(3)制定公司的基本管理制度；
(4)聽取公司總經理的工作匯報並就總經理的工作做出評價；
(5)就註冊會計師對公司財務報告出具的有保留意見的審計報告向股東大會做出說明的方案；
(6)法律、法規或公司章程規定，以及股東大會授權事項的方案。
第二十五條 公司董事會審議事項涉及公司董事會專業委員會職責範圍的，應由董事會專業委員會向董事會做出報告。
第六章 董事會會議決議和會議紀要
第二十六條 董事會會議形成有關決議，應當以書面方式予以記載，出席會議的董事應當在決議的書面檔案上籤字。決議的書面檔案作為公司的檔案由公司董事會秘書保存，在公司存續期間，保存期限不得少於十五年。如果董事會表決事項影響超過十五年，則相關的記錄應當繼續保留，直至該事項的影響消失。
第二十七條 董事會會議決議包括如下內容：
(1)會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；
(2)親自出席、委託他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受託董事姓名；
(3)每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；
(4)涉及關聯交易的，說明應當迴避表決的董事姓名、理由和迴避情況；
(5)審議事項具體內容和會議形成的決議。
第二十八條 公司董事會會議就會議情況形成會議記錄，會議記錄由董事會秘書保存或指定專人記錄和保存。會議記錄應記載會議召開的日期、地點、主持人姓名、會議議程、出席董事姓名、委託代理人姓名、董事發言要點、每一決議項的表決方式和結果（表決結果應載明每一董事同意、反對或放棄的意見）等。
第二十九條 對公司董事會決議和紀要，出席會議的董事和董事會秘書或記錄員必須在會議決議、紀要和記錄上籤名。
第三十條 董事會的決議違反《公司法》和其他有關法規、違反公司章程和本議事規則，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議並記載於會議記錄的，該董事可免除責任。
第三十一條 對本規則第五章第二十三條二、三款規定的議事範圍，因未經董事會決議而超前實施項目的，如果實施結果損害了股東利益或造成了經濟損失的，由行為人負全部責任。
第七章 董事會會議的貫徹落實
第三十二條 公司董事會的議案一經形成決議，即由公司總經理組織經營層貫徹落實，由綜合管理部門負責督辦並就實施情況及時向總經理匯報，總經理就反饋的執行情況及時向董事長匯報。
第三十三條 公司董事會就落實情況進行督促和檢查，對具體落實中違背董事會決議的，要追究執行者的個人責任；並對高管及納入高管序列管理人員進行履約審計。
第三十四條 每次召開董事會，由董事長、總經理或責成專人就以往董事會會議的執行和落實情況向董事會報告；董事有權就歷次董事會決議的落實情況向有關執行者提出質詢。
第三十五條 董事會秘書須經常向董事長匯報董事會決議的執行情況，並定期出席總經理辦公例會，如實向公司經理層傳達董事會和董事長的意見。
第九章 附 則
第三十六條 本議事規則未盡事宜，依照國家有關法律、法規和《公司章程》的有關規定執行。
第三十七條 本議事規則自股東大會批准之日起生效，公司董事會負責解釋。