第五章 重大信息報告
第四十三條 控股子公司應依照公司《重大信息內部報告制 度》的規定,及時,準確,真實,完整地報告制度所規定的重大 信息,及時向董事會秘書報送董事會決議,股東大會(股東會) 決議等重要檔案, 通報可能對公司股票及其衍生品種交易價格產 生重大影響的事項,確保公司能按照中國證監會《上市公司信息 披露管理辦法》 , 《深圳證券交易所股票上市規則》 的規定, 及時, 公平地披露所有對公司股票及其衍生品種交易價格可能產生較 大影響的信息. 第四十四條 公司委派的參股公司董事,監事,高級管理人 員或股權代表, 應當及時向公司董事會秘書報告任職參股公司發 生或可能發生的可能對公司股票及其衍生品種交易價格產生較 大影響的事項. 第四十五條 控股子公司應建立重大事項報告制度和審議程 序,及時向公司財務總監,總裁,董事長報告重大業務事項,重
大財務事項以及其他可能對公司股票及衍生品種交易價格產生 重大影響的信息, 並嚴格按照授權規定將重大事項報董事會或股 東大會審議. 第四十六條 公司委派的參股公司董事,監事,高級管理人 員或股權代表,應當在每一個季度結束後 1 個月內,向公司總 裁報送該季度的任職參股公司情況報告, 內容包括任職參股公司 的生產經營狀況,財務狀況,日常管理工作等內容.參股公司的 重大情況應及時向公司財務總監,總裁,董事長報告. 第六章 內部審計監督與檢查制度
第四十七條 公司定期或不定期實施對控股子公司的審計監 由公司內部審計部負責根據公司內部審計工作制度開展內部 督, 審計工作. 第四十八條 內部審計內容主要包括:財務審計,經濟效益 審計,工程項目審計,重大經濟契約審計,制度審計及單位負責 人任期經濟責任審計和離任經濟責任審計等. 第四十九條 控股子公司在接到審計通知後,應當做好接受 審計的準備,並在審計過程中給予主動配合. 第五十條 經公司批准的審計意見書和審計決定送達控股子 公司後,控股子公司必須認真執行. 第五十一條 公司對控股子公司的經營管理實施檢查制度, 具體工作由公司內部審計部負責. 第五十二條 檢查方法分為例行檢查和專項檢查:
(一)例行檢查主要檢查控股子公司治理結構的規範性,獨 立性,財務管理和會計核算制度的合規性. (二) 專項檢查是針對控股子公司存在問題進行的調查核實, 主要核查重大資產重組情況,章程履行的情況,內部組織結構設 置情況,董事會,監事會,股東大會(股東會)會議記錄及有關 檔案,債務情況及重大擔保情況,會計報表有無虛假記載等.
第七章 行政事務管理
第五十三條 控股子公司行政事務由公司行政辦公室歸口管 理. 第五十四條 控股子公司及其控股的其他公司應參照公司的 並報公司行政辦公室備 行政管理檔案逐層制訂各自的管理規定, 案. 第五十五條 控股子公司的重大契約,重要檔案,重要資料 等,應按照公司《檔案管理制度》的規定,向公司行政辦公室報 備,歸檔. 第五十六條 控股子公司公務檔案需加蓋公司印章時,應根 據用印檔案涉及的許可權,按照公司《印鑑使用管理制度》規定的 審批程式審批後, 持印鑑使用審批表到行政辦公室印章管理人處 蓋章. 第五十七條 控股子公司未經公司同意不得在其經營場所中