註冊稅務師案例:尹照華家族走私18億偷逃稅4億

 一起家族團伙型走私犯罪案金額高達18億元,偷逃稅款 4億元,這起國家督辦的特大走私案(“2.17”案)主犯尹照華已被法院判處無期徒刑。廣東省檢察院昨(14日)天向媒體詳細介紹了“2.17”案查處的經過。廣東省檢察院同時透露,今年廣東省檢察機關共受理偵查機關提請批准逮捕的走私案件437件800人,批捕409件738人;受理移送審查起訴的走私案件360件877人,起訴317件754人。其中包括尹照華團伙走私普通貨物專案,陳乃智、陳乃強等走私二手汽車“831專案”,聖諾盟加工貿易走私專案。

  據介紹,“2.17”案是黃埔海關緝私局偵辦的國家督辦的重大走私案件。主犯尹照華成立的香港照華運輸公司以及在東莞的照華貨場,自1999年至2004 年間,利用契約手冊,以偽報和夾藏等多種手段,幫助他人走私普通貨物,走私貨物的數額高達18億元人民幣,由於案情重大,在辦案過程中廣州市檢察院提前介入,指定得力檢察官前往黃埔海關緝私局,了解案情、引導偵查。辦案過程中檢察官按照犯罪嫌疑人所參與的走私活動來確定其刑事責任。檢察官甚至在5天審查批捕期限里,審閱了近500卷案卷,製作了長達百頁的審查報告,作出了批准逮捕25人,不予批准逮捕1人的決定。

  在案件起訴階段,特偵組的主訴檢察官們仔細審閱了多達1500多冊的案卷,赴外地調查取證補充材料5份,訊問被告人18名並製作了詳細的筆錄,製作審查終結報告300多頁十幾萬字。該案庭審持續了8天,主訴檢察官在庭上與近40名辯護律師展開了激烈交鋒。最終,主犯尹照華被判處無期徒刑。