天內的由部門主管審核。請假超過二天的須公司領導簽字同意。因特殊原因無法提交申請的，應於上班前電話通知部門主管或公司領導。
第六條病假。員工休病假須有醫院證明（病歷表、醫囑、藥品單、收費單據等），否則按無薪假期計算。病假期間工資按員工日工資60%計發，但不低於最低工資標準的80%。工傷的參照國家規定執行。
第七條事假。事假均為無薪假，按規定辦理請假手續。
第八條婚假。請婚假時須有合法的結婚證，且結婚證登記日期在入職公司後；帶薪婚假為3天，若為晚婚且初婚的再增加10天（女大於23歲，男大於25歲）。
第九條產假。產假不少於90天（含節假），產假期間按基本工資支付。產假指第一次生育，非計畫生育產假均按事假處理。
第十條喪假。公司員工親屬喪亡的，經批准可請3個工作日的帶薪假，超過的按事假處理。
第十一條法定假日。按國家規定的法定假日日期、天數休假。
第十二條年休假。根據公司經營情況進行安排，年休假原則上不超過10天，且要求一次性休完，不跨年累計。
第十三條值班和加班。公司值班人員須按照考勤時間上班，公休日值班加班的應安排調休，不能調休的應加發補貼，法定節假日值班加班的按國家規定發放。
第二章辦公用品管理
為進一步開源節流，規範辦公用品管理，特做如下規定：
一、職責及範圍
（一）本制度所指辦公用品是指日常辦公用品及一些低值易消耗品，本制度規定了辦公用品計畫、採購、發放、使用、保管等方面的職責和管理要求。
（二）辦公用品的採購、保管及發放歸綜合行政部管理。各部門辦公用品計畫、領取、使用、保管等由各部門負責人負責
二、辦公用品計畫、採購、保管及發放管理辦法
（一）每月15日以前，各部門自行統計本部門的辦公用品需求狀況，並列出詳細計畫，分類（日常辦公用品、印刷品、其它）填寫《物品領用申請表》，計畫本著“節省、實用、必需”的原則，經部門負責人審批後統一提交綜合行政部。
（二）綜合行政部人員根據實際情況給予審核並採購，報經副總經理進行審批。
第三章庫房管理
第一條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別擺放整齊。
第二條採購人員購入的物品必須數目清楚，包裝完整，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目。
第三條物資入庫後，應當日填寫《物品入庫明細表》。
第四條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫《物品領用登記表》。
第四章報刊及郵發管理
第一條報刊管理人員每年按照公司的要求作出訂閱報刊計畫及預算，負責辦理有關訂閱手續。
第二條報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類，並分別送到有關部門。
第三條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經副總經理批准。
第五章附則
第一條公司辦公室負責為各部門郵發信件、郵件。
（一）私人信件，一律實行自費，交辦公室或自己叫快遞郵寄。
（二）所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；
第二條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。
第三條本規定解釋權歸總經理辦公室。
第四條本規定從發布之日起生效。
第六章辦公室衛生管理細則
為創造一個整潔有序的辦公環境、增強員工對公司的責任感和歸屬感、推進公司日常工作規範化、秩序化、樹立公司形象，特制定此衛生管理細則。
第一條辦公室所有人員要講究衛生，做到辦公室內外環境清潔、整齊、統一，嚴禁隨地吐痰，杜絕髒、亂、差現象。
條二條辦公室環境衛生的管理由辦公室人員負責，所有人員按照衛生安排表，每天一小掃，兩天一大掃，消除衛生死角。
第三條當天負責衛生管理人員要嚴格執行衛生標準，分工合作、盡職盡責。
第四條衛生要求：
保持地面乾淨清潔、無污物、污水、浮土。
門窗乾淨、無塵土、玻璃清潔、透明。
辦公桌椅及桌上的辦公用品擺放整齊、有序、合理，桌椅隨時保持清潔、無塵土、無破損。
電腦、印表機等辦公設備表面無塵土，污垢，牆壁無灰塵，牆上不亂掛物品。
書櫥、書櫃內各類書籍、資料分類擺放整齊，便於檢查。櫥頂無亂堆亂放現象，報紙擺放整齊有序，無塵土。
第五條衛生間保持清潔衛生，垃圾日產日清，各物品擺放整齊。
第六條辦公室人員應尊重值日人員的勞動成果，良好的衛生環境重在維持，各人員需做好日常維持工作。
第七條此制度由綜合部負責制定解釋。
第七章檔案管理制度
7.1總則：檔案管理是企業管理的重要內容之一，為規範公司的檔案管理，特制訂本制度。
7.2適用範圍：主要用於公司各類檔案資料的形成與歸檔、分類、鑑定與保管、借閱、保密、統計、銷毀等管理內容。
7.3檔案的歸檔管理
7.3.1各部門的檔案資料需指定專人進行負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
7.3.2檔案要做到系統排列並建立案卷目錄和索引，以便於查找和利用。
7.3.3檔案保管工作應做到四不：不散（不使檔案分散），不亂（不使檔案互相混亂），不丟（檔案不丟失不泄密），不壞（不使檔案遭到損壞）。
7.3.4檔案櫃應符合防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防塵的要求，以提高檔案的安全性，對破損檔案應及時修補，保持整潔、衛生。
7.3.5建立健全檔案進、出登記制度，對每年收進送出的檔案材料按照保管期限分別進行統計。
第八章、電話使用規定
8.1總則：為了提高公司辦事效率，節約辦公經費，保證通訊聯絡，結合公司實際，特制定本規定。
8.2公司電話主要用於業務開展與外部交流，禁止在電話中閒聊，嚴禁撥打私人電話、聲訊和信息電話。
8.3撥打長途電話應儘量長話短說，簡明扼要，不得煲電話。
8.4公司業務電話應儘量避免接私人電話，接聽私人電話儘量長話短說，一般應控制在3分鐘內。
8.5業務員撥打所屬各自固定業務電話，不得共用、混用、它用。 9。6接聽私人電話時間控制在五分鐘以內，非緊急事項一般少接私人電話，嚴禁占用業務資源並保持通話暢通。
8.8電話響鈴不得超過三聲，接聽電話的標準用語為：“您好！香提灣！”轉接用語為：“請稍等！”接打電話用語要求規範、簡潔、禮貌。
8.10電話出現故障應馬上通知綜合部，由綜合部安排專業人員進行維修。
第九章、支持檔案
9.1《面試人員登記表》
9.2《物品領用登記表》
9.3《物品入庫明細表》
第十章、附則
本制度由行政人事部制訂並負責解釋，經總經理批准後執行，修改時亦同。
公司行政管理制度範本 篇11
1.管理機構組建完整健全。
2.管理規章制度健全,服務質量標準完善,物業管理檔案資料齊全。
3.工作計畫周密,貫徹落實學校各項任務。
4.定期檢查各業務部門工作計畫落實情況。
5.每年至少進行一次物業管理服務滿意率調查,促進管理服務工作的改進和提高,徵求意見覆蓋面不低於學校部門、學生班級總數的80%,並總人數不得少於5%;物業管理服務滿意率不低於90%。
6.建立公共突發事件的處理機制和應急預案。
7.各項規章制度、崗位職責掛牆公布,並將所在職人員按照作業地點將姓名、照片以及聯繫方式等張貼至公告欄或顯著位置。
8.每月按時上報甲方以下材料,包括但不限於:在崗人員花名冊(含工資支付憑證)、五險繳納情況證明、本月工作計畫、本月工作總結(工作計畫執行情況、服務質量評價、安全生產情況等)、公共建築及設施設備檢查情況(具體要求見附表,並每周出具巡視報告)等。
9.每次物業服務考核前,及時總結本月(學期或年度)工作情況,積極配合物業考評工作;考評結束後,及時總結、整改;整改完成後及時遞交整改報告給後勤管理處。
10.學校假期期間,安排好人手做好校園維護管理工作,保證校區內物業服務工作的正常進行。
11.根據校方對校園物業管理的具體要求及考評要求,無條件積極配合甲方工作,包括調配或增加人手處理突發事件及對校內維修單位監督管理工作。
公司行政管理制度範本 篇12
(一)總則
第一條
為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高辦事效率，特制定本規定。
第二條本規定所指行政事務包括檔案管理、印鑑管理、公文列印管理、辦公及勞保用品管理、庫房管理、報刊及郵發管理等。
(二)檔案管理
第三條歸檔範圍：公司的規劃、年度計畫、統計資料、科學技術、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協定、契約、項目方案、通告、通知等具有參考價值的檔案材料。
第四條檔案管理要指定專人負責，明確責任，保證原始資料及單據齊全完整，密級檔案必須保證安全。
第五條檔案的借閱與索取：
1.總經理、副總經理、總經理辦公室主任借閱非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔；
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經主管副總經理批准，並辦理借閱手續；
3.借閱檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔原因總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
第六條檔案的銷毀：
1.任何組織或個人非經允許無權隨意銷毀公司檔案材料；
2.若按規定需要銷毀時，凡屬密級檔案須經總經理批准後方可銷毀，一般內部檔案，須經公司辦公室主任批准後方可銷毀。
3.經批准銷毀的公司檔案。檔案人員要認真填寫、編制銷毀清單，由專人監督銷毀。
(三)印鑑管理
第七條公司印鑑由總經理辦公室主任負責保管。
第八條公司印鑑的使用一律由主管副總經理簽字許可後管理印鑑人方可蓋章，如違反此項規定造成的後果由直接責任人員負責。
第九條公司所有需要蓋印鑑的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢，存檔。
第十條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出工作回來必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。
第十一條蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
(四)公文列印管理
第十二條公司公文的列印工作由總經理辦公室負責。
第十三條各部室列印的公文或其他資料須經本部門負責人簽字，交電腦部列印，按價計費。
第十四條公司各部、室所有列印公文、檔案，必須一式三份，交總經理辦公室留底存檔。
(五)辦公及勞保用品的管理
第十五條辦公用品的購發：
1.每月月底前，各部、室負責人將該部門所需要的辦公用品制定計畫提交總經理辦公室；
2.總經理辦公室指定專人制定每月辦公用品計畫及預算；經主管副總經理審批後負責將辦公用品購回，根據實際工作需要有計畫的分發給各個部、室。由部室主任簽字領回；
3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品的須經總經理辦公室主任批准方可領用；
4.公司新聘工作人員的辦公用品，辦公室根據部室負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員的正常工作；
5.負責購發辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對路、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管好；
6.負責購發辦公用品的人員要建立帳本，辦好入庫、出庫手續。出庫一定要由領取人員簽字；
7.辦公室用品管理一定要做到文明、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照規章制度辦事，不允許非工作人員進入庫房。
第十六條勞保用品的購發：勞保用品的配給，由總經理辦公室根據各部、室的實際工作需要統一購買、統一發放。(六)庫房管理
第十七條庫房物資的存放必須按分類、品種、規格、型號分別建立帳卡。
第十八條採購人員購入的物品必須附有合格證及入庫單，收票時要當麵點清數目，檢查包裝是否完好，如發現短缺或損壞，應立即拆包清點數目，如發現實物與入庫單數量、規格不符時，庫房保管員應向交貨人提出並通知有關負責人。
第十九條物資入庫後，應當日填寫帳卡。
第二十條嚴格執行出入庫手續，物資出庫必須填寫出庫單，經公司辦公室主任批准後方可出庫。
第二十一條庫房物資一般不可外借，特殊情況須由總經理或副總經理批准，辦理外藉手續。
第二十二條嚴格管理帳單資料，所有帳冊、帳單要填寫整潔、清楚、計算準確，不得隨意塗改。
第二十三條庫房內嚴禁吸菸，禁止無關工作人員入內，庫內必須配備消防設施，做到防火、防盜、防潮。
(六)報刊及郵發管理
第二十四條報刊管理人員每半年按照公司的要求作出訂閱報刊計畫及預算，負責辦理有關訂閱手續。
第二十五條報刊管理人員每日負責將報刊取回並進行處理、分類、登記，並分別送到有關部門。有關部門處理後，一周內交回辦公室由報刊管理人員統一保管、存檔備查。
第二十六條任何人不得隨意將報刊挪作他用，若需處理，需經總經理辦公室主任批准。
(七)附則
第二十七條公司辦公室負責為各部室郵發信件、郵件。
(一)私人信件，一律實行自費，貼足郵票，交辦公室或自己送往郵局。
(二)所有公發信件、郵件一律不封口，由收發員登記，統一封口，負責寄發；
(三)控制各類掛號信凡因公需掛號者，須經各部室主任批准，總經理辦公室登記後方可郵發。
第二十八條本規定如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款不適應工作需要的，各部門可提出修改意見交總經理辦公室研究並提請總經理批覆。
第二十九條本規定解釋權歸總經理辦公室。
第三十條本規定從發布之日起生效。
目前公司的區域網路已經建成，各部門的機器也已到位。根據公司領導關於加強管理的要求，現將公司區域網路管理辦法公布如下，請公司全體員工認真執行：
一、全體員工要愛護公司機器設備，在沒有得到部門負責人和公司計算機系統維護員的同意，不得私自拆機。如遇到自己不能解決的問題，由公司計算機系統維護員協助解決。
二、對自己所使用的電腦不能設定開機密碼，如有特殊原因，必須經部門負責人同意。設定密碼後，應交部門負責人一份書面密碼說明。三、目前公司區域網路已經能正常上網，如無特殊需要，禁止使用撥接，以前使用數據機的員工將其交回公司，由公司統一管理。
四、員工上班時間上網，請瀏覽與工作有關的內容，避免因上網影響正常的工作，禁止上班時間進行網上聊天和交友活動。
五、為方便工作中交換檔案，請在自己電腦的C/D糟建立以自己名字為名稱的已分享檔案夾，訪問許可權為可讀。
六、為保障電腦內資料的安全性，在公司伺服器上，為所有員工建有以名字相同的資料夾，請把重要檔案在伺服器上做備份，規定每周五下班之前必須把最新的資料備份好，系統管理員會為每人設定好密碼，保證資料的安全性。
七、為保障公司伺服器的安全，未經公司計算機系統維護員同意，不得私自操作伺服器。
八、在自己機器上設定好網路印表機，以後列印資料請使用網路列印。
九、公司已經為各部門負責人和客戶關係部及公司員工設定了公司的集團電子郵件信箱，對外業務聯繫請使用公司的電子郵件信箱。
十、為防止病毒侵入，保證電腦的安全，必須每台電腦都要安裝“病毒”防火牆。
十一、公司的宣傳資料、員工的名片上統一印製公司網址和電子郵件信箱。
十二、如果電子郵件信箱出現問題，請找網際網路研究所王路瑤協助解決。
十三、中午休息時間和下班後請關機，並關閉電源。確保計算機系統的安全。
十四、如違反上述管理辦法，給公司造成經濟損失和不良影響者，視情節輕重，給予處分和經濟處罰。
公司行政管理制度範本 篇13
一、原則
1、按節約有效的原則發放。
2、不同勞動條件下配發的勞保用品和更換周期不同。
3、對使用過程中出現破損、嚴重污染無法繼續使用時，經審批可以“以舊換新”。
二、範圍
本制度適用於公司所有在崗員工。
三、職責許可權
1、安環科負責按照上級有關規定和職工崗位制訂、審核發放標準和範圍，監督勞保用品的使用和到期更換情況，建立員工勞保用品使用台帳。負責對新員工及崗位變更人員、因破損需提前更換勞保用品申請的審批，並做好審批記錄。
2、生產生產技術科和安環科負責勞保用品的採購。
3、物管中心負責勞保用品的保管，按生產技術科審核的領料單發放，並做好發放記錄。
4、各部門負責按期更換勞保用品，負責提出新員工、崗位變更人員及未到期損壞更換的領用申請和初審。
四、勞保用品的配備和發放
1、勞保用品按崗位配備不同的勞保用品，見附表《勞動保護用品配發標準》。
2、發放辦法
（1）新員工入職安排工作崗位後，由部門按照該崗位的勞保用品發放標準填寫領料單，由生產技術科審核後，本人憑部門負責人核准簽名後的領料單交倉庫保管員，辦理勞保用品的領用手續，勞動用品自安環科審核領用後計算使用期限。
（2）因提前更換或其他特殊原因需要領用標準外勞保用品的，由部門負責書面提出申請，說明用途，經綜合部審核批准後，可以發放。
（3）換髮領用勞保用品，須繳舊換新。使用期滿後，能用的繼續使用，不能用的，憑部門負責人核准簽名的領料單及舊的勞保用品一起交倉庫管理員辦理領用手續。
（4）材料式樣的選擇。勞保用品的選購必須到指定的勞保用品商店購買，要求符合國家有關安全標準，以保證安全可靠。
（5）工作服需按現有色系（灰白）、材質和樣式配備（夏裝輕薄透氣，秋裝厚暖），並繡制企業標誌，由總務部按批量比質比價採購。
（6）安全帽採購要達到安全帽國家要求技術標準，選擇小沿邊安全帽，重量最好不超過400G；強度：經高溫、低溫、淋水處理後衝擊力≤4900N；耐溫性能：在—50攝氏度到100攝氏度情況下不變形；材質要求為ABS高強度工程塑膠製成的。硬度高、強度塑膠含量高、硬而不脆。具有良好的抗衝擊、阻燃性能；襯裡應透氣排汗，保證頭部氣流暢通。顏色為紅色。
（7）其他勞保用品由生產部按不同崗位通用配備技術標準要求，在保證安全使用的條件下，比質比價，統一採購。
五、使用管理規定
1、員工必須愛護使用勞保用品，勞保用品的使用應工作範圍、時間內，不得作其他用途。
2、不同區域生產、工作人員需按規定穿戴符合有關規定要求的工作服及相應的防護用品。
3、員工在大型衡器事業部生產現場應穿戴的工作服裝（包括安全帽）。
4、個人勞保用品由員工自得妥善保管、勞保用品在使用期內如有遺失，由個人按未到期時間折價後予以賠償後更換。
5、試用期內員工離職，不滿7個工作日需上交歸還全部勞保用品（不包括日消耗勞保用品），且工作服，勞保鞋清洗乾淨；超過7個工作日，工作服、勞保鞋按舊服收回，公司按其原價在工資中扣除。
6、員工在工作現場，必須按規定穿戴符合安全標準的勞保用品，違者予以扣發獎金50~100元。
7、人員勞保用品由所在部門負責申請，實習結束後應清洗乾淨全部上繳，如丟失或損壞按原值折價賠償。
8、違反勞保用品使用規定造成工傷安全事故的，扣發所在部門安全獎。
9、庫管理員對回收的舊勞保用品，能繼續使用的，應妥善保管好，發放使用；不能繼續使用的，如勞保鞋應定期進行銷毀處理，工作服可剪成條狀擦試設備。
10、公司安全管理委員會應定期按照安全規定檢查員工的勞保用品穿戴是否符合規定，嚴格督促公司員工嚴格執行勞保用品穿戴規定，對不符合穿戴的員工進行扣罰，每季度末形成員工勞保用品使用情況形成報告，交安環科。
公司行政管理制度範本 篇14
第一章總則
第一條(目的)為進一步健全事業部行政管理幹部薪資管理體系,切實有效發揮薪酬分配機制的激勵與約束作用,特制訂本辦法。
第二條(總原則)行政管理幹部薪資的分配與工作能力、崗位特性及工作績效掛鈎,收入的絕對高低與所承擔的責任掛鈎,收入的相對高低與工作能力和工作績效掛鈎,確保薪資分配的合理與科學。
第三條(適用範圍)本辦法適用於事業部的中高層以上行政管理幹部。主任工程師、主任會計師等專業技術幹部適用於事業部《員工薪資管理辦法》。
第二章薪資的構成
第四條(薪資構成)幹部的薪資由以下三部分構成:
基本薪資+年資工資+年終收益
事業部職能部總監年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅
事業部職能部普通幹部年終收益=效益分紅
子公司正副總經理(總經理助理)和職能部部長(經理)年終收益=提留的一定比例的工資+效益分紅+超額經營成果貢獻
子公司普通管理幹部年終收益=效益分紅+超額經營成果貢獻
具體年終收益的確定:
(一)事業部職能部
事業部職能部幹部的年終收益計算方法見事業部《幹部績效考核管理辦法》。
(二)二級子公司
子公司幹部的年終收益計算方法見事業部《20__年度二級子公司經營責任制考核及收入分配方案》以下簡稱《方案》。
薪資分配的實現形式在現實分配過程中的確定依據如下:
基本薪資與行政管理幹部所從事工作崗位的重要程度、工作所承擔的風險、責任及從事該工作所要求的綜合素質等掛鈎確定。
年資工資與在本企業服務年限及相應標準掛鈎。
效益分紅指在完成年度經營目標一定比例的前提下管理人員所應得的效益分成,與本人工作績效和所在單位及事業部整體經營績效相關。
超額經營成果貢獻提成,即在事業部超額完成集團下達的年度經營目標的前提下,超額完成事業部下達的某項年度關鍵經營指標的`責任主體的第一責任人與該單位管理幹部可分別按照一定比例對其該指標的超額部分進行提成。
第五條(幹部分類)為了便於薪資測算與計發,按照崗位性質、責任及風險,將事業部的行政管理幹部劃分為五類:
a類、經營責任者
包括
1、事業部總經理、副總經理,
2、二級子公司的總經理;
b類:主要經營管理成員
包括:
1、事業部管委會成員;
2、二級子公司副總經理、總經理助理及管委會成員。
c類:重要科室或部門負責人
包括:
1、事業部重要職能模組負責人;
2、二級子公司重要科室、部門或職能模組負責人。
d類:一般科室、部門或職能模組負責人
e類:部門副職、助理及其他幹部。
第六條(分配原則和參考因素)幹部基本薪資的分配原則上依據崗位的重要性、責任及所承擔的風險等因素確定。年終收益則主要由崗位價值及實際的工作績效、責任目標完成情況確定。
第七條(薪資體系)幹部基本薪資採取崗位職級工資制,年終收益的測算、分配和計發採用競爭性收益計算法。
第三章基本薪資
第八條(職級確定原則和方法)事業部管理幹部根據其所從事工作崗位的重要性、工作責任大小及風險性並參考工作經驗、工作年限等因素評定相應的職級。事業部管理幹部級別共分為a、b、c、d、e五個職等,每等分別對應三到七個職級,共十八個職級。詳見附表一《事業部行政管理幹部職等職級表》。
第九條基本薪資計發原則
1、子公司a、b類幹部及事業部職能部總監、子公司職能部部長(經理)的基本薪資實行年薪制,年薪的高低與所在單位規模、承擔責任、風險和年度經營目標直接掛鈎。月度工資不隨企業的整體經營情況浮動,月薪按年薪標準的80%平均逐月發放,另20%在年終作為年終收益的一部分與所在單位的經營績效評價結果掛鈎發放。具體掛鈎考核辦法見《幹部績效考核管理辦法》及子公司《20__年度經營責任書》。
2、子公司普通管理幹部的月度工資按所評定職級標準發放,月度工資隨所在經營單位的經營情況浮動。
3、事業部職能部的普通管理幹部月度工資按所評定職級標準工資發放,月度工資不隨事業部整體的經營情況浮動。
第四章年終收益
第十條(發放範圍)事業部行政幹部的年終收益發放範圍為事業部年終幹部績效考核結果為70分以上的人員,非行政管理幹部和幹部績效考核結果低於70分的人員原則上不計發年終收益。
第十一條(評定原則)事業部職能部門的年終收益與事業部整體年度經營目標完成情況掛鈎,各責任主體的年終收益與本單位年度經營目標完成情況、其它責任主體年度經營目標完成情況及事業部整體經營目標完成情況相關。各單位(含研發中心和品質評價中心)的具體掛鈎考核辦法見《方案》。
第十二條(計發原則)事業部行政管理幹部年終收益的計發:
1.事業部整體年終收益的計發與事業部利潤完成情況掛鈎,原則上只有在完成事業部整體年度利潤目標大於50%的前提下才能計發效益分紅,事業部整體完成年度利潤目標低於50%,全體幹部不予計發當年效益分紅;所提留的一定比例的工資根據各單位的績效考核得分確定(子公司的計發見《方案》,職能部以管理績效考核得分率同比《方案》中子公司的情況確定)
2.在事業部整體利潤目標完成超過50%的前提下,各子公司的年終收益依據《方案》所確定的辦法計算和發放;事業部職能部根據管理績效考核得分率同比《方案》中對子公司的發放情況確定計發。
3.個人年終收益的計發與幹部年終績效考核結果掛鈎。其中a類人員的年終收益與本單位的經營目標完成情況、經營績效考核得分和本單位管理績效考核結果掛鈎。具體掛鈎計算方法在子公司《20__年度經營責任書》中明確。
第十三條行政管理幹部年終收益的計發
1、各因素所占的權重
崗位特性決定該崗位幹部可得年終收益的基數。
崗位特性:指某一崗位的重要性及居該崗位相應要承擔的責任、風險,以及擔任此崗位所要求的綜合素質的量化形式。幹部崗位特性的具體評分由人力資源部會同相關部門負責人進行。
2、年終收益的計發
a類人員年終收益計算方法見子
公司《20__年度經營責任書》。
事業部職能部管理幹部的年終收益計算辦法見《幹部績效考核管理辦法》。
子公司管理幹部的年終收益計算辦法見《方案》。
第十四條年終收益領取資格
1.退休人員和休產假、病假人員按實際出勤月數計發;
2.在集團公司範圍內調動的,依調動前後工作月數,按實際出勤時間和工作績效考核結果計發;調出人員原則上在經審計無問題的情況下,可在半年度或年度事業部考核結束後發放所提留的一定比例的工資。
3.違反集團及事業部規章制度,受到公司嚴重處分的,不計發年終收益;
4.半年之內請事假累計二個月以上的(含二個月),累計請病假四個月(含四個月)以上的,不計發效益分紅;所提留的一定比例的工資按其實際出勤時間及當年該單位經營情況確定。
5.擅自離廠人員和不按事業部規定辦理離職手續的人員及被公司辭退或裁減的人員不計發年終收益。
6.在年終收益計算期間,已提出辭職申請的幹部及已離職者(含停薪留職人員)或已批准申請離職者,不計發年終收益,年終收益的計算期間為實際在崗工作的時間。
第五章股票收益
第十五條事業部幹部收入中超過一定額度的部分以美的流通股的形式發放,具體的計發辦法詳見《集團中高層員工購買美的流通股暫行管理辦法》。
第六章薪資職級的確定和調整
第十六條原則上事業部幹部實行一年一聘制,相應幹部工資職級在每年評聘時確定;取消幹部考察期,每年新聘的幹部按照其崗位特性所確定的職級範圍根據個人能力和素質、上年度績效考核結果等綜合因素確定具體工資職級,調整後的職級從每年的一月份開始執行。(特殊人員可不受此限)
第十七條(級別調整)在年度中間若發生幹部升職、降職或崗位異動時應根據相應崗位的特性調整幹部薪資職級。原則上在崗位或職級調整的當月即調整所發放的工資標準。
幹部新聘及調級申報審批程式為:
一、中層幹部(參照原集團科級幹部)
職能部
職能部總監提案人力資源部審核總經理裁決集團人力資源部備案
子公司
子公司管理部提案子公司總經理審核人力資源部會審總經理裁決集團人力資源部備案
二、高層幹部(參照原集團副部級以上幹部)
事業部提案集團人力資源部審核總裁裁決
第七章其它幹部薪資
第十八條(待崗幹部)經事業部綜合考評不合格或因違規違紀、不能勝任崗位工作要求而被事業部及子公司免職的幹部,除事業部、子公司已另行安排工作外,原則上可在集團內部重新尋找工作,新崗位一經確定,則按照新崗位工資級別計發工資。待崗期間的工資原則上按2500元/月計發,待崗時間最長不超過六個月,超過六個月無新崗位接收者則予以解聘。
第八章薪資管理
第十九條(基本薪資總額確定)參照同行業的工資水平,結合事業部的實際情況並根據事業部以往的工資發放水平由事業部人力資源部測算並確定各職能部及二級子公司的幹部基本薪資總額,並由事業部分解基本薪資總額(不含所提留的一定比例的工資)到二級子公司(幹部基本薪資總額已包含在子公司的年度管理工資總額之內)。
第二十條工資預算總額控制原則
1、年度薪資預算期間,原則上在事業部核定的預算總額範圍內,增人升級不增資,減人降級不減資,但在管理工資總額不突破預算範圍的前提下,員工管理工資總額與幹部基本薪資總額之間允許適當調劑和占用。
2、出現重大機構調整或變動,由二級子公司申報調整預算,經人力資源部審核,總經理審批後可對預算額度作適當調整。
第二十一條薪資計發
一、基本薪資的計發
基本薪資由事業部控制年度總額和月度計發水平,除a類以外的其他幹部的月度工資由部門或子公司自行分配並按照下列程式申報審批後發放,結果報人力資源部備案。
月度工資(明細)發放程式:
1、事業部本部
職能部提案人力資源部會審總經理裁決
2、子公司
子公司提案人力資源部會審子公司總經理裁決
二、年終收益的計發:
(一)總原則:事業部人力資源部根據年終責任目標考核結果,確定各責任單位及職能部門的年終收益總額,各單位及職能部內部自行分配報事業部人力資源部審核,總經理審批後發放。
(二)年終收益的計發時間:
原則上年終收益每半年計發一次,時間分別為每年的七月份及下一年度的年初年度審計工作完成後,具體發放時間由事業部管委會決定。
第八章附則
第二十二條本辦法未涉及的其它有關幹部薪資方面的原則性問題參照集團相關檔案執行。
第二十三條本辦法由事業部人力資源部負責制訂、解釋及修改,本辦法自發布之日起開始實施。
與本辦法相關的附表、辦法、方案
1、事業部管理幹部職等職級表(後附)
2、《幹部績效考核管理辦法》
3、子公司《20__年度經營責任書》