公司章程規章制度

公司章程規章制度 篇1

一、本公司員工的獎勵分為獎金、記大功、記功、嘉獎。

(1)員工有下列情況之一者，可酌予獎勵或功大功。

1、對主辦業務有重大革新，提出具體方案，經實行確有成效者。

2、辦理重要業務成績特優或有特殊功績者。

3、適時消滅意外事件，或重大變故，使公司免遭嚴重損害者。

4、在惡劣環境下，冒生命危險盡力職守者。

5、對於舞弊，或有危害公司權益事情，能事先揭發、制止者。

6、研究改善生產設備，有特殊功效者。

(2)員工有下列情況之一者，可予記功。

1、對於主辦業務有重大拓展或改革具有實效者。

2、執行臨時緊急任務能依限期完成者。

3、協助第(1)項1至3款人員達成任務確有貢獻者。

4、利用廢料有較大成果者。

(3)員工具有下列情況之一者，可予嘉獎。

1、品行優良、技術超群、工作認真、克盡職守者。

2、領導有方，使業務工作拓展有相當成效者。

3、預防機械發生故障或搶修工程使生產不致中斷者。

4、品行端正、遵守規章、服務指導，堪為全體員工楷模者。

5、節省物料，有顯著成績者。

(4)其他對本公司或公眾有利益的行為，具有事實證明者，亦得以獎勵。

二、 員工的獎勵，以嘉獎三次等於記功一次，記功三次等於記大功一次。

三、 本公司員工的懲處分為免職或解僱、降級、記大過、記過、警告，分別予以懲處。

(1)員工具有下列情況之一者，應予以解僱或免職處分。

1、假借職權，營私舞弊者。

2、盜竊公司財務，挪用公款，故意毀損公物者。

3、攜帶違禁品進入工作場所者。

4、在工作場所聚賭或鬥毆者。

5、不服從主管的指揮調遣，且有威脅行為者。

6、利用工作時間，擅自在外兼職者。

7、逾期仍移交不清者。

8、泄漏公司機密、捏造謠言或釀成意外災害，致公司受重大損失者。

9、品行不端，嚴重損及公司信譽者。

10、仿效上級主管人員簽字，盜用印信者或擅用公司名義者。

11、連續曠工3天或全年曠工達7日以上者。

12、記大過達2次者。

(2)員工有下列情況之一者，予以降級、記大過處分。

1、直屬主管對所屬人員明知舞弊有據，而予以隱瞞庇護或不為舉報者。

2、故意浪費公司財物或辦事疏忽使公司受損者。

3、違抗命令，或有威脅侮辱主管的行為，情節較輕者。

4、泄漏機密或虛報事實者。

5、品行不端有損公司信譽者。

6、在物料倉庫或危險場所違背禁令，或吸菸引火者。

7、在工作場所男女嬉戲，有妨害風化行為者。

8、全年曠工達4日以上者。

(3)員工具有下列情況之一者，應予以記過處分。

1、疏忽過失致公物損壞者。

2、未經準許，擅自帶外人入廠參觀者。

3、工作不力、屢誡不改者。

4、在工作場所酗酒滋事，影響秩序者。

5、在工作場所製造私人物件者。

6、冒替簽到或打卡者(本人及頂替者)。

(4)員工具有下列事情之一者，應予以(警告)處分。

1、遇非常事變，故意規避者。

2、在工作場所內喧譁或口角，不服管教者。

3、辦事不力，於工作時間內偷閒怠眠者。

4、浪費物料者。

5、辦公時間，私自外出者。

6、科長級以上人員，月份內遲到、早退次數累計7次(含7次)以上者。

(5)其他違反本公司各項規章，應予告誡事項者，應分別予以懲處。

四、 員工的懲處，警告3次等於記過1次，記過3次等於記大過1次，累計記大過2次，應予免職或解僱。

公司章程規章制度 篇2

第一章 總 則

第一條 本章程依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、行政法規、規章規定製定。

第二條 本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。

第三條 本公司是由一個自然人股東出資設立，為自然人獨資的一人有限責任公司。

本公司股東承諾：⑴在申請設立本公司前，未曾設立登記自然人獨資的一人有限責任公司;⑵只投資設立一個一人有限公司。⑶本公司不投資設立新的一人有限責任公司。

第二章 公司名稱和住所

第四條 公司名稱： 有限公司。

第五條 公司住所： ;

郵政編碼： 。

第三章 公司經營範圍

第六條 公司經營範圍：

(註：參照《國民經濟行業分類》(GB/T4754-20xx)具體填寫)

公司經營範圍用語不規範的，以登記機關根據前款加以規範、核准登記的為準。

公司經營範圍變更時依法向公司登記機關辦理變更登記。

第四章 公司註冊資本

第七條 公司註冊資本： 萬元人民幣。

第五章 股東姓名

第八條 股東姓名 ，

通信地址： ，

證件名稱： ，證件號碼 。

第六章 股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條 股東以貨幣出資 萬元，以 (註：實物、智慧財產權、土地使用權等非貨幣財產)作價出資 萬元，總認繳出資 萬元，占註冊資本的100%;全部認繳出資在申請公司設立登記前一次足額繳納。

第七章 股東的權利和義務

第十條 股東享有下列權利：

(一)依法享有資產收益、重大事項的決策和選擇公司管理者等權利;

(二)按《公司法》和本公司章程的有關規定轉讓和抵押所持有的股權;

(三)對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢;

(四)查閱、複製公司章程、會議記錄和財務會計報告;

(五)在公司辦理清算完畢後，享有剩餘資產;

(六)法律、行政法規規定的其他權利。

第十一條 股東應履行下列義務：

(一)在申請公司設立登記前一次足額繳納出資額;

(二)以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶;以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續;

(三)在公司辦理清算時，以出資額對公司承擔債務;

(四)公司成立後，不得抽逃出資;

(五)遵守公司章程。

第八章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十二條 公司不設股東會。

第十三條 股東行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計畫;

(二)選擇和更換公司管理者，決定有關公司管理者的報酬事項;

(三)審議批准執行董事的報告;

(四)審議批准監事的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決定;

(八)對發行公司債券作出決定;

(九)對公司合併、解散、清算或者變更公司形式作出決定;

(十)修改公司章程;

(十一)對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議;

(十二)對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。

股東作出前款決定時，應當採用書面形式，並由股東簽字後置備於公司。

第十四條 公司不設董事會，設執行董事一人，由股東委派/聘用產生。

(選擇性條款：若經理由執行董事兼任，請選擇以下第15至17條)

*第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

(一)執行股東的決定，並向股東報告工作;

(二)決定公司的經營計畫和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(六)制訂公司合併、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設定;

(八)根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由執行董事兼任，由股東委派/聘用產生(註：產生方式應與第14條執行董事的一致)。

經理對股東負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設定方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人。

(選擇性條款：若經理由執行董事聘任，請選擇以下第15至17條)

*第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

(一)執行股東的決定，並向股東報告工作;

(二)決定公司的經營計畫和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(六)制訂公司合併、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設定;

(八)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由執行董事聘用產生。

經理對執行董事負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設定方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人;

(七)決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。

(選擇性條款：若不屬於以上情況，請選擇以下第15至17條)

*第十五條 執行董事對股東負責，行使下列職權：

(一)執行股東的決定，並向股東報告工作;

(二)決定公司的經營計畫和投資方案;

(三)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(四)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(五)制訂公司增加或減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(六)制訂公司合併、變更公司形式、解散的方案;

(七)決定公司內部管理機構的設定;

(八)根據經理的提名決定聘任或者解聘公司財務負責人及其報酬事項;

(九)制定公司的基本管理制度。

第十六條 執行董事任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。

第十七條 公司設經理一人，由股東委派/聘用產生。

經理對股東負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東決定;

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設定方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司財務負責人。

(若不設監事會，請參照以下18-19條，若設監事會，請參照《法人獨資有限公司設董事會章程範本》中有關監事會內容)

第十八條 公司不設監事會，設監事 人(註：須少於三人)，由股東委派/聘用產生，每屆任期三年，任期屆滿，經任命方同意可以連任。執行董事、高級管理人員不得兼任監事。

第十九條 監事行使下列職權：

(一)檢查公司財務;

(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決定的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)向股東提出提案;

(五)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

第九章 公司法定代表人

第二十條 公司法定代表人由執行董事/經理擔任。

第二十一條 法定代表人代表公司行使法律法規規定的有關職權。

第十章 附 則

第二十二條 本章程於 年 月 日訂立，自公司登記機關核准公司設立登記之日起生效，修改亦同。(註：若為變更或備案制訂的新章程，把設立登記改為變更或備案登記)

第二十三條 本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。

公司章程規章制度 篇3

為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及其他有關法律、行政法規的規定，由方共同出資設立xx有限公司(以下簡稱″公司″)，特制定本章程。

第一章公司名稱和住所

第一條公司名稱：xx有限公司

第二條公司住所：北京市xx區路號xx室

第二章公司經營範圍

第三條公司經營範圍：種植、養殖;農副產品開發研究;房地產信息諮詢、自有房屋出租。

第三章公司註冊資本

第四條公司註冊資本：人民幣50萬元

公司增加或減少註冊資本，必須召開股東會並由全體股東通過並作出決議。公司減少註冊資本，還應當自作出決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更註冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

第四章股東的名稱、出資方式、出資額

第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：

股東姓名身份證號碼出資方式資額

股東-1貨幣人民幣10萬元

股東-2貨幣人民幣10萬元

股東-3貨幣人民幣10萬元

股東-4貨幣人民幣10萬元

股東-5貨幣人民幣10萬元

第六條公司成立後，應向股東簽發出資證明書。

第五章股東的權利和義務

第七條股東享有如下權利：

(1)參加或推選代表參加股東會並根據其出資份額享有表決權;

(2)了解公司經營狀況和財務狀況;

(3)選舉和被選舉為執行董事或監事;

(4)依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓;

(5)優先購買其他股東轉讓的出資;

(6)優先購買公司新增的註冊資本;

(7)公司終止後，依法分得公司的剩餘財產;

(8)有權查閱股東會會議記錄和公司財務報告;

第八條股東承擔以下義務：

(1)遵守公司章程;

(2)按期繳納所認繳的出資;

(3)依其所認繳的出資額承擔公司的債務;

(4)在公司辦理登記註冊手續後，股東不得抽回投資;

第六章股東轉讓出資的條件

第九條股東之間可以相互轉讓其全部或者部分出資。

第十條股東轉讓出資由股東會討論通過。股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東一致同意;不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

第十一條股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的名稱、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

第七章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十二條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

(1)決定公司的經營方針和投資計畫;

(2)選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;

(3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定監事的報酬事項;

(4)審議批准執行董事的報告;

(5)審議批准監事的報告;

(6)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(7)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案;

(8)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(9)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;

(10)對公司合併、分立、變更公司形式，解散和清算等事項作出決議;

(11)修改公司章程;

(12)聘任或解聘公司經理。

第十三條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十四條東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十五條股東會會議分為定期會議和臨時會議，並應當於會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委託他人參加股東會議，行使委託書中載明的權利。

第十六條股東會會議由執行董事召集並主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事書面委託其他人召集並主持，被委託人全權履行執行董事的職權。

第十七條會會議應對所議事項作出決議，決議應由全體股東表決通過，股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上籤名。

第十八條不設董事會，設執行董事一人，執行董事為公司法定代表人，對公司股東會負責，由股東會選舉產生。執行董事任期3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第十九條執行董事對股東會負責，行使下列職權：

(1)負責召集和主持股東會，檢查股東會會議的落實情況，並向股東會報告工作;

(2)執行股東會決議;

(3)決定公司的經營計畫和投資方案;

(4)制訂公司的年度財務方案、決算方案;

(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(6)制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;

(7)擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

(8)決定公司內部管理機構的設定;

(9)提名公司經理人選，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項;

(10)制定公司的基本管理制度;

(11)代表公司簽署有關檔案;

(12)在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，並在事後向股東會報告;

第二十條公司設經理1名，由股東會聘任或解聘。經理對股東會負責，行使下列職權：

(1)主持公司的生產經營管理工作;

(2)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(3)擬定公司內部管理機構設定方案;

(4)擬定公司的基本管理制度;

(5)制定公司的具體規章;

(6)提請聘任或者解聘公司副經理，財務負責人;

(7)聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;

經理列席股東會會議。

第二十一條公司設監事1人，由公司股東會選舉產生。監事對股東會負責，監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。

監事行使下列職權：

(1)檢查公司財務;

(2對執行董事、經理行使公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;

(3)當執行董事、經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事、經理予以糾正;

(4)提議召開臨時股東會;

監事列席股東會會議。

第二十二條公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。

第八章財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十三條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，並應在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並應於第二年三月三十一日前送交各股東。

第二十四條公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第二十五條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第九章公司的解散事由與清算辦法

第二十六條公司的營業期限為50年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第二十七條公司有下列情形之一的，可以解散：

(1)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現時;

(2)股東會決議解散;

(3)因公司合併或者分立需要解散的;

(4)公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的;

(5)因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時;

(6)宣告破產。

第二十八條公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

第十章股東認為需要規定的其他事項

第二十九條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改後的公司章程不得與法律、法規相牴觸，修改公司章程應由全體股東表決通過。修改後的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關做變更登記。

第三十條公司章程的解釋權屬於股東會。

第三十一條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第三十二條公司章程條款如與國家法律、法規相牴觸的，以國家法律法規為準。

第三十三條本章程經各方出資人共同訂立，自公司設立之日起生效。

第三十四條本章程一式七份，公司留存一份，並報公司登記機關備案一份。

公司章程規章制度 篇4

第一章總則

第一條根據、和有關法律法規，制定本章程。

第二條本公司(以下簡稱公司)的一切活動必須遵守國家的法律法規，並受國家法律法規的保護。

第三條公司在深圳市工商行政管理局登記註冊。

名稱:深圳市有限公司。

住所:

第四條公司的經營範圍為:

經營範圍以登記機關核准登記的為準。公司應當在登記的經營範圍內從事活動。

第五條公司根據業務需要，可以對外投資，設立分公司和辦事機構。

第六條公司的營業期限為年，自公司核准登記註冊之日起計算。

第二章股東

第七條公司股東共個:

甲方:

姓名或名稱:

住所:

執照註冊號:(自然人為身份證號碼):

乙方:

姓名或名稱:

住所:

執照註冊號:(自然人為身份證號碼):

(注:若有多個股東照此類推)

第八條股東享有下列權利:

(一)有選舉和被選舉為公司董事、監事的權利;

(二)根據法律法規和本章程的規定要求召開股東會;

(三)對公司的經營活動和日常管理進行監督;

(四)有權查閱公司章程、股東會會議記錄和公司財務會計報告，對公司的經營提出建議和質詢;

(五)按出資比例分取紅利，公司新增資本時，有優先認繳權;

(六)公司清盤解散後，按出資比例分享剩餘資產;

(七)公司侵害其合法利益時，有權向有管轄權的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經濟損失的，可要求予以賠償。

第九條股東履行下列義務:

(一)按規定繳納所認出資;

(二)以認繳的出資額對公司承擔責任;

(三)公司經核准登記註冊後，不得抽回出資;

(四)遵守公司章程，保守公司秘密;

(五)支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。

第十條公司成立後，應當向股東簽發出資證明書，出資證明書載明下列事項:

(一)公司名稱;

(二)公司登記日期;

(三)公司註冊資本;

(四)股東的姓名或名稱，繳納的出資;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

出資證明書應當由公司法定代表人簽名並由公司蓋章。

第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項:

(一)股東的姓名或名稱;

(二)股東的住所;

(三)股東的出資額、出資比例;

(四)出資證明書編號。

第三章註冊資本

第十二條公司註冊資本為人民幣萬元。各股東出資額及出資比例如下:

股東姓名出資額出資比例

股東姓名出資額出資比例

………………

第十三條股東以貨幣出資。

第十四條各股東應當於公司註冊登記前足額繳納各自所認繳的出資額。

股東不繳納所認繳的出資，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任。

第十五條股東可以以非貨幣出資，但必須按照法律法規的規定辦理有關手續。

第十六條股東可以依法轉讓其出資。

第四章股東會

第十七條公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

第十八條股東會行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計畫;

(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批准執行董事的報告;

(五)審議批准監事會或者監事的報告;

(六)審議批准公司的年度財務預算方案，決算方案;

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(九)對發行公司債券作出決議;

(十)對股東轉讓出資作出決議;

(十一)對公司合併、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議;

(十二)制定和修改公司章程。

第十九條股東會會議由股東按出資比例行使表決權。

公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。

第二十條股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的十二月召開。公司發生重大問題，經代表四分之一以上表決權的股東、執行董事，或者監事提議，可召開臨時會議。

第二十一條股東會會議由執行董事召集並主持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定的股東召集並主持。

第二十二條召開股東會議，應當於會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委託代理人參加。

一般情況下，經全體股東人數半數(含半數)以上，並且代表二分之一表決權的股東同意，股東會決議有效。

修改公司章程，必須經過全體股東人數半數(含半數)以上，並且代表三分之二以上表決權的股東同意，股東會決議方為有效。

第二十三條股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上籤名。

第五章執行董事

第二十四條公司不設董事會，設執行董事壹名，執行董事行使董事會權利。

第二十五條執行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產生，任期年(注:不得超過三年)。

第二十六條執行董事由股東提名候選人，經股東會選舉產生。

第二十七條執行董事任屆期滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十八條執行董事對股東會負責，行使下列職權:

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計畫和投資方案;

(四)制訂公司年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定增加或者減少註冊資本方案;

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司組織形式、解散方案;

(八)決定公司內部管理機構的設定;

(九)聘任或者解聘公司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制定。

第二十九條執行董事應當將其根據本章程規定的事項所作的決定以書面形式報送股東會。

第六章經營管理機構

第三十條公司設立經營管理機構，經營管理機構設經理一人，並根據公司情況設若干管理部門。

公司經營管理機構經理由執行董事聘任或解聘，任期年(注:由公司自行決定)。經理對執行董事負責，行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作、組織實施股東會或者執行董事決議;

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(三)擬定公司內部管理機構設定方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七)聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)公司章程和股東會授予的其他職權。

第三十一條執行董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。

執行董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人、債務提供擔保。

第三十二條執行董事、經理不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業務或者活動的，所有收入應當歸公司所有。

執行董事、經理除公司章程規定或者股東會同意外，不得同本公司訂立契約或者進行交易。

執行董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

第三十三條執行董事和經理的任職資格應當符合法律法規和國家有關規定。

經理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經股東會決議，可以隨時解聘。

第七章監事

第三十四條公司不設監事會，設監事名〈注:1-2名〉)，監事由股東會委任，任期三年。監事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事、經理及財務負責人不得兼任監事。

監事行使下列職權:

1、檢查公司財務。

2、對董事、經理執行公司職務時違反法律法規或者公司章程的行為進行監督。

3、當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正。

4、提議召開臨時股東會。

第八章財務、會計

第三十五條公司應當依照法律法規和有關主管部門的規定建立財務會計制度，依法納稅。

第三十六條公司應當在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並依法經中國註冊會計師審查驗證。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表:

(一)資產負債表;

(二)損益表;

(三)財務狀況變動表;

(四)財務情況說明書;

(五)利潤分配表。

第三十七條公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，並提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額超過了公司註冊資本的百分之五十後，可不再提取。

公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司在從稅後利潤中提取法定公積金、法定公益金後所剩利潤，按照股東的出資比例分配。

第三十八條公司法定公積金用於彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第三十九條公司提取的法定公益金用於本公司職工的集體福利。

第四十條公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

第四十一條對公司資產，不得以任何個人名義開立帳戶存儲。

第九章解散和清算

第四十二條公司的合併或者分立，應當按國家法律法規的規定辦理。

第四十三條在法律法規規定的諸種解散事由出現時，可以解散。

第四十四條公司正常(非強制性)解散，由股東會確定清算組，並在股東會確認後十五日內成立。

第四十五條清算組成立後，公司停止與清算無關的經營活動。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權;

(一)清理公司財產，編制資產負債表和財產清單;

(二)通知或者公告債權人;

(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權債務;

(六)處理公司清償債務後的剩餘財產;

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第四十七條清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上至少公告三次。清算組應當對公司債權人的債權進行登記。

第四十八條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會確認。

第四十九條財產清償順序如下:1、支付清算費用;2、職工工資和勞動保險費用;3、繳納所欠稅款;4、清償公司債務。

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，按照出資比例分配給股東。

第五十條公司清算結束後，清算組製作清算報告，報股東會或主管機關確認。並向公司登記機關申請公司註銷登記，公告公司終止。

第五十一條清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十章附則

第五十二條本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應當修改公司章程。

公司章程的修改程式，應當符合公司法及其本章程的規定。

修改公司章程，只對所修改條款作出修正案。

第五十三條股東會通過的章程修正案，應當報公司登記機關備案。

第五十四條本章程與國家法律法規相牴觸的，以國家法律法規的規定為準。

第五十五條公司股東會通過的有關公司章程的補充決議，均為本章程的組成部分，應當報公司登記機關備案。

第五十六條本章程的解釋權歸公司股東會，本章程於公司核准登記註冊後生效。

公司章程規章制度 篇5

第一章總則

第一條根據、和有關法律法規，制定本章程。

第二條本公司(以下簡稱公司)的一切活動必須遵守國家的法律法規，並受國家法律法規的保護。

第三條公司在深圳市工商行政管理局登記註冊。

名稱:深圳市有限公司。

住所:

第四條公司的經營範圍為:

經營範圍以登記機關核准登記的為準。公司應當在登記的經營範圍內從事活動。

第五條公司根據業務需要，可以對外投資，設立分公司和辦事機構。

第六條公司的營業期限為年，自公司核准登記註冊之日起計算。

第二章股東

第七條公司股東共個:

甲方:

姓名或名稱:

住所:

執照註冊號:(自然人為身份證號碼):

乙方:

姓名或名稱:

住所:

執照註冊號:(自然人為身份證號碼):

(注:若有多個股東照此類推)

第八條股東享有下列權利:

(一)有選舉和被選舉為公司董事、監事的權利;

(二)根據法律法規和本章程的規定要求召開股東會;

(三)對公司的經營活動和日常管理進行監督;

(四)有權查閱公司章程、股東會會議記錄和公司財務會計報告，對公司的經營提出建議和質詢;

(五)按出資比例分取紅利，公司新增資本時，有優先認繳權;

(六)公司清盤解散後，按出資比例分享剩餘資產;

(七)公司侵害其合法利益時，有權向有管轄權的人民法院提出要求，糾正該行為，造成經濟損失的，可要求予以賠償。

第九條股東履行下列義務:

(一)按規定繳納所認出資;

(二)以認繳的出資額對公司承擔責任;

(三)公司經核准登記註冊後，不得抽回出資;

(四)遵守公司章程，保守公司秘密;

(五)支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。

第十條公司成立後，應當向股東簽發出資證明書，出資證明書載明下列事項:

(一)公司名稱;

(二)公司登記日期;

(三)公司註冊資本;

(四)股東的姓名或名稱，繳納的出資;

(五)出資證明書的編號和核發日期。

出資證明書應當由公司法定代表人簽名並由公司蓋章。

第十一條公司置備股東名冊，記載下列事項:

(一)股東的姓名或名稱;

(二)股東的住所;

(三)股東的出資額、出資比例;

(四)出資證明書編號。

第三章註冊資本

第十二條公司註冊資本為人民幣萬元。各股東出資額及出資比例如下:

股東姓名出資額出資比例

股東姓名出資額出資比例

………………

第十三條股東以貨幣出資。

第十四條各股東應當於公司註冊登記前足額繳納各自所認繳的出資額。

股東不繳納所認繳的出資，應當向已足額繳納出資的股東承擔違約責任。

第十五條股東可以以非貨幣出資，但必須按照法律法規的規定辦理有關手續。

第十六條股東可以依法轉讓其出資。

第四章股東會

第十七條公司設股東會，股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

第十八條股東會行使下列職權:

(一)決定公司的經營方針和投資計畫;

(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項;

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項;

(四)審議批准執行董事的報告;

(五)審議批准監事會或者監事的報告;

(六)審議批准公司的年度財務預算方案，決算方案;

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(九)對發行公司債券作出決議;

(十)對股東轉讓出資作出決議;

(十一)對公司合併、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議;

(十二)制定和修改公司章程。

第十九條股東會會議由股東按出資比例行使表決權。

公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散、變更公司形式以及修改公司章程，必須經代表三分之二以上表決權的股東同意。

第二十條股東會每年召開一次年會。年會為定期會議，在每年的十二月召開。公司發生重大問題，經代表四分之一以上表決權的股東、執行董事，或者監事提議，可召開臨時會議。

第二十一條股東會會議由執行董事召集並主持，執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事指定的股東召集並主持。

第二十二條召開股東會議，應當於會議召開十五日前以書面方式或其它方式通知全體股東。股東因故不能出席時，可委託代理人參加。

一般情況下，經全體股東人數半數(含半數)以上，並且代表二分之一表決權的股東同意，股東會決議有效。

修改公司章程，必須經過全體股東人數半數(含半數)以上，並且代表三分之二以上表決權的股東同意，股東會決議方為有效。

第二十三條股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上籤名。

第五章執行董事

第二十四條公司不設董事會，設執行董事壹名，執行董事行使董事會權利。

第二十五條執行董事為公司法定代表人，由股東會選舉產生，任期年(注:不得超過三年)。

第二十六條執行董事由股東提名候選人，經股東會選舉產生。

第二十七條執行董事任屆期滿，可以連選連任。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十八條執行董事對股東會負責，行使下列職權:

(一)負責召集股東會，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計畫和投資方案;

(四)制訂公司年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制定增加或者減少註冊資本方案;

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司組織形式、解散方案;

(八)決定公司內部管理機構的設定;

(九)聘任或者解聘公司經理，根據經理提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人、其他部門負責人等，決定其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制定。

第二十九條執行董事應當將其根據本章程規定的事項所作的決定以書面形式報送股東會。

第六章經營管理機構

第三十條公司設立經營管理機構，經營管理機構設經理一人，並根據公司情況設若干管理部門。

公司經營管理機構經理由執行董事聘任或解聘，任期年(注:由公司自行決定)。經理對執行董事負責，行使下列職權:

(一)主持公司的生產經營管理工作、組織實施股東會或者執行董事決議;

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(三)擬定公司內部管理機構設定方案;

(四)擬定公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七)聘任或者解聘除應由執行董事聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)公司章程和股東會授予的其他職權。

第三十一條執行董事、經理不得將公司資產以其個人名義或者以其他個人名義開立帳戶存儲。

執行董事、經理不得以公司資產為本公司的股東或者其他個人、債務提供擔保。

第三十二條執行董事、經理不得自營或者為他人經營與本公司同類的業務或者從事損害本公司利益的活動。從事上述業務或者活動的，所有收入應當歸公司所有。

執行董事、經理除公司章程規定或者股東會同意外，不得同本公司訂立契約或者進行交易。

執行董事、經理執行公司職務時違反法律、行政法規或者公司章程的規定，給公司造成損害的，應當依法承擔賠償責任。

第三十三條執行董事和經理的任職資格應當符合法律法規和國家有關規定。

經理及高級管理人員有營私舞弊或嚴重失職行為的，經股東會決議，可以隨時解聘。

第七章監事

第三十四條公司不設監事會，設監事名〈注:1-2名〉)，監事由股東會委任，任期三年。監事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事、經理及財務負責人不得兼任監事。

監事行使下列職權:

1、檢查公司財務。

2、對董事、經理執行公司職務時違反法律法規或者公司章程的行為進行監督。

3、當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正。

4、提議召開臨時股東會。

第八章財務、會計

第三十五條公司應當依照法律法規和有關主管部門的規定建立財務會計制度，依法納稅。

第三十六條公司應當在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並依法經中國註冊會計師審查驗證。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表:

(一)資產負債表;

(二)損益表;

(三)財務狀況變動表;

(四)財務情況說明書;

(五)利潤分配表。

第三十七條公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，並提取利潤的百分之五至百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額超過了公司註冊資本的百分之五十後，可不再提取。

公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司在從稅後利潤中提取法定公積金、法定公益金後所剩利潤，按照股東的出資比例分配。

第三十八條公司法定公積金用於彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。

第三十九條公司提取的法定公益金用於本公司職工的集體福利。

第四十條公司除法定的會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

第四十一條對公司資產，不得以任何個人名義開立帳戶存儲。

第九章解散和清算

第四十二條公司的合併或者分立，應當按國家法律法規的規定辦理。

第四十三條在法律法規規定的諸種解散事由出現時，可以解散。

第四十四條公司正常(非強制性)解散，由股東會確定清算組，並在股東會確認後十五日內成立。

第四十五條清算組成立後，公司停止與清算無關的經營活動。

第四十六條清算組在清算期間行使下列職權;

(一)清理公司財產，編制資產負債表和財產清單;

(二)通知或者公告債權人;

(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

(四)清繳所欠稅款;

(五)清理債權債務;

(六)處理公司清償債務後的剩餘財產;

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第四十七條清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上至少公告三次。清算組應當對公司債權人的債權進行登記。

第四十八條清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會確認。

第四十九條財產清償順序如下:1、支付清算費用;2、職工工資和勞動保險費用;3、繳納所欠稅款;4、清償公司債務。

公司財產按前款規定清償後的剩餘財產，按照出資比例分配給股東。

第五十條公司清算結束後，清算組製作清算報告，報股東會或主管機關確認。並向公司登記機關申請公司註銷登記，公告公司終止。

第五十一條清算組成員應當忠於職守，依法履行清算義務，不得利用職權收受賄賂或者有其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十章附則

第五十二條本章程中涉及登記事項的變更及其它重要條款變動應當修改公司章程。

公司章程的修改程式，應當符合公司法及其本章程的規定。

修改公司章程，只對所修改條款作出修正案。

第五十三條股東會通過的章程修正案，應當報公司登記機關備案。

第五十四條本章程與國家法律法規相牴觸的，以國家法律法規的規定為準。

第五十五條公司股東會通過的有關公司章程的補充決議，均為本章程的組成部分，應當報公司登記機關備案。

第五十六條本章程的解釋權歸公司股東會，本章程於公司核准登記註冊後生效。

股東蓋章及簽字(注:自然人為簽名):

公司章程規章制度 篇6

一、目的：為促進和保持公司員工工作積極性和自覺性，貫徹企業精神和經營宗旨，公司奉行有功必獎、有過必罰的原則，保證公司目標實現，獎優罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落後。表揚先進，激勵後進，提高員工工作積極性，特制定此制度。

二、 獎勵涉及對象：公司所有員工。

三、 本制度規定獎勵種類為年終獎、創造獎、功績獎、先進工作獎、業務開拓獎、特殊貢獻獎、職務晉升獎、全勤獎。

四、 獎勵事項分類：

一、員工涉及到如下事項，可享受50元—300元的獎勵，員工大會通報表揚（獎勵金額視具體情況由部門管理和公司領導作出）

（1）在完成公司工作、任務方面取得顯著成績和經濟效益的；

（2）對公司提出合理化建議積極、有實效的；

（3）保護公司財物，使公司利益免受重大損失的；

（4）能全身心投入工作，服從領導工作安排，堅守崗位，任勞任怨；工作中積極努力，認真負責，處處為公司的利益著想，能圓滿或超額完成上級領導交辦的各種工作任務。

（5）對突發事件、事故妥善處理者；

（6）一貫忠於職守、認真負責、廉潔奉公、事跡突出的；

（7）熱愛本職工作，關心公司集體，能協助部門主管完善部門的工作管理制度；愛護和幫助同事，在部門的各項工作中起到模範帶頭的作用。

（8）當月不得有缺勤記錄。

（9）為公司帶來良好社會聲譽的。

（10）品行優良、技術超群、工作認真、克盡職守成為公司楷模者。

（11）領導有方、業務推展有相當成效者。

（12）參與、協助事故、事件救援工作者。

（13）遵規守紀，服從領導，敬業楷模者。

（14）主動積極為公司工作，提出合理化建議，減少成本開支，節約資源能源者。

（15）拾金（物）不昧者。

（16）遇到非常事變，如災害事故等能隨機應變，敢冒風險，救護公司財產及人員脫離危難，採取措施得當者。

（17）對本公司的損害能防患於未然者。

（18）通過努力，不斷改善產品的製作工藝、為公司創造額外效益。

（19）能在短時間內掌握所屬崗位相關知識，很好的運用到工作中。

（20）凡做滿一年者加薪50元、做滿兩年加薪100元依止類推。

五、員工處罰制度

一、目的：為了促進公司各項規章制度更好執行，嚴肅工作紀律，特制定此制度。

二、處罰涉及對象：公司所有員工。

三、處罰方式：

（1）通報批評；

（2）一次性罰款；

（3）減薪；

（4）留用察看；

（5）辭退；

四、處罰事項分類：

一、員工涉及到如下事項，可處罰50元—300元的罰金，（罰款金額視具體情況由部門管理和公司領導作出）

1、故意造成重大過失或重大損失、盜竊公司財物；扣除當月工資及員工管理費後無條件辭退；必要時要承擔相應的民事或刑事責任並送公安機關處理，相關費用自理。

2. 損失/遺失公司重要物品、設備；1000元以上（含1000元）視經濟能力至少賠償原價的20％—50％，並扣除當月工資及員工管理費後辭退；500元—1000元（含500元）視經濟能力至少賠償原價的80％，並扣除當月工資及員工管理費後留用察看；500元以下，無條件照假賠償。

3. 違抗合理調動或不服從上級領導安排；視情節嚴重程度。

4. 包庇職員舞弊，弄虛作假；視情節嚴重程度。

5. 泄露公司機密；視情節嚴重程度，留用察看或辭退。

6. 品行不正，有損公司名譽；視情節嚴重程度、留用察看或辭退。

7. 沒有及時阻止危害公司事件，任其發生；視情節嚴重程度留用察看或辭退。

8. 全年曠工達4天以上；（視級別不同而定）。

9. 在公司內打架，從事不良活動。（視級別不同而定）、留用察看或辭退。

10、造謠滋事，視情節嚴重程度、留用察看或辭退。

11、上班玩手機、談與工作無關話題、私自離崗者。

12、玩忽職守或督導不力而發生損失；視情節嚴重程度、留用察看或辭退。

公司章程規章制度 篇7

依據《公司法》、《公司登記管理條例》及其他有關法律、法規的規定，由全體股東共同出資設立×有限公司(以下簡稱"公司")，依法履行公司權利，承擔公司義務，特制定本章程。本章程如與國家法律法規相牴觸，以國家法律法規為準。

第一章　公司名稱、住所和經營範圍

第一條　公司名稱：×有限公司

第二條　公司住所：×市×區路號

第三條　公司經營範圍：(以公司登記機關核准為準)。

第四條　公司在工商行政管理局申請登記註冊，公司合法權益受國家法律保護。公司為有限責任公司，實行獨立核算、自主經營、自負盈虧。

股東以認繳的出資額為限對公司承擔責任，公司以全部資產對公司的債務承擔責任。

第二章　公司註冊資本

第五條　公司的註冊資本為在公司登記機關登記的全體股東認繳的出資額。

公司的註冊資本為人民幣×萬元。

股東出資期限由股東自行約定，但不得超出公司章程規定的營業期限。

公司變更註冊資本，必須召開股東會並由代表三分之二以上表決權的股東通過並作出決議。公司減少註冊資本，應當自公告之日起45日後申請變更登記，並提交公司在報紙上登載公司減少註冊資本公告的有關證明和公司債務清償或者債務擔保情況的說明。

第三章　股東名稱或姓名、出資方式、出資額、出資時間

第六條　股東名稱或姓名、出資方式及出資額、出資時間如下：

股東名稱或者姓名

證照號碼

資本金

出資方式(金額：萬元)

出

資

%

比

出資

時間

貨幣金額

實物金額

無形金額

其他金額

合計金額

認繳

..

實繳

..

認繳

..

實繳

..

第七條　股東可以用貨幣出資，也可以用實物、智慧財產權、土地使用權等可以用貨幣估價並可以依法轉讓的非貨幣財產作價出資;但是，法律、行政法規規定不得作為出資的財產除外。

對作為出資的非貨幣財產應當評估作價，核實財產，不得高估或者低估作價。法律、行政法規對評估作價有規定的，從其規定。

第八條　股東應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額。股東不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任。

第九條　公司成立後，應向股東簽發出資證明書。

第四章　股東的權利和義務

第十條　股東享有如下權利：

(一)參加或推選代表參加股東會並根據其出資份額享有表決權;

(二)了解公司經營狀況和財務狀況;

(三)選舉和被選舉為執行董事或監事;

(四)依照法律、法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓;

(五)優先購買其他股東轉讓的出資;

(六)優先購買公司新增的註冊資本;

(七)公司終止後，依法分得公司的剩餘財產;

(八)有權查閱股東會議記錄和公司財務報告;

第十一條　股東承擔以下義務：

(一)遵守公司章程;

(二)按期繳納所認繳的出資;

(三)依所認繳的出資額承擔公司的債務;

(四)在公司辦理登記註冊手續後，不得抽逃出資。

第五章　公司的股權轉讓

第十二條　公司的股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東徵求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權;不購買的，視為同意轉讓。

經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。

兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例;協商不成的，按照轉讓時各自的出資比例行使優先購買權，人民法院依照法律規定的強制執行程式轉讓股東的股權時，應當通知公司及全體股東，其他股東在同等條件下有優先購買權。其他股東自人民法院通知之日起滿二十日不行使優先購買權的，視為放棄優先購買權。

第十三條　依照《公司法》第七十一條、第七十二條轉讓股權後，公司應當註銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，並相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程的該項修改不需再由股東會表決。

第十四條　出現下列情形之一的，對股東會該項決議投反對票的股東可以請求公司按照合理的價格收購其股權：

(一)公司連續五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續盈利，並且符合本法規定的分配利潤條件的;

(二)公司合併、分立、轉讓主要財產的;

(三)公司章程規定的營業期限屆滿或者章程規定的其他解散事由出現，股東會會議通過決議修改章程使公司存續的。

自股東會會議決議通過之日起六十日內，股東與公司不能達成股權收購協定的，股東可以自股東會會議決議通過之日起九十日內向人民法院提起訴訟。

第十五條　自然人股東死亡後，其合法繼承人可以繼承股東資格。

第六章　公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十六條　股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計畫;

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定執行董事、監事的報酬事項;

(三)審議批准執行董事的報告;

(四)審議批准監事的報告;

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議;

(八)對發行公司債券作出決議;

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;

(十)修改公司章程。

第十七條　股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十八條　股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第十九條　股東會會議分為定期會議和臨時會議，並應當於會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議應每半年召開一次，臨時會議由代表十分之一以上表決權的股東或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委託他人參加股東會議，行使委託書中載明的權利。

第二十條　股東會會議由執行董事召集並主持。執行董事因特殊原因不能履行職務時，由執行董事書面委託其他人召集並主持，被委託人全權履行執行董事的職權。

執行董事不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由公司監事召集和主持;監事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。

第二十一條　股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由股東表決通過，股東會應當對所議事項的決定作出會議紀錄，出席會議的股東應當在會議記錄上籤名。

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過;股東會作出其它決議，須經代表二分之一以上表決權的股東通過。

第二十二條　公司設執行董事一人，由股東會選舉產生，對公司股東會負責。執行董事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。執行董事符合《公司法》規定的任職資格，在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十三條　執行董事對股東會負責，行使下列職權：

(一)召集和主持股東會會議，並向股東會報告工作;

(二)執行股東會的決議;

(三)決定公司的經營計畫和投資方案;

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

(六)制訂公司增加或者減少註冊資本以及發行公司債券的方案;

(七)制訂公司合併、分立、解散或者變更公司形式的方案;

(八)決定公司內部管理機構的設定;

(九)決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，並根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項;

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十四條　公司設經理一人，由執行董事聘任和解聘。經理符合《公司法》規定的任職資格，對執行董事負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施執行董事的決定;

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

(三)擬訂公司內部管理機構設定方案;

(四)擬訂公司的基本管理制度;

(五)制定公司的具體規章;

(六)提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

(七)決定聘任或者解聘除應由執行董事決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

(八)執行董事授予的其他職權。

經理列席股東會會議。

第二十五條　執行董事(或：經理)為本公司法定代表人。法定代表人行使下列職權：

(一)代表公司對外簽署有關檔案;

(二)檢查股東決定的落實情況，並向股東報告;

(三)在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，在符合公司利益的前提下，對公司事務行使特別裁決權，並事後向股東報告。

第二十六條　公司設監事一人，由公司股東會選舉產生，對公司股東會負責。監事任期每屆3年，任期屆滿，可連選連任。監事符合《公司法》規定的任職資格，行使下列職權：

(一)檢查公司財務：

(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議;

(三)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正;

(四)提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議;

(五)向股東會會議提出提案;

(六)依照《公司法》第一百五十一條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟;

(七)公司章程規定的其他職權：

監事列席股東會會議。

第二十七條　公司執行董事、經理、財務負責人不得兼任公司監事。

第七章　財務、會計、利潤分配及勞動用工制度

第二十八條　公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度，並應在每一會計年度終了時製作財務會計報告，並應於第二年三月三十一日前送交各股東。

第二十九條　公司利潤分配按照《公司法》及有關法律、法規，國務院財政主管部門的規定執行。

第三十條　勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第八章　公司的解散事由與清算辦法

第三十一條　公司的營業期限為XX年，從營業執照簽發之日起計算(或：公司營業期限為長期)。

公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，可以通過修改公司章程而存續，但須經持有三分之二以上表決權的股東通過。

第三十二條　公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現;

(二)股東會決議解散;

(三)因公司合併或者分立需要解散;

(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷;

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二條的規定予以解散。

第三十三條 公司解散時，應依《公司法》的規定成立清算組對公司進行清算。?清算組應當在成立之日起10日內將清算組成員、清算組負責人名單向公司登記機關辦理備案。?

第三十四條 清算組自成立之日起十日內通知債權人，於六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報債權。在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。?

第三十五條　清算組在清算期間行使下列職權：

(一)清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

(二)通知、公告債權人;

(三)處理與清算有關的公司未了結的業務;

(四)清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款;

(五)清理債權、債務;

(六)處理公司清償債務後的剩餘財產;

(七)代表公司參與民事訴訟活動。

第三十六條　清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，應當制定清算方案，並報股東會或者人民法院確認。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務後的剩餘財產，按照股東的出資比例分配，清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未按前款規定清償前，不得分配給股東。

第三十七條　清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單後，發現公司財產不足清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產後，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者人民法院確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

第九章　股東認為需要規定的其他事項

第三十八條　公司章程所列條款及其他未盡事項均以國家現行的法律、法規為準則。根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，經股東表決通過，修改後的公司章程不得與法律、法規相牴觸。修改後的公司章程應送原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，同時應向公司登記機關申請變更登記。

第三十九條　公司章程的解釋權屬於股東會。

第四十條　公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第四十一條　本章程經各方出資人共同訂立，自公司全體股東(或：法定代表人)簽署之日起生效。

第四十二條　本章程一式份，公司留存一份，各股東留存一份，報公司登記機關備案一份。

公司章程規章制度 篇8

根據本公司xx年xx月xx日第xx次股東會決議，本公司決定變更公司名稱、經營範圍，增加股東和註冊資本，改變法定代表人、（）、（），特對公司章程作如下修改：

一、章程第一章第二條原為："公司在工商局登記註冊，註冊名稱為：x公司。"

現改為：。

二、章程第二章第五條原為："公司註冊資本為x萬元。"

現改為：。

三、章程第三章第七條原為："公司股東共二人，分別為"。

現改為：

四、章程第二章第六條原為：。

現改為：。

20xx年x月x日

公司章程規章制度 篇9

公司章程修正案

（公司登記文書範本之十五：有限公司章程修正案）x有限公司章程修正案 根據《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，x有限公司於xx年xx月xx日召開股東會，決議（一致）通過變更公司（登記事項1）、（登記事項2），並決定對公司章程作如下修改：

一、第xx條原為：“………………”。現修改為：“………………”。

二、第xx條原為：“………………”。現修改為：“………………”。 x有限公司（蓋章）法定代表人簽字：

200x年xx月xx日 注意事項：

1.本範本適用於有限公司（不含國有獨資公司）的變更登記。變更登記事項涉及修改公司章程的，應當提交公司章程修正案，不涉及的不需提交；如涉及的事項或內容較多，可提交修改後的公司新章程（但應經股東簽署）。

2.“登記事項”系指《公司登記管理條例》第九條規定的事項，如經營範圍等。

3.應將修改前後的整條條文內容完整寫出，不得只摘寫條文中部分內容。

4.股東為自然人的，由其簽名；股東為法人的，由其法定代表人簽名，並在簽名處蓋上單位印章；簽名不能用私章或簽字章代替，簽名應當用黑色或藍黑色鋼筆、毛筆或簽字筆，不得與正文脫離單獨另用紙簽名。

5.因轉讓出資變更股東，若提交的是新章程，應由變更後持有股權的股東蓋章或簽名。

6.檔案簽署後應在規定期限內（變更名稱、法定代表人、經營範圍為30日內，變更住所為遷入新住所前，增資為股款繳足30日內，變更股東為股東發生變動30日內，減資、合併、分立為45日後）提交登記機關。

7.要求用a4紙、四號（或小四號）的宋體（或仿宋體）列印，可雙面列印；多頁的，應打上頁碼，加蓋騎縫章；內容塗改無效，複印件無效。

公司章程規章制度 篇10

第一章 總則

第一條 為維護公司、股東的合法權益，規範公司的組織和

行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和其他有關法律、行政法規的規定，制訂本章程。

第二條 公司名稱：（以下簡稱公司）

第三條 公司住所： 。

第四條 公司營業期限：自公司設立登記之日起至 年 月 日）。

第五條執行董事 為法定代表人。

第六條 公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

第七條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、執行董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章經營範圍

第八條 公司的經營範圍： （以上經營範圍以公司登記機關核定為準）。

第九條 公司根據實際情況，可以改變經營範圍，但須經公司登記機關核准登記。

第三章 公司註冊資本

第十條 公司由3個股東共同出資設立，註冊資本為人民幣 10萬元。股東以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價並依法辦理其財產權的轉移手續。

股東繳納出資情況如下：

第十一條 股東應當按期足額繳納各自所認繳的出資額，並在繳納出資後，經依法設立的驗資機構驗資並出具證明。

第十二條 公司註冊資本由全體股東依各自所認繳的出資比例繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。

第十三條 公司可以增加或減少註冊資本，公司增加或減少註冊資本，按照《公司法》以及其他有關法律、行政法規的規定和公司章程規定的程式辦理。

第十四條 公司成立後，應當向股東簽發出資證明書。

第四章 股東

第十五條 股東名稱如下：

第十六條 股東享有如下權利：

（一）按照其實繳的出資比例分取紅利；公司新增資本時，優先按照其實繳的出資比例認繳出資；

（二）參加或委託代理人參加股東會，按照認繳出資比例行使表決權；

（三）優先購買其他股東轉讓的股權；

（四）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

（五）選舉和被選舉為公司執行董事或監事；

（六）查閱公司會計帳簿，查閱、複製公司章程、股東會會議記錄、執行董事的決議、監事的決議和財務會計報告；

（七）公司終止後，按其實繳的出資比例分得公司的剩餘財產；

（八）法律、行政法規或公司章程規定的其他權利。

第十七條 股東承擔如下義務：

（一）遵守法律、行政法規和公司章程，不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；

（二）按期足額繳納所認繳的出資；

（三）在公司成立後，不得抽逃出資；

（四）國家法律、行政法規或公司章程規定的其他義務。 第十八條 自然人股東死亡後，由合法繼承人繼承其股東資格，其他股東不得對抗或妨礙其行使股東權利。

第五章 股權轉讓

第十九條 股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權，毋須徵得其他股東同意；

第二十條 股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東徵求同意，其他股東自接到書面通知之日起三十日內未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的 股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

第二十一條 經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照各自認繳的出資比例行使優先購買權。

第二十二條 依本章程第十九條、第二十條、第二十一條的規定轉讓股權後，公司應當註銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書，並相應修改公司章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對公司章程該項修改不需再由股東會決議。

第六章 股東會

第二十三條 股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計畫；

（二）選舉或者更換執行董事、非由職工代表擔任的監事，決定有關執行董事、監事的報酬事項；

（三）聘任或者解聘公司經理，決定其報酬事項；

（四）審議批准執行董事的報告；

（五）審議批准監事的報告；

（六）審議批准公司年度財務預算方案、決算方案；

（七）審議批准公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；

（八）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對公司的合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（十一）修改公司章程；

（十二）對公司向其他企業投資或者為他人提供擔保作出決議；

（十三）決定聘用或解聘承辦公司審計業務的會計師事務所；

（十四）國家法律、行政法規和本章程規定的其他職權。

第二十四條 股東可以自行出席股東會，也可以委託代理人出席股東會並代為行使表決權。委託代理人出席會議的，其代理人應出示股東的書面委託書。

第二十五條 首次股東會會議由出資最多的股東召集和主

公司章程規章制度 篇11

第一章 總則

第一條根據《中華人民共和國外資企業法》及其實施細則，國（公司、先生或女士）（以下簡稱投資者）在______投資設立外商獨資企業“_______有限公司”（以下簡稱公司），特制定本公司章程。

第二條公司的名稱為：______有限公司

公司法定地址為：________

第三條投資者為：

英文名稱；

法定地址（中文）：

英文地址：

法定代表人：姓名：職務：國籍：

第四條公司為有限責任公司。投資者對公司的責任以其認繳的出資額為限。

第五條公司為中國法人，受中國法律的管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法令和有關條例規定。

第二章宗旨經營範圍

第六條公司宗旨：

第十條公司經營範圍：

第十條公司經營規模

第十條公司產品在境內外銷售，外銷%，內銷％。外匯收支由公司自行平衡。

第三章投資總額與註冊資本

第十條公司的投資總額為，公司註冊資本。投資總額與註冊資本之間的差額由解決。

第十一條出資者以作為出資。

第十二條投資者自營業執照簽發之日起日內繳清全部出資額並辦理驗資手續。

第十三條投資額者在繳清出資額後，經公司聘請在中國註冊的會計師驗資，由會計師事務所出具驗資報告書。驗資報告書的主要內容是：出資者名稱、出資內容，出資日期、發給驗資報告書日期等。

第十四條公司在經營期內，不得減少其註冊資本數額。

第十五條公司註冊資本的增加、轉讓，應由董事會成員一致同意後，報原審批機構批准，並向原登記機構辦理變更登記手續。

第四章董事會

第十六條公司設董事會，董事會是公司的最高權力機構。董事長是公司的法定代表人。

第十七條董事會決定公司的一切重大事宜，其職權主要如下：

決定和批准總經理提出的重要報表（如經營規劃、年度營業報告、資金、借款等）；

批准年度財務報表、收入預算、年度利潤分配方案；

通過公司的重要規章制度：

決定建立分支機構、修改公司章程；

討論決定公司停產或與其它經濟組織合併。

決定聘用總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師等高級管理人員；

負責公司終止和期滿時的清算工作；

其它應由董事會決定的重大事宜。

第十八條董事會由名董事組成，由投資者委派。董事任期年。經投資者繼續，委派可以連任。

第十九條董事會董事長由投資者委派，設副董事長名，由投資者委派。

第二十條董事會例會每年至少召開一次。經三分之一以上的董事提議，可以召開董事會臨時會議。

第二十一條董事會會議原則上應在公司所在地召開，根據情況也可以在異地召開。

第二十二條董事會會議由董事長召集並主持，董事長缺席時，由董事長委託副董事長或其他董事負責召集並主持。

第二十三條董事長應在董事會開會前2O天書面通知各董事，寫明會議內容、時間和地點。

第二十四條董事因故不能出席董事會會議，可以書面委託代理人出席董事會，如屆時未出席也未委託代理人出席，當作為棄權。

第二十五條出席董事會會議的法定人數為全體董事的三分之二，不夠三分之二時，其通過的決議無效。

第二十六條董事會每次會議須作詳細的書面記錄，並由全體出席董事簽字，代理人出席時，代理人簽字。記錄文字使用中文。該記錄由公司存檔。

第二十七條下列事項須經董事會一致通過：

1、修改公司章程；

2.中止、解散公司；

3、增加、減少公司註冊資本；

4.向他方轉讓本公司的股權；

5、將本公司的股權抵押給債權人；

6.抵押公司資產；

7、公司的合併、分立。

第二十八條下列事宜須經董事會三分之二以上董事通過。

l、決定公司每年經營方針、經營計畫及發展計畫；

2、審查和批准年度財務預算、決算及年度會計報表；

3、審查和批准總經理提出的年度經營報告；

4、決定公司的年度利潤分配方案；

5.決定公司的勞動契約及各項規章制度；

6、決定公司的資金使用、貸款限額；

7、任免正、副總經理及其他由總經理提出的高級管理人員並決定其工資待遇；

8、按中國有關規定製訂公司職工的福利制度；

9、決定公司的組織機構及增加和撤銷下屬職能部門。

第五章 經營管理機構

第二十九條公司設總經理1人，副總經理人,均由投資者推薦，由董事會聘任。

第三十條總經理直接對董事會負責，執行董事會的各項決定，組織領導公司的日常生產、技術和經營管理工作，副總經理協助總經理工作，當總經理不在時，代理行使總經理的職責。

第三十一條公司日常工作中重要問題的決定，應由總經理和副總經理聯合簽署方能生效，需要聯合簽署的事項由董事會具體規定。

第三十二條總經理和副總經理任期為年。經董事會聘請，可以連任。

第三十三條董事長、副董事長和董事經董事會聘請，可兼任公司總經理、副總經理及其他高級職務。

第三十四條總經理、副總經理不得兼任其它經濟組織的總經理或副總經理，不得參與其他經濟組織對本公司的商業競爭行為。

第三十五條公司設總工程師、總會計師和審計師等高級管理人員，由董事會聘請。

第三十六條總工程師、總會計師、審計師等高級管理人員由總經理領導。總會計師負責公司的財務會計工作。組織公司開展全面經濟核算，實行經濟責任制。審計師負責公司的財務工作，組織公司的財務收支和會計帳目，並向總經理負責。

第三十七條總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師和其他高級職員請求辭職時，應提前一個月向董事會提出書面報告。

以上人員如有營私舞弊或嚴重失職行為的，經董事會決議，可隨時解聘

第六章稅務、財務會計、外匯管理

第三十八條公司按照中華人民共和國有關法律和條例規定繳納各項稅金。

第三十九條公司職工根據《中華人民共和國個人所得稅法》及有關規定，繳納個人所得稅。

第四十條公司的財務會計按照《中華人民共和國外商投資企業財務管理規定》辦理。

第四十一條公司會計年度採用公曆年制，從公曆每年一月一日起至十二月三十一日為一個會計年度。

第四十二條公司的一切憑證、帳簿、單據、報表，用中文書寫。

第四十三條公司採用人民幣為記帳本位幣，人民幣同其它貨幣折算，按實際發生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的外匯牌價計算。

第四十四條公司在中國銀行或其它銀行開立人民幣及外幣帳戶。

第四十五條公司採用國際通用的權責發生制和借貸記帳法記帳。

第四十六條公司財務會計帳冊上應記載如下內容：

l、公司所有的現金收入、支出數量；

2、公司所有的物資出售及購入情況；

3.公司註冊資本及負載情況；

4、公司註冊資本的繳納時間，增加及轉讓情況。

第四十七條公司財務部門應在每一個會計年度頭三個月編制上一個會計年度的資產負債表和損益計算書，經審計師審核後提交董事會會議通過。

第四十八條公司按照中華人民共和國稅法有關規定，由董事會決定其固定資產的折舊年限。

第四十九條公司的有關外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》的有關規定以及公司的規定辦理。

第七章保險

第五十條公司的各項保險，應當向中國境內的保險公司投保。投保險別投保險值、保期等按照保險公司的規定，由公司董事會決定。

第八章利潤提取

第五十一條公司依照中國稅法的有關規定，從繳納所得稅後的利潤中提取儲備基金、企業發展基金和職工獎勵及福利基金，提取比例由董事會決定.

第五十二條公司依法繳納所得稅和提取各項基金後的利潤，歸公司所有。

第五十三條公司每年提取利潤的數額由董事會根據公司經營情況討論決定。

第五十四條公司上一個會計年度虧損彌補前不得分配利潤，上一個會計年度末分的利潤，可併入本會計年度的利潤分配。

第九章職工

第五十五條公司職工的招收、招聘、辭退、工資、福利、勞動保險、生活福利和獎勵等事宜，按照《外商投資企業勞動管理規定》和北京市的有關規定辦理。

第五十六條公司所需要的職工，可以由當地勞動部門推薦，或者勞動部門同意後由公司公開招收，但一律通過考試，擇優錄取。

第五十七條公司有權對違反公司的規定和勞動紀律的職工給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重，可予以開除，對開除、處分的職工須報當地勞動人事部門備案。

第五十八條職工的工資待遇，參照中國有關規定，根據公司情況由董事會決定；公司隨著生產發展，職工業務能力和技術水平提高，適當提高職工的工資。

第五十九條職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規定，確定職工在正常條件下從事生產和工作。

第十章工會組織

第六十條公司的職工有權按照《中華人民共和國工會法》規定，建立工會組織，開展工會活動。

第六十一條公司工會是職工利益的代表。它的任務是：依法維護職工的民主權力和物質利益，協助公司安排和合理使用福利、獎勵基金，組織職工學習政治、業務、科學、技術知識，開展文藝、體育活動。教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經濟任務。

第六十二條公司工會代表職工和公司簽定勞動契約，並監督契約的執行。

第六十三條公司研究決定有關職工獎懲、工資制度、生活福利、勞動者保護、和保障問題時，工會代表有權列席，公司應當聽取工會意見，取得工會的同意。

第六十四條公司工會參加調解職員和公司之間發生的爭議。

第六十五條公司應當積極支持本企業工會的工作，並按照《中華人民共和國工會法》的規定，為工會組織提供必要的房屋和設備，用於辦公、會議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業。公司每月按公司職工工資總額的百分之二撥交工會經費，公司工會按照中華全國總工會制定的《工會經費管理辦法》使用工會經費。

第十一章期限終止清算

第六十六條經營期限為年，自營業執照簽發之日起計算。

第六十七條公司經營期滿需延長經營期限，經董事會會議作出決議。應在合營期滿前六個月向原審批機構提交書面申請，經批准後方能延長，並向國家工商行政管理機構辦理變更登記手續。

第六十八條公司若認為終止經營符合公司最大利益時，可提前終止經營。公司期滿或提前終止經營，需要董事會召開全體會議作出決定，並報原審批機構批准。

第六十九條公司經營期滿或提前終止經營時，董事會應提出清算程式、原則和清算委員會人選，組成清算委員會，對公司依法按帳面淨值進行清算。

清算委員會行使下列職權：

1、召集債權人開會；

2、提出財物作價和計算依據；

3.接管並清理企業財產，編制資產負債表和財產目錄；

4.規定清算方案；

5、收回債權和清償債務；

6、追回股東應繳而未繳的款項；

7、分配剩餘財產；

第七十條清算委員會任務是對公司財產、債權、債務進行全面清查，編制資產負債表和財產目錄，制定清算方案提請董事會通過後執行。

第七十一條清算期間，清算委員會代表公司起訴或應訴。

第七十二條清算委員會對公司的債務全部清償後，其剩餘的財產，歸投資方。

第七十三條清算費用和清算委員會成員的酬勞應從公司現存財產中優先支付。

第七十四條公司在清算結束前，投資者不得將本公司的資金匯出或者攜出中國境外，不得自行處理企業財產。

第七十五條清算結束後，公司應向原審批機構提出報告，並向原登記機構辦理註銷登記手續，繳回營業執照，同時對外公布。

公司有下列情形之一的，應予終止：

1、經營期限屆滿；

2.經營不善、嚴重下損、投資者詼定解散；

3.因自然災害、戰爭等不可抗力而遭受嚴重損失、無法繼續經營；

4.破產；

5.違反中國法律、法規、危害社會公共利益被依法撤銷；

6.公司規定的其他解散事由已經出現；

第七十六條公司結束後，其各種帳冊由審批機構指定機構保存。

第十二章規章制度

第七十七條公司由董事會制定的規章制度如下：

l、經營管理制度，包括所屬各管理部門的職權與工作程式；

2、職工守則；

3、勞動工資制度；

4、職工考勤，升級與獎金制度；

5、職工福利制度；

6、財務制度；

7、公司解散時的清算程式；

8.其它必要的規章制度。

第十三章附則

第七十八條本章程的修改，必須經董事會會議一致通過決議並經投資者簽字後，報原審批機構批准。

第七十九條本章程用中文書寫。

第八十條本章程須經北京市海淀區商務局批准才能生效。

第八十一條本章程由投資者法定代表人或授權代表於年月日在北京市簽字。

公司章程規章制度 篇12

第一章總則

第一條本章程根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、行政法規、規章規定製定。

第二條本章程條款與法律、行政法規、規章不符的，以法律、行政法規、規章的規定為準。

第三條本章程經全體股東討論通過，在公司註冊後生效，對本公司、股東、執行董事、監事、經理均具有約束力。

第二章公司名稱和住所

第四條公司名稱：※※※※有限公司。

第五條公司住所：

第三章公司經營範圍

第六條公司經營範圍：

第四章公司註冊資本

第七條公司註冊資本：壹佰萬元人民幣。

第五章股東姓名(名稱)

第八條公司股東共3個，分別是：

1、

住所(址)：

證件名稱：

證件號碼：

2、

住所(址)：

證件名稱：

證件號碼：

3、

住所(址)：

證件名稱：

證件號碼：

第六章股東的出資方式、出資額和出資時間

第九條股東的出資方式、出資額和出資時間：

1、以貨幣出資70萬元，總認繳出資70萬元，占註冊資本的70%。

首期實繳出資70萬元，在申請公司設立登記前繳納。

2、以貨幣出資15萬元，總認繳出資15萬元，占註冊資本的15%。

首期實繳出資15萬元，在申請公司設立登記前繳納。

3、以貨幣出資15萬元，總認繳出資15萬元，占註冊資本的15%。

首期實繳出資15萬元，在申請公司設立登記前繳納。

第七章股東的權利和義務

第十條股東享有下列權利：

(一)根據其出資份額行使表決權；

(二)有選舉和被選舉為監事的權利；

(三)查閱、複製公司章程、股東會會議記錄和財務會計報告；

(四)對公司的業務、經營和財務管理工作進行監督，提出建議或質詢；

(五)要求公司為其簽發出資證明書，並將姓名或名稱、住所、出資額及出資證明書編號記載於股東名冊上；

(六)依法轉讓出資，優先購買公司其他股東轉讓的出資；

(七)公司新增資本時，原股東可以優先認繳出資，並按以下第1種方式分配認繳出資：

1、按照實繳的出資比例；

2、按照認繳的出資比例。

(八)按前款第1種方式分取紅利；

(九)按公司章程的有關規定轉讓和抵押所持有的股權；

(十)公司終止，在公司辦理清算完畢後，按照實繳出資比例分享剩餘資產。

第十一條股東履行下列義務：

(一)以其認繳的出資額為限對公司承擔責任；

(二)遵守公司章程，不得濫用股東權利損害公司和其他股東的利益；

(三)應當按期足額繳納公司章程中規定的各自所認繳的出資額；以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的賬戶；以非貨幣財產出資的，應當依法辦理其財產權轉移到公司名下的手續；

(四)不按認繳期限出資或者不按規定認繳金額出資的，應向已按期足額繳納出資的股東承擔違約責任；

(五)公司註冊登記後，不得抽逃出資；

(六)保守公司商業秘密；

(七)支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。

第八章公司的股權轉讓和抵押

第十二條股東之間可以相互轉讓其全部或部分股權。

股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東徵求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

(二)經股東同意轉讓的股權，在同等條件下，其他股東有優先購買權。兩個以上股東主張行使優先購買權的，協商確定各自的購買比例；協商不成的，按照轉讓時各自的實繳出資比例行使優先購買權。

第十三條自然人股東死亡後，其股東資格由合法繼承人繼承。

第十四條受讓人必須遵守本公司章程和有關法律、行政法規規定。

第九章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十五條公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構。

第十六條股東會行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計畫；

(二)選舉和更換非由職工代表擔任的執行董事、監事，決定有關(執行)董事、監事的報酬事項；

(三)審議批准執行董事的工作報告；

(四)審議批准監事會的工作報告；

(五)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

(六)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(七)對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

(八)對發行公司債券作出決議；

(九)對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

(十)修改公司章程；

(十一)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議。

第十七條股東會的議事方式和表決程式除《公司法》有規定的外，按照本章程的規定執行。

股東會會議作出修改公司章程、增加或者減少註冊資本的決議，以及公司合併、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

股東會會議由股東按照實繳出資比例行使表決權。

第十八條股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每三個月召開一次。代表十分之一以上表決權的股東提議召開臨時會議的，應當召開臨時會議。

首次股東會會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》有關規定行使職權。

第十九條召開股東會會議，應當於會議召開15日前通知全體股東。股東會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上籤名。

第二十條公司不設董事會，設執行董事一人，由股東※※※擔任。

第二十一條執行董事對股東會負責，行使下列職權：

(一)負責召集和主持股東會，並向股東會報告工作；

(二)執行股東會的決議；

(三)決定公司的經營計畫和投資方案；

(四)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(六)制訂公司的增加或減少註冊資本的方案；

(七)擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；

(八)決定公司內部管理機構的設定；

(九)聘任或者解聘公司經理、財務負責人，決定其報酬事項；

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十二條執行董事任期三年。任期屆滿，可以連任。

第二十三條公司設經理一人，由執行董事任命產生。

經理對執行董事負責，行使下列職權：

(一)主持公司的生產經營管理工作，組織實施股東會決議；

(二)組織實施公司年度經營計畫和投資方案；

(三)擬訂公司內部管理機構設定方案；

(四)擬訂公司的基本管理制度；

(五)制定公司的具體規章制度。

第二十四條公司不設監事會，設監事一人，由股東會選舉產生，每屆任期三年。任期屆滿，連選可連任。執行董事、高級管理人員及財務負責人不得兼任監事。

第二十五條監事行使下列職權：

(一)檢查公司財務；

(二)對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的執行董事、高級管理人員提出罷免的建議；

(三)當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

(四)提議召開臨時股東會會議，在執行董事不履行《公司法》規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

(五)向股東會會議提出提案；

(六)依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟。

監事可以列席董事會會議。

第二十六條公司向其他企業投資或者為他人提供擔保，須經股東會決議。

第十章公司法定代表人

第二十七條公司法定代表人由執行董事擔任。

法定代表人代表企業法人的利益，按照法人的意志行使法人權利。法定代表人在企業內部負責組織和領導生產經營活動；對外代表企業，全權處理一切民事活動，並接受本企業全體成員和有關機關的監督。

第十一章公司財務會計制度

第二十八條公司依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司財務、會計制度。

第二十九條公司應當每一會計年度終了時製作財務會計報告。財務會計報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：

(一)資產負債表；

(二)損益表；

(三)現金流量表；

(四)財務情況說明表；

(五)利潤分配表。

第三十條公司應當在每一會計年度終了時製作財務會計報告，報送公司全體股東。

第三十一條公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為公司註冊資本的50%以上的，可不再提取。

第三十三條公司法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前條現定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

第三十四條公司彌補虧損和提取法定公積金後所餘利潤，按照股東的實際出資比例分配。

第三十五條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，由股東會會決定。

第十二章股東會會議認為需要規定的其他事項

第三十六條公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程規定的營業期限屆滿；

(二)股東會決議解散；

(三)因公司合併或者分立需要解散；

(四)依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十三條的規定予以解散。

第三十七條公司清算辦法。公司因《公司法》第一百八十一條第(一)項、第(二)項、第(四)項、第(五)項規定情形而解散的，應當按《公司法》規定進行清算。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。

公司財產按《公司法》規定清償後的剩餘財產，公司按照股東實繳出資比例分配。

第三十八條公司清算結束後，清算組應當製作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，並報送公司登記機關，申請註銷公司登記，公告公司終止。

第十三章附則

第三十九條公司的營業期限為10年，自公司營業執照簽發之日起計。

第四十條本章程於年月日訂立，自公司登記機關核准公司設立登記之日起生效，修改亦同。

第四十一條本章程未規定的事項，按《公司法》的相關規定執行。

第十二條本章程解釋權歸公司股東會。

全體股東簽名、按印：

年月日

公司章程規章制度 篇13

第一章 總 則

第一條 根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)及有關法律、法規的規則，由 獨自出資設立北京市##無限公司(以下簡稱公司)，公司類型為一人無限公司(自然人獨資)，特制定本章程。

第二條 本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規則為準。

第二章公司稱號和住所

第三條公司稱號：北京市##無限公司。

第四條 住所：######。

第三章公司運營範圍

第五條公司運營範圍：#####

第四章 公司註冊資本

第六條 公司註冊資本： 萬元人民幣。

第五章股東出資人的姓名(稱號)、出資方式、出資額、出資工夫

第七條 股東的姓名(稱號)、出資額、出資工夫、出資方式如下：

第六章公司的機構及其發生方法、職權、議事規則

第八條 股東(出資人)的職權：

(一)決議公司的運營方針和投資方案;

(二)委派(延聘)執行董事和監事，決議有關執行董事和監事的報酬事項;

(三)審議同意執行董事的報告;

(四)審議同意監事的報告;

(五)審議同意公司的年度財務預算方案、決算方案;

(六)審議同意公司的利潤分配方案和補償盈餘的方案;

(七)對公司添加或許增加註冊資本作出決議;

(八)對發行公司債券作出決議;

(九)對公司兼併、分立、解散、清算或許變卦公司方式作出決議;

第九條 公司不設董事會，設執行董事一名，由股東(出資人)委派或延聘發生。執行董事任期三 年，任期屆滿，可連任。

第十條 執行董事行使下列職權：

(一)審定公司的運營方案和投資方案;

(二)制定公司的年度財務預算方案、決算方案;

(三)制定公司的利潤分配方案和補償盈餘方案;

(四)制定公司添加或許增加註冊資本以及發行公司債券的方案;

(五)制定公司兼併、分立、變卦公司方式、解散的方案;

(六)決議公司外部管理機構的設定;

(七)決議聘任或許解職公司經理及其報酬事項，並依據經理的提名決議聘任或許解職公司副經理、財務擔任人及其報酬事項;

(八)制定公司的根本管理制度;

第十一條公司設經理，由執行董事聘任或許解職。經理對執行董事擔任，行使下列職權：

(一)掌管公司的消費運營管理任務，組織施行執行董事的決議;

(二)組織施行公司年度運營方案和投資方案;

(三)擬訂公司外部管理機構設定方案;

(四)擬訂公司的根本管理制度;

(五)制定公司的詳細規章;

(六)提請聘任或許解職公司副經理、財務擔任人;

(七)決議聘任或許解職除應由執行董事決議聘任或許解職以外的擔任管理人員;

(八)執行董事授予的其他職權。

第十二條公司不設監事會，設監事一名，監事由股東(出資人)委派(延聘)，

監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。

第十三條監事行使下列職權：

(一)反省公司財務;

(二)對執行董事、初級管理人員執行公司職務的行為停止監視，對違背法律、行政法規、公司章程或許股東會決議的董事、初級管理人員提出任用的建議;

(三)當執行董事、初級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、初級管理人員予以糾正;

(四)國務院規則的其他職權。

第七章 公司的法定代表人

第十四條執行董事為公司的法定代表人，任期三年，任期屆滿，可連任。

第十五條法定代表人行使下列職權：

(一)代表公司簽署有關檔案;

(二)在發作和平、特大自然災禍等緊急狀況下，對公司事務行使特別判決權和處置權，但這類判決權和處置權須契合公司利益，並在預先向股東報告。

第八章 出資人以為需求規則的其他事項

第十六條 公司的營業期限 年，自公司營業執照簽發之日起計算。

第十七條 有下列情形之一的，公司清算組該當自公司清算完畢之日起30日外向原公司註銷機關請求登記註銷：

(一)公司被依法宣告破產;

(二)公司章程規則的營業期限屆滿或許公司章程規則的其他解散事由呈現，但公司經過修正公司章程而存續的除外;

(三)股東決議解散;

(四)依法被撤消營業執照、責令封閉或許被撤銷;

(五)人民法院依法予以解散;

(六)法律、行政法規規則的其他解散情形。

第十八條公司註銷事項以公司註銷機關核定的為準。

第十九條本章程一式三份，並報公司註銷機關一份。

公司章程規章制度 篇14

第一章總則第一條依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由等方共同出資，設立有限責任公司，（以下簡稱公司）特制定本章程。

第二條本企業依法開展經營活動，法律、行政法規、國務院決定禁止的，不經營；需要前置許可的項目，報審批機關批准，並經工商行政管理機關核准註冊後，方開展經營活動；不屬於前置許可項目，法律、法規規定需要專項審批的，經工商行政管理機關登記註冊，並經審批機關批准後，方開展經營活動；其它經營項目，本公司領取《營業執照》後自主選擇經營，開展經營活動。

第三條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二章公司名稱和住所第四條公司名稱：。

第五條住所：。

郵政編碼：

第三章公司經營範圍第六條公司經營範圍：

法律、法規禁止的，不經營；應經審批的，未獲批准前不經營；法律、法規未規定審批的，自主選擇經營項目，開展經營活動。

（註：企業經營國家法律、法規規定應經許可和北京市人民政府規定應在《營業執照》明示的經營項目，則除將上述內容表述在經營範圍中，還應將有關項目在經營範圍中明確標明。例如；餐飲；零售藥品。）

第四章公司註冊資本第七條公司註冊資本：萬元人民幣。

第八條公司增加或減少註冊資本，必須召開股東會並做出決議。公司減少註冊資本，還應當自做出決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上至少公告三次。公司變更註冊資本應依法向登記機關辦理變更登記手續。

第五章股東的姓名（名稱）出資方式、出資額、分期繳付數額及期限第九條股東的姓名（名稱）出資方式、出資額、分期繳資情況如下：

股東姓名或名稱出資數額出資方式設立時繳付數額一期二期數額期限數額期限

（註：公司註冊資本可以分期繳付。公司設立時股東應當繳付法律、法規規定的最低註冊資本數額，其餘部分可以選擇在設立後一次性或分兩期兩種方式繳清。一次性繳付的，應當在設立後一年內繳付其餘部分；分兩期繳付的，第一期應當在設立之日起六個月內繳付其未繳部分的50%，第二期應當在設立之日起三年內全部繳清。股東應根據實際情況如實設定本條款內容。）

第十條股東承諾：各股東以其全部出資額為限對公司債務承擔責任。

第十一條公司成立後向股東簽發出資證明書。

第六章股東的權利和義務第十二條股東享有如下權利：

（一）參加或推選代表參加股東會並按照其出資比例行使表決權；

（二）了解公司經營狀況和財務狀況；

（三）選舉和被選舉為董事會成員（執行董事）或監事會成員（監事）；

（四）依據法律、法規和公司章程的規定獲取股利並轉讓出資額；

（五）優先購買其他股東轉讓的出資；

（六）優先認繳公司新增資本；

（七）公司終止後，依法分得公司的剩餘財產；

（八）有權查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告。

第十三條股東履行以下義務；

（一）遵守公司章程；

（二）按期繳納所認繳的出資；

（三）以其所認繳的全部出資額為限對公司的債務承擔責任；

（四）在公司辦理登記註冊手續後，不得抽回投資。

第七章股東轉讓出資的條件第十四條股東之間可以相互轉讓其部分或全部出資。（註：由兩個股東共同出資設立的有限責任公司，股東之間只能轉讓其部分出資。）

第十五條股東向股東以外的人轉讓其出資時，必須經全體股東過半數同意；不同意轉讓的股東應當購買該轉讓的出資，如果不購買該轉讓的出資，視為同意轉讓。

第十六條股東依法轉讓其出資後，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載於股東名冊。

第八章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則第十七條股東會由全體股東組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計畫；

（二）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）審議批准董事會（或執行董事）的報告；

（五）審議批准監事會或監事的報告；

（六）審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

（七）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（八）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（九）對發行公司債券作出決議；

（十）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（十一）對公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

（十二）修改公司章程。

第十八條股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持。

第十九條股東會會議由股東按照出資比例行使表決權。

第二十條股東會會議分為定期會議和臨時會議，並應當於會議召開十五日以前通知全體股東。定期會議每（年或月）召開一次。臨時會議由代表四分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事，或者監事提議方可召開。股東出席股東會議也可書面委託他人參加股東會議，行使委託書中載明的權力。

第二十一條股東會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行其職責時，由董事長指定的副董事長或其他董事主持。（註：不設立董事會的，股東會會議由執行董事召集主持）

第二十二條股東會會議應對所議事項作出決議，決議應由代表分之以上表決權的股東表決通過。但股東會對公司增加或者減少註冊資本、分立、合併、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應由代表三分之二以上表決權的股東表決通過。股東會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應當在會議記錄上籤名。

註：空格中所填的數應少於後面的“三分之二”，一般為二分之一比較合適，這樣才能與第六章第10條中的“過半數”相一致。這裡應注意，股東的表決權是按其出資比例來行使。

第二十三條公司設董事會，成員為人，由股東會選舉。董事任期年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。董事會設董事長一人，副董事長人，由董事會選舉產生。（註：兩個以上國有企業或其他兩個以上國有投資主體投資設立的有限責任公司，其董事會成員中應有公司職工代表；董事會中的職工代表由公司職工民主選舉產生。）

董事會行使下列職權：

（一）負責召集股東會，並向股東會議報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）審定公司的經營計畫和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少註冊資本方案；

（七）擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設定；

（九）聘任或者解聘公司經理（總經理，以下簡稱經理），根據經理的提名，聘任或者解聘公司財務負責人，決定其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

第二十四條董事會會議由董事長召集並主持；董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。三分之一以上的董事可以提議召開董事會會議。並應於會議召開十日以前通知全體董事。

第二十五條董事會對所議事項作出的決定應由分之以上的董事表決通過方為有效，並應作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上籤名。

第二十六條公司設經理一名，由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司年度經營計畫和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設定方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；經理列席董事會會議。

（註：無董事會的，經理可以由股東會聘任或者解聘，經理對股東會負責）

第二十七條公司設監事會，成員人，並在其組成人員中推選一名召集人。監事會中股東代表監事與職工代表監事的比例為：。監事會中股東代表監事由股東會選舉產生，職工代表監事由公司職工民主選舉產生。監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連選連任。

（註：股東人數較少規格較小的公司可以設一至二名監事）

第二十八條監事會或者監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、經理履行職責時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

（三）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會；

監事列席董事會會議。

第二十九條公司董事、經理及財務負責人不得兼任監事。

第九章公司的法定代表人第三十條董事長為公司的法定代表人，任期年，由董事會選舉產生，任期屆滿，可連選連任。

第三十一條董事長行使下列職權；

（一）主持股東會和召集主持董事會議；

（二）檢查股東會議和董事會議的落實情況，並向董事會報告；

（三）代表公司簽署有關檔案；

（四）在發生戰爭、特大自然災害等緊急情況下，對公司事務行使特別裁決權和處置權，但這類裁決權和處置權須符合公司利益，並在事後向董事會和股東會報告；

（註：公司設立執行董事而不設董事會的，執行董事為公司法定代表人，執行董事職權參照本條款及董事會職權。）

第十章財務、會計制度、利潤分配及勞動制度第三十二條公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務會計制度，並應在每一會計年度終了時製作財務會計報告，經審查驗證後於第二年月日前送交各股東。

第三十三條公司利潤分配按照《公司法》及法律、法規、國務院財政主管部門的規定執行。

第三十四條勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

第十一章公司的解散事由與清算辦法第三十五條公司的營業期限年，從《企業法人營業執照》簽發之日起計算。

第三十六條公司有下列情況之一的，可以解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）股東會決議解散；

（三）因公司合併或者分立需要解散的；

（四）公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的；

（五）因不可抗力事件致使公司無法繼續經營時；

（六）宣告破產。

第三十七條公司解散時，應依據《公司法》的規定成立清算小組，對公司資產進行清算。清算結束後，清算小組應當製作清算報告，報股東會或者有關主管機關確認，並報送公司登記機關，申請公司註銷登記，公告公司終止。

第十二章股東認為需要規定的其他事項第三十八條公司根據需要或涉及公司登記事項變更的可修改公司章程，修改後的公司章程不得與法律、法規相牴觸，並送交原公司登記機關備案，涉及變更登記事項的，應同時向公司登記機關申請變更登記。

第三十九條公司章程的解釋權屬於董事會。

（註：公司設執行董事的情況下，“公司章程的解釋權”應屬於股東會。）

第四十條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。

第四十一條本章程由全體股東共同訂立，自公司設立之日起生效。

第四十二條本章程一式份，並報公司登記機關備案一份。

公司章程規章制度 篇15

第一章總則

第一條為維護北京____________資產管理有限責任公司（以下簡稱“公司”）及其股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）及其它有關法律、法規的規定，並結合公司的實際情況，制定本章程。

第二條公司為依照《公司法》和其他有關規定成立的有限責任公司，由全體股東共同出資設立；股東以其出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。

第三條公司名稱和住所：

公司名稱為北京____________資產管理有限責任公司

公司住所為北京市西城區趙登禹路富國街2號院3號樓4層____號。

第四條公司的一切活動均應遵守中國的法律、法規以及有關行政規章的規定，在國家巨觀調控和行業監管下，依法經營，照章納稅，維護股東及債權人的合法權益。

第五條本章程自生效之日起，即成為規範公司的組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關係的、具有法律約束力的檔案。股東可以依據本章程起訴公司；公司可以依據本章程起訴股東、董事、監事、高級管理人員；股東可以依據本章程起訴董事、監事、高級管理人員。

第六條公司可以向其他企業投資，但除法律另有規定外，不得成為對所投資企業的債務承擔連帶責任的出資人；公司向其他企業投資或為他人提供擔保，須經股東會決議。

第七條公司須制定資產處置、投資、擔保、借貸管理暫行辦法，所有資產處置、投資、擔保、借貸決策及管理事項由該辦法統一規定。該辦法未經公司股東會決議通過前，公司及其所屬企業（包括但不限於控股子公司及公司以任何其他方式實際控制的企業）不得進行任何有關資產處置、投資、擔保、借貸等行為。

第八條公司經營期限為20年。

第九條董事長為公司的法定代表人。本章程所稱“高級管理人員”是指公司的總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書、總法律顧問等。

第十條公司應當為本公司職工提供必要的工作和活動條件。公司職工可就勞動報酬、工作時間、福利、保險和勞動安全衛生等事項依法與公司協商簽訂契約及附屬條款。

公司在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規章制度或者重大事項時，應當經職工討論，提出方案和意見，與職工平等協商確定。

第二章經營宗旨和經營範圍

第十一條公司的經營宗旨：建立健全企業管理制度，規範經營，盤活存量資產，提高資產運營效率，以資產保值增值為目標，使股東利益最大化。

第十二條公司的經營範圍：資產的收購、管理和處置，資產重組，接受委託管理和處置資產，以及國家法律法規政策允許的其他業務。

第三章註冊資本、股東及其出資

第十三條公司系由華僑茶業發展研究基金會、北京融信匯創投資有限公司、____________公司等______家股東組成的有限責任公司。

第十四條公司註冊資本為人民幣壹仟萬元。

第十五條公司由股東共同出資，註冊資本中出資額及出資比例為：華僑茶業發展研究基金會出資人民幣200萬元（貨幣），占公司20%的股權；北京融信匯創投資有限公司出資人民幣200萬元（貨幣），占公司20%的股權；____________公司出資人民幣100萬元（貨幣），占公司10%的股權；____________公司出資人民幣100萬元（貨幣），占公司10%的股權；……

第十六條股東應當按期、足額繳納本章程中規定的各自所認繳的出資額。

股東不按照前款規定繳納出資的，除應當向公司足額繳納外，還應當向已按期繳納出資的股東承擔違約責任。

股東繳納出資後，必須經法定的驗資機構驗資並出具證明。

第十七條公司成立後，應當向股東簽發出資證明書。出資證明書由公司蓋章，法定代表人簽署。出資證明書應當載明下列事項：

（一）公司名稱；

（二）公司成立日期；

（三）公司註冊資本；

（四）股東的名稱、繳納的出資額和出資日期；

（五）出資證明書的編號和核發日期。

第十八條公司應當置備股東名冊，記載下列事項：

（一）股東的名稱及住所；

（二）股東的出資額；

（三）出資證明書編號。記載於股東名冊的股東，可以依股東名冊主張行使股東權利。

第四章股東的權利和義務

第十九條公司股東享有下列權利；

（一）依照其實繳的出資比例分取紅利，如出現公司解散、清算的情形，按其實繳的出資比例分配公司剩餘財產；

（二）參加或者委派股東代理人參加股東會會議，並依照其實繳的出資比例行使表決權；

（三）提名董事會、監事會中非由職工代表擔任的董事、監事候選人；

（四）依照法律、行政法規及本章程的規定轉讓、贈與或質押其所持有的公司股權；

（五）對公司新增資本有權按照實繳的出資比例認繳出資；

（六）經股東同意轉讓的股權，其他股東在同等條件下有優先購買權；（七）了解公司經營狀況和財務狀況，查閱、複製本章程、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議和公司財務會計報告；並可以要求查閱公司會計賬簿；

（八）對公司的經營行為進行監督，提出建議或者質詢；

（九）法律、行政法規及本章程所賦予的其他權利。

第二十條公司股東承擔下列義務：

（一）遵守本章程，維護公司的利益，反對和抵制有損公司及其他股東利益的行為；

（二）按時、足額繳納本章程中規定的各自應認繳的出資額，並依法辦理其財產轉移手續；

（三）對公司的損失或其債務以其實繳的出資額為限承擔有限責任；

（四）公司成立後不得抽逃出資；

（五）法律、行政法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

第二十一條股東股權的轉讓

（一）股東之間可以相互轉讓其全部或者部分股權。

（二）股東向股東以外的人轉讓股權，應當經其他股東過半數同意。股東應就其股權轉讓事項書面通知其他股東徵求意見，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答覆的，視為同意轉讓。其他股東半數以上不同意轉讓的，不同意的股東應當購買該轉讓的股權；不購買的，視為同意轉讓。

（三）兩個以上股東主張行使優先購買權的，應協商確定各自的購買比例；協商不成的，按轉讓時各自的出資比例行使優先購買權。（四）股東依法轉讓其股權後，由公司註銷原股東的出資證明書，向新股東簽發出資證明書；或將受讓人的姓名或者名稱、住所及受讓出資額記載於股東名冊，並重新簽發出資證明書；並相應修改本章程和股東名冊中有關股東及其出資額的記載。對本章程的該項修改不需再由股東會表決。

第五章股東會

第一節股東會的一般規定

第二十二條公司設股東會，由公司全體股東組成。股東會是公司的最高權力機構，股東應當在《公司法》和本章程規定的範圍內按實繳的出資比例行使股東權利。

第二十三條股東會依法行使下列職權：

（一）決定公司經營方針、投資計畫和投融資方案；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批准董事會的報告；

（四）審議批准監事會的報告；

（五）審議批准公司的年度財務預算方案和決算方案；

（六）審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式等事項作出決議；

（十）修改本章程；

（十一）審議批准公司及其所屬企業（包括但不限於控股子公司及公司以任何其他方式實際控制的企業）資產處置、投資、擔保、借貸、關聯交易等重大決策事項。

第二節股東會會議的召集和召開

第二十四條股東會會議分為定期會議和臨時會議。

第二十五條定期會議每年召開一次，應當在上一個會計年度結束之日起四個月內召開。

第二十六條臨時會議不定期召開，有下列情形之一的，公司應當在該事實發生之日起一個月內召開臨時會議：

（一）董事人數少於本章程規定人數的三分之二時；

（二）公司未彌補的虧損達公司註冊資本總額的三分之一時；

（三）代表十分之一以上表決權的股東書面請求時；

（四）三分之一以上的董事認為必要時；

（五）監事會提議召開時；

（六）法律法規及本章程規定的其他情形。

第二十七條股東會會議由董事會依法召集，董事長主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務時的，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。

第二十八條監事會或者股東要求召集臨時會議的，應當按照下列程式辦理：

監事會或者股東簽署一份或者數份同樣格式內容的書面提議，提請董事會召集臨時會議，並闡明需要會議審議的提案內容。董事會在收到前述書面提議後如同意召開股東會臨時會議的，應當在五日內發出召開股東會會議的通知。董事會不能履行或者不履行召集股東會會議職責的，由監事會召集和主持；監事會不召集和主持的，代表十分之一以上表決權的股東可以自行召集和主持。監事會或股東自行召集股東會會議的，召集程式應當與董事會召集股東會會議的程式相同。

第二十九條公司董事會、監事會、代表百分之五以上表決權的股東有權根據有關法律、行政法規、部門規章和本章程的規定向股東會提出提案。

第三十條公司召開股東會會議，召集人應當於會議召開10日前將會議通知、提案以及擬審議提案的具體內容和方案以書面形式送達全體股東。如經全體股東一致同意，可以不用發出召開股東會通知，按全體股東協商一致的時間召開股東會，並將擬審議提案的具體內容和方案以書面形式送達全體股東。

第三十一條除本章程另有規定外，非經公司全體股東一致同意，召開股東會的時間確定後，無正當理由，股東會不得延期或取消；一旦出現延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2日通知股東並說明原因。

第三十二條股東可以親自出席股東會，也可以委託代理人代為出席和表決，股東委託他人出席股東會會議的，應出具授權委託書。

授權委託書應當載明下列內容：

（一）代理人的姓名；

（二）是否具有表決權；

（三）分別對列入股東會會議議程的每一項提案投贊成、反對或棄權票的指示；

（四）授權委託書簽發日期和有效期限。

授權委託書由股東的法定代表人（負責人）簽署，並應加蓋股東單位印章。授權委託書還應當特別註明如果股東不作具體指示，代理人是否可以按自己的意思進行表決。未註明的，視為代理人無獨立表決權。

第三十三條參加會議人員的會議登記冊由公司負責製作。會議登記冊應載明參加會議人員姓名、單位名稱、身份證明號碼、代表的表決權比例、被代理人姓名、單位名稱等事項。

第三十四條公司董事、監事、高級管理人員應當列席股東會定期會議，根據股東會需要列席股東會臨時會議，並對股東的質詢和建議作出答覆或說明。註冊會計師對公司財務報告出具非標準審計意見的審計報告，公司董事會應當將導致會計師出具上述意見的有關事項及對公司財務狀況和經營狀況的影響向股東會做出說明。如果該事項對當期利潤有直接影響，公司董事會應當根據孰低原則確定利潤分配預案或者公積金轉增資本預案。

第三節股東會決議及會議記錄

第三十五條股東會會議由股東按其實繳出資比例行使表決權，採取記名方式投票表決。

第三十六條除本章程另有規定，股東會決議分為普通決議和特別決議。股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過；股東會作出特別決議，應當由代表三分之二以上表決權的股東通過。

第三十七條下列事項由股東會以普通決議通過：

（一）董事會和監事會的工作報告；

（二）公司年度預算方案、決算方案；

（三）除法律、行政法規、本章程規定應當以特別決議通過和全體股東一致表決通過以外的其他事項。

第三十八條下列事項由股東會以特別決議通過：

（一）發行公司債券；

（二）公司利潤分配方案和彌補虧損方案；

（三）選舉非由職工代表擔任的董事、監事，決定其報酬和支付方法；

（四）審議批准公司投資、擔保、借貸、資產處置、關聯交易等重大決策制度及會計政策；

（五）根據公司資產處置、投資、擔保、借貸管理暫行辦法有關規定，審議批准公司及其所屬企業（包括但不限於控股子公司及公司以任何其他方式實際控制的企業）資產處置、投資、擔保、借貸、關聯交易等重大決策事項。

（六）本章程規定和股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第三十九條股東會就下列事項作出決議，應當由全體股東一致表決通過：

（一）本章程的修改；

（二）公司的分立、合併、解散、清算及變更公司形式；

（三）公司增加或減少註冊資本；

（四）決定公司發展戰略和主營業務範圍。

（五）本章程規定和股東會以特別決議認定會對公司產生重大影響的、需要全體股東一致表決通過的其他事項。

第四十條股東與股東會擬審議事項有關聯關係時，應當迴避表決，其所代表的表決權數不計入有效表決權總數。如果因所有股東迴避不能形成決議的，關聯股東可以不迴避，但是關聯交易事項不得損害公司和其他股東的合法權益。

第四十一條股東會決議由出席會議的股東簽名、蓋章。

股東會應當對所議事項形成會議記錄，出席會議的股東、董事、會議主持人應當在會議記錄上籤名，並保證會議記錄內容真實、準確和完整。

會議記錄應當與會議登記冊及代理出席的授權委託書等有效資料一併作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少於20年。

第四十二條公司應制訂《股東會議事規則》，報股東會批准後實施

第六章董事會

第一節董事

第四十三條公司董事由股東會選舉或更換。

第四十四條董事每屆任期三年，任期屆滿，連選可以連任；董事任期從股東會決議通過之日起計算。

董事可以在任期屆滿以前提出辭職，辭職應當向董事會提交書面辭職報告。

董事任期屆滿未及時改選，或者董事在任期內辭職導致董事會成員低於法定人數的，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行董事職務。

除前款規定情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。

第四十五條董事提出辭職或者任期屆滿，其對公司和股東負有的義務在辭職報告尚未生效或者生效後的合理期間內，以及任期結束後的合理期間內並不當然解除，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束後仍然有效，直至該秘密成為公開信息，其他義務的持續期間應當根據公平的原則確定，視事件發生與離任之間時間的.長短以及與公司的關係在何種情況和條件下結束而定。

任職尚未結束的董事對因其擅自離職給公司造成的損失，應當承擔賠償責任。

第四十六條董事應當遵守法律、法規和本章程的規定，忠實履行職責，維護公司利益，接受股東考評。當其自身的利益與公司和股東的利益相衝突時，應當以公司和股東的最大利益為行為準則，並保證：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司的資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義設立公司和/或開立賬戶存儲；

（四）不得違反本章程的規定，未經股東會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反本章程的規定或未經股東會同意，與公司訂立契約或者進行交易；

（六）未經股東會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬於公司的商業機會，自營或者為他人經營與公司同類的業務；

（七）不得將與公司交易的佣金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關係損害公司利益；

（十）法律、行政法規及本章程規定的其他忠實義務。

董事違反本條規定所得的收入應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第四十七條董事應當謹慎、認真、勤勉地行使公司所賦予的權利，以保證：

（一）公司的商業行為符合國家的法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超越營業執照規定的業務範圍；（二）公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）親自行使被合法賦予的公司管理權，不得受他人操縱，非經法律、行政法規允許或者得到股東會在知情的'情況下批准，不得將其處置權轉授他人行使；

（五）如實向監事會提供相關情況和資料，不妨礙監事會或者監事行使職權；

（六）法律、行政法規、本章程規定的其他勤勉義務。

第四十八條未經本章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。

第四十九條董事連續二次未能親自出席、也不委託其他董事代為出席董事會會議的，視為不能履行職責，應當通過股東會程式予以撤換。

第五十條本節有關董事義務的規定，適用於公司監事、高級管理人員。

第二節董事會

第五十一條公司設董事會。董事會由五名董事組成，其中華僑茶業發展研究基金會提名二名，北京融信匯創投資有限公司提名一名，______公司提名一名，______公司提名一名，由股東會選舉產生。董事會設董事長一名，由華僑茶業發展研究基金會提名，由全體董事過半數選舉產生。

第五十二條董事會行使下列職權：（一）負責召集股東會會議，並向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計畫和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案和決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少註冊資本；

（七）制訂公司合併、分立、解散或者變更公司形式方案；

（八）決定公司內部管理機構的設定；

（九）在股東會定期會議上向股東匯報公司投資、擔保、借貸工作情況。

（十）決定聘任或者解聘公司總經理及其報酬事項，並根據總經理的提名決定聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、董事會秘書、總法律顧問等高級管理人員及其報酬事項；

（十一）制定公司的基本管理制度；

（十二）制訂本章程的修改方案；

（十三）聽取公司總經理的工作匯報並檢查總經理的工作；

（十四）法律、行政法規或本章程規定以及股東會授予的其他職權。

第五十三條董事長行使下列職權：

（一）主持股東會會議和召集、主持董事會會議；

（二）督促檢查董事會決議的執行情況；

（三）簽署董事會重要檔案；

（四）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，並在事後向公司董事會和股東會報告；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）董事會授予的其他職權。

第五十四條董事會會議分為定期會議和臨時會議。

定期會議每年召開兩次，其中第一次會議應當在上一個會計年度結束之日起四個月內召開，第二次會議在下半年召開。

經董事長、三分之一以上董事、監事會、總經理提議時，可以召開董事會臨時會議。

第五十五條召開董事會會議，應於會議召開10日前將會議通知、提案以及擬審議提案的具體內容和方案以書面形式送達全體董事、監事及相關高級管理人員。

第五十六條董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

第五十七條除法律、行政法規、部門規章、本章程另有規定外，董事會會議應當由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權。

第五十八條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委託其他董事代為出席。如委託其他董事代為出席的應出具授權委託書，授權委託書應當載明代理人的姓名、代理事項、代理許可權和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權範圍內行使權力。董事未出席董事會會議，亦未委託代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

監事可以列席董事會會議，高級管理人員根據需要列席董事會會議。

第五十九條董事會以記名投票方式表決。董事會作出決議須經三分之二以上董事通過。

第六十條董事與董事會會議決議事項有關聯關係的，應當迴避表決。該董事會會議應由過半數的無關聯關係董事出席，董事會會議所作決議須經無關聯關係董事過半數通過。出席董事會的無關聯關係董事人數不足三人的，不得對有關提案進行表決，而應當將該事項提交股東會審議。

第六十一條董事應當在董事會決議上籤字並對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規或者本章程，致使公司遭受重大損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可以免除責任。

第六十二條董事會應當對所議事項形成會議記錄，出席會議的董事和記錄人應當在會議記錄上籤名；出席會議的董事有權要求對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少於20年。

第六十三條公司應制訂《董事會議事規則》，經股東會批准後實施。

第七章總經理

第六十四條公司設總經理一名，副總經理若干名。公司高級管理人員需經全體股東協商一致後，由董事會聘任或解聘，對董事會負責，每屆任期不超過聘任其為高級管理人員的董事會任期。

第六十五條總經理對董事會負責，行使下列職權：

（一）主持公司的日常生產經營管理工作，組織實施董事會決議並向董事會報告工作；

（二）組織實施公司年度經營計畫和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設定方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請董事會聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人、總法律顧問等高級管理人員；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）本章程或董事會授予的其他職權。

總經理及其他高級管理人員執行公司職務違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第六十六條總經理應及時向董事會及各股東報告公司經營管理中的重大事項，並定期向董事會及各股東提供公司財務報表和財務狀況說明書。

第六十七條公司應制訂《總經理工作規則》，經董事會批准後實施。

第八章監事會

第六十八條監事會

公司設立三人監事會，監事長一人、監事二人，選舉產生。

第六十九條監事會會議應當由監事本人出席。監事因故不能親自出席的，可以書面委託其他監事代為出席。如委託其他監事代為出席的應出具授權委託書，授權委託書應當載明代理人的姓名、代理事項、許可權和有效期限，並由委託人簽名或蓋章。代為出席會議的監事應當在授權範圍內行使委託監事的權利。

監事未親自出席監事會會議，亦未委託其他監事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第七十條監事會會議應當由全體監事出席方可舉行。每一監事享有一票表決權，表決以記名投票方式進行表決。

第七十一條條監事會作出決議須經全體監事過半數通過，監事應在監事會決議上籤字。監事對監事會決議事項以書面形式一致表示同意的，可以不召開監事會會議，直接作出決定，並由全體監事在決定檔案上籤名、蓋章。

第七十二條監事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的監事和記錄人應當在會議記錄上籤名。監事有權要求在會議記錄上對其在會議上的發言作出某種說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案由公司辦公室保存，保管期限不少於20年。

第九章財務會計制度

第七十三條公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定建立公司的財務會計制度。公司財務負責人對公司的財務工作負主管責任。

第七十四條公司採用人民幣為計賬本位幣，賬目用中文書寫。

第七十五條公司以自然年度為會計年度，以每年十二月三十一日為會計年度截止日。公司應當在每一會計年度結束後三個月內編制完成公司年度財務報告，並依法經有資格的會計師事務所審計後五日內報送各股東。年度財務報告按照法律、行政法規和國務院財政部門的規定進行編制。

第七十六條公司除法定的會計賬冊外不另立會計賬冊。根據經營需要，經批准可分別開立人民幣賬戶和外幣賬戶。公司的資產不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第七十七條公司按照國家有關規定，建立內部審計機構，實行內部審計制度。內部審計機構對公司及全資企業、控股企業以及分支機構的經營管理活動進行審計監督，並定期提交內部審計報告。

第七十八條公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅後利潤中提取法定公積金後，經股東會決議，還可以從稅後利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金後所余稅後利潤，按照股東實繳出資比例分配。

股東會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

第七十九條公司淨利潤按下列順序分配：

（一）提取法定公積金；

（二）提取任意公積金；

（三）支付股東股利。

第九十條公司的公積金用於彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。資本公積金不得用於彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少於轉增前公司註冊資本的百分之二十五。

第九十一條公司聘用、解聘承辦公司審計業務的會計師事務所，由股東會決定，聘期一年，可以續聘。公司股東會就解聘會計師事務所進行表決時，應當允許會計師事務所陳述意見。

公司應當向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第九十二條公司應當每季度向股東提供財務報表及財務狀況說明書，並根據股東需要提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。

第十章勞動人事制度

第九十三條公司員工實行全員勞動契約制管理。公司根據國家、北京市有關勞動人事的法律、法規和政策，制定公司內部勞動、人事和分配製度。

第九十四條公司遵守國家有關勞動保護法律、法規，執行國家、湖北省有關政策，保障勞動者的合法權益。公司職工參加社會保險事宜按國家有關規定辦理。

第十一章合併、分立、增資、減資

第九十五條公司合併，應當由合併各方簽訂合併協定，並編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出合併決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，可以要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司合併時，合併各方的債權、債務應當由合併後存續的公司或者新設的公司承繼。

第九十六條公司分立，其財產作相應的分割。

公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出分立決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。

公司分立前的債務由分立後的公司承擔連帶責任，但公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協定另有約定的除外。

第九十七條公司合併或者分立，登記事項發生變更的，應依法向公司登記機關辦理變更登記；設立新公司的，依法辦理公司設立登記。

第九十八條公司增加註冊資本時，股東認繳新增資本的出資按《公司法》對股東繳納出資的有關規定執行。

公司減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。公司應當自作出減少註冊資本決議之日起十日內通知債權人，並於三十日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。

公司減資後的註冊資本不得低於法定的最低限額。

第九十九條公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第十二章附則

第一百條有下列情形之一的，公司應當修改本章程：

（一）《公司法》或有關法律、行政法規修改後，本章程規定的事項與修改後的法律、行政法規的規定相牴觸；

（二）公司的情況發生變化，與本章程記載的事項不一致；

（三）股東會決定修改本章程。

第一百零一條股東會決議通過的本章程修改事項應經主管機關審批的，須報原審批的主管機關批准。涉及公司登記事項的，依法辦理變更登記。

第一百零二條董事會依照股東會修改本章程的決議和有關主管機關的審批意見修改本章程。

第一百零三條國有資產管理法規另有規定的從其規定。

第一百零四條本章程所稱“以上”、“內”含本數，“少於”、“低於”不含本數。

第一百零五條本章程經股東會通過之日起生效。

第一百零六條本章程由公司董事會負責解釋。

公司章程規章制度 篇16

根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，x公司於x年xx月xx日在公司會議室召開第x次股東會，會議由執行董事主持，全體股東參加了會議，經全體股東研究決定：

一、修改公司章程第x章第x條（詳見公司章程修正案）

二、變更為：

上述表決符合《公司法》及《公司章程》的.有關規定，合法效並核准登記之日生效。

x年xx月xx日

x公司

公司章程規章制度 篇17

總 則

一、本章程是由公司股東依據《中華人民共和國公司法》等有關法律法規及政策規定製定。

二、本公司依法登記註冊，是獨立享有民事權利、承擔民事義務的企業法人，公司以其全部財產對公司的債務承擔責任，股東以其出資額為限對公司承擔責任。

三、本公司從事經營活動，承諾遵守法律、行政法規，遵守社會公德，商業道德，誠實守信，接受政府和社會公眾的監督，承擔社會責任。

公司名稱和住所

四、公司名稱：x有限公司;公司住所：公司經營範圍及方式

五、本公司的經營範圍是：公司註冊資本

六、本公司的註冊資本為人民幣 萬元。股東姓名(自然人獨資)

七、本公司的股東：股東的出資方式、出資額及出資時間

八、股東出資方式、出資額及出資時間：以貨幣出資萬元，出資時間：公司的機構及其產生辦法、職權和議事規則

九、本公司下設股東、執行董事、監事、經理。

十、股東行使下列職權，做出決定時，應當採取書面形式，簽名後置備於公司。

1、決定公司的經營方針和投資計畫;

2、任免執行董事，決定有關執行董事的報酬及支付方式;

3、任免由非職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬及支付方式;

4、批准執行董事的報告;

5、批准監事的報告;

6、決定公司的年度財務預算方案，決算方式;

7、決定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

8、決定公司增加或者減少註冊資本;

9、決定公司合併、分立、變更公司形式、解散和清算等事項;

10、修改公司章程。

十一、公司設執行董事一人，由股東委派。

十二、執行董事對股東負責，行使下列職權

1、決定公司的經營計畫和投資方案;

2、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;

3、制訂公司利潤分配方案和彌補虧損方案;

4、制訂公司增加或者減少註冊資本的方案;

5、擬訂公司合併、分立、變更公司形式、解散的方案;

6、制定公司的基本管理制度。

十三、執行董事任期三年，任期屆滿，經股東重新委派可以連任。

十四、公司下設經理一人。經理由股東聘任或者解聘。

十五、公司經理向股東負責，並行使下列職權：

1、主持公司的生產管理工作，組織實施執行董事的工作安排;

2、組織實施公司年度經營計畫和投資方案;

3、擬訂公司內部管理機構設定方案;

4、擬訂公司的基本管理制度;

5、制定公司的具體規章;

6、提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人;

十六、公司下設監事一人。由股東委派產生，監事任期每屆為三年，經股東重新委派可以連任。

十七、監事行使下列職權

1、檢查公司財務;

2、對執行董事、經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督;

3、當執行董事和經理的行為損害公司的利益時，要求執行董事和經理予以糾正。

公司的法定代表人

十八、執行董事是公司的法定代表人，由股東委派。

財務、會計利潤分配及勞動用工制度

十九、公司應當依照法律、行政法規和國務院財政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。公司應在每-會計年度終了時製作財務會議報告，並經會計師事務所審計。

財務會計報告下列財務會計報表及附屬明細表:資產負債表;損益表;財務狀況變動表;財務情況說明書; 利潤分配表。

二十、公司分配當年稅後利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金，並提取利潤的百分之五到百分之十列入公司法定公益金。公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上，可不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補上一年度公司虧損的，在依照前款規定提取法定公積金和法定公益金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司的公積金用於彌補公司的虧損，擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本，公司的法定公益金用於本公司職工的集體福利。勞動用工制度按國家法律、法規及國務院勞動部門的有關規定執行。

公司的解散事由和清算辦法

二十一、解散事由公司有下列情況之一的，應當解散:

l、章程規定經營期限屆滿;

2、股東會決議解散;

3、違反國家法律和行政法規，被有關行政主管部門責令關閉的。

4、破產。

二十二、清算辦法，本公司終止時，應當在十五日內成立清算組，進行清算。清算組在清算期間，行使下列職權：

1、清算公司財產，分別編制資產負債表和財產清單;

2、通知或者公舌債權人;

3、處理與清算有關公司未了結的業務;

4、清繳所欠稅款;

5、清繳債權、債務;

6、處理公司清償債務後剩餘財產;

7、代表公司參與民事訴訟活動。

二十三、清算組自成立之日起十日內通知債權人，並於六十日內在報紙上公告，債權人自接到通知之日起三十日內，未接到通知書的，自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財產清單後，制定清算萬案，並報股東會或有關主管機關確認。公司清算結束後，清算組製作清算報昔、報股東會或有關主管機關確認，並報公司登記機關申請註銷公司登記，公告公司終止。

其他事項

二十四、本公司營業期限為10年，從在《企業法人營業執照》簽發之日起計算，期滿後如繼續經營，須經股東會決定，並向公司登記主管機關辦理登記手續。

二十五、本章程未盡事宜，按國家有關法律、法規執行。

二十六、本章程一式三份，公司存檔一份，股東一份並報公司登記機關備案一份

x有限公司

監事委派的證明

根據《公司法》有關規定條件和本公司《章程》第十六條規定，經股東委派為本公司監事

監事任職條件符合《公司法》有關規定。

特此證明

股東簽字(蓋章)：

二0XX年X月X日

公司章程規章制度 篇18

第一章總則

第一條為維護公司，股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)和其他有關規定，制定股份有限公司章程(以下簡稱(公司及章程)。

第二條公司由為發行人，採取發起設立(或募集方式設立)。

公司註冊名稱：股份有限公司

公司註冊英文名稱：

公司註冊住所地：

公司經營期限：

第三條董事長為公司法定代表人，公司享有由股東投資形成的全部法人財產權，依法享有民事權利，承擔民事責任。依法自主經營，自負盈虧。

第二章公司宗旨和經營範圍

第四條公司在國家巨觀調控下，按照市場需求自主組織生產經營，以為宗旨。

第五條公司以為企業精神，嚴格遵守國家法律、法規規定；努力為社會經濟發展爭做貢獻。

第六條公司經營範圍：

第三章股份和註冊資本

第七條公司現行股份按照投資主體分國家持股、法人持股、社會公眾持股，均為普通股股份。

第八條公司發行的股票，均為有面值股票，每股面值人民幣1元。

第九條公司股本總數為：股，發起人共認購股，占股本總數的%。

第十條公司的註冊資本為人民幣××萬元。

第十一條公司根據經營和發展的需要，可以按照公司章程的有關規定增加資本。公司增加資本可以採取下列方式：

(一)向現有股東配售新股；

(二)向現有股東派送新股；

(三)法律、行政法規許可的其他方式發行新股。

公司增資發行新股，經公司股東大會通過後，根據國家有關法律、行政法規規定的程式呈報審報。

第十二條公司需要減少註冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

公司減少資本後的註冊資本，不得低於法定的最低限額。

第十三條公司不得收購本公司的股票，但在下列情況下，經股東大會通過並報經國家有關主管部門批准後，可以購回其發行在外的部分股份：

(一)減少公司資本而註銷股份；

(二)與持有本公司股票的其他公司合併；

(三)法律、行政法規許可的其他情況。

第十四條公司增加或者減少註冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。

第十五條股東轉讓股份，必須在依法設立的證券交易所進行。

尚未上市流通的部分股份可以協定轉讓，證券交易所依據公司董事會的意見，辦理更名過戶手續。

第十六條公司鼓勵內部職工持有本公司股份。有條件時可由股東大會授權董事會制定和推行內部職工持股制度。

第四章股東的權利和義務

第十七條公司股東按其持有股份享有同等權利，承擔同等義務。

(國有資產管理機關或企事業單位法人作為公司股東時，由法定代表人或其授權代理人代表行使權利，承擔義務。)

第十八條公司普通股股東享有下列權利：

(一)依照其所持有的股份份額領取股利和其他形式的利益分配；

(二)參加或委派代理人參加股東會議，並行使表決權；

(三)對公司的業務經營活動進行監督，提出建議或者質詢；

(四)依照法律、行政法規及公司章程的規定轉讓股份；

(五)公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩餘財產的分配；

(六)股東有權查閱公司章程、股東大會會議記錄和財務會計報告；

(七)法律、行政法規及公司章程所賦予的其他權利。

第十九條公司普通股股東承擔下列義務：

(一)遵守公司章程；

(二)依其所認購股份和入股方式繳納股金；

(三)依其持有股份為限，對公司的債務承擔責任；

(四)維護公司的合法權益；

(五)公司股東不得退股。

第五章股東大會

第二十條股東大會是公司的權力機構，依據國家法律、法規和公司章程規定行使職權。

第二十一條股東大會行使下列職權：

(一)決定公司的經營方針和投資計畫；

(二)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項；

(三)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

(四)審議批准董事會的報告；

(五)審議批准監事會的報告；

(六)審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

(七)審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

(八)對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

(九)對發行公司股票和債券作出決議；

(十)對公司合併、分立、解散和清算等事項作出決議；

(十一)修改公司章程；

(十二)法律、行政法規及公司章程規定應當由股東大會作出決議的其他事項。

第二十二條股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東大會由董事會召集，股東年會每年召開一次，並應於上一會計年度完結之後6個月內舉行。

有下列情形之一時，董事會應當在2個月內召開臨時股東大會：

(一)董事人數不足《公司法》規定的人數或者少於公司章程要求的數額的2/3時；

(二)公司未彌補虧損達股本總額的1/3時；

(三)持有本公司股份10%以上(含10%)的股東以書面形式要求召開臨時股東大會時；

(四)董事會認為必要時；

(五)監事會提議召開時。

第二十三條股東大會會議由董事長主持。董事長因特殊原因不履行職務時，由董事長指定的副董事長或者其他董事主持。召開股東大會，應當將會議審議的事項於會議召開30日以前通知各股東。臨時股東大會不得對通知中未列明的事項作出決議。

公司章程規章制度 篇19

第一章 總則

第一條 為了建立現代企業制度，實現國有資產的保值增值，促進經濟發展，依照《中華人民共和國公司法》的規定，制定本公司章程。

第二條 公司名稱：（以下簡稱公司）

第三條 公司住所：

第四條 公司營業期限：永久存續（或：自公司設立登記之日起至年月日）。

第五條 董事長為公司的法定代表人（或：經理為公司的法定代表人）。

第六條 公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

第七條 本章程自生效之日起，即對公司、出資人、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章 經營範圍

第八條 公司的經營範圍：

（以上經營範圍以公司登記機關核定為準）。

第九條 公司根據實際情況，改變經營範圍的，須經公司登記機關核准登記。

第三章 公司註冊資本

第十條 公司由單獨出資組建。公司註冊資本為人民幣萬元，出資方式為。

（註：出資方式應註明為貨幣、實物、智慧財產權、土地使用權等）

出資人以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價並依法辦理其財產權的轉移手續。

第十一條 出資人應當按期足額繳納所認繳的出資額，並在繳納出資後，經依法設立的驗資機構驗資並出具證明。

第十二條 公司註冊資本由出資人分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。（註：出資人出資採取一次到位的，不需要填寫下表）。