(1)全面記載客戶身份信息、資料以及反映客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料。
(2)全面收集該級客戶每筆交易的數據信息、業務憑證、單據、業務函件和其他資料。
(3)全面了解客戶的資金來源、經濟狀況或者經營情況。
(四)內部審計計畫：
《保險業反洗錢工作管理辦法》重申了保險公司應每年對反洗錢工作進行內部審計。結合分公司的實際情況及分公司反洗錢領導小組要求，我公司制定了XX年度反洗錢內
部審計稽核計畫，具體內容如下：
1. 審計領導小組
由分公司反洗錢工作領導小組統一負責全轄反洗錢內部審計稽核工作，各級機構負責人都要從思想上高度重視此項工作，並把這項工作納入到機構正常的經營工作中去，確保此項工作不走過場;各級機構的財務人員，在機構負責人的領導下按照分公司的要求開展此項工作。
2.審計時間
XX年度北京公司擬在本部安排三次反洗錢內部審計和稽核工作，時間暫定為2月-4月審計對象個險部、團險部，5月-8月審計對象財務部、銀保部，9月-12月審計對象運營部、辦公室。
3.審計對象
反洗錢審計稽核涵蓋分公司運營部、財務部、各業務渠道、辦公室等任何可能發生洗錢行為的各個工作環節。
4.審計稽核內容：
(1)反洗錢組織機構設立及報備情況 (2)反洗錢信息報送情況 (3)反洗錢內控制度建設情況 (4)客戶身份識別情況
(5)大額、可疑交易工作管理情況 (6)反洗錢培訓宣傳情況
(7)代理協定反洗錢條款簽訂情況
(五)按時保質完成各類資料收集、數據報送等工作。
我司將按時保質保量向監管部門報送季度報表和數據以及反洗錢工作總結等材料。
XX年度，北京分公司將在保監會、人民銀行及總公司的領導下，繼續遵守國家反洗錢的相關法律、法規，嚴格執行公司相關反洗錢內控制度，並按照規定執行操作流程，完成反洗錢工作。同時，分公司將對反洗錢工作的各個環節進行嚴格的考核及獎懲，加強反洗錢工作的管理，提高反洗錢工作的效率及水平，推動我司反洗錢工作更上一個新的台階，為切實履行金融機構反洗錢義務，維護良好金融秩序盡到自已應盡的力量。
特此報告
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