篇一
時 間： 地 址： 出席人： 出席人：
年月日
主持人： 主持人： 議程： 議程： 一、確認股東的出資額及出資方式。 確認股東的出資額及出資方式。
股東姓名或名稱 出 資 方 式 出 資 額(萬元) 出 資 比 例(%)於年月已全部到位，公司經營期限為
年
二、選舉本公司董事 5 名： 董事姓名： ，身份證號： 月 日開始。
任期三年，自 20xx 年 董事姓名：
，身份證號： 月 日開始。
任期三年，自 20xx 年 董事姓名：
，身份證號： 月 日開始。
任期三年，自 20xx 年 董事姓名：
，身份證號： 月 日開始。
任期三年，自 20xx 年 董事姓名：
，身份證號： 月 日開始。
任期三年，自 20xx 年
三、選舉本公司監事 3 名： 監事姓名： ，身份證號： 月 日開始。
任期三年，自 20xx 年 監事姓名：
，身份證號：
任期三年，自 20xx 年 監事姓名：
月日開始。
，身份證號： 月 日開始。
任期三年，自 20xx 年
四、全體股東一致決定聘任名譽董事長為： 全體股東一致決定聘任名譽董事長為：
五、全體股東審議並一致通過本公司章程。 全體股東審議並一致通過本公司章程。
六、本紀要經股東簽章後即生法律效力，各股東得依照執行。 本紀要經股東簽章後即生法律效力，各股東得依照執行。
七、本紀要一式 份，各股東人手一份，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。 各股東人手一份，報公司登記主管部門一份，公司存檔一份。
股東簽章
年月日
篇二
一、時 間：20xx年10月26日
二、地 點：長沙市經濟開發區秀峰商貿城九棟201—204室
三、出席股東：王××、長沙××廣告有限公司(胡××、劉××、戴××)、彭××、吳××
主 持 人：王××
四、會議決議事項：
1、公司名稱：長沙××廣告有限公司。
2、公司註冊資本：100萬元
股東姓名 出資額 出資比例 出資形式
王×× 40萬元 40% 貨幣
長沙××廣告有限公司 30萬元 30% 貨幣
彭×× 20萬元 20% 貨幣
吳×× 10萬元 10% 貨幣
3、公司經營範圍：
4、通過公司章程。
5、公司設董事會，推選王××、劉××、彭××、胡××為公司董事會董事。
6、公司設監事會，推選吳××、彭××、彭××為公司監事會監事。
7、一致同意以胡××簽訂的房屋租賃契約的房屋(地址在長沙市經濟開發區××××201—204室)作為公司住所。
8、全權委託天心區××信息諮詢服務有限公司辦理公司工商登記事宜。
全體股東簽名：