第五章 管理體制
第十九條 企業實行股東與職工大會合一制度,股東(職工)人數超過100人的,由 _______名股東(職工)選舉一名代表參加大會,實行代表大會制度。股東(職工)大會是本企業的最高權力機構。
股東(職工)大會擁有下列權力:
(一)制定和修改本企業章程;
(二)確定董事會和監事會的人員組成,選舉和罷免董事會和監事會成員,決定其報酬事項;
(三)審議批准董事會、監事會工作報告;
(四)決定企業的經營方針、投資計畫和年度經營計畫;
(五)批准企業年度財務預結算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案;
(六)決定企業增減註冊資本、股權的設定和變更事項;
(七)對企業合併、分立、終止和清算等重大事項做出決議。
第二十條 股東(職工)大會每年召開次,由企業法定代表人召集,並於會前十五日內將召開股東(職工)大會有關事項通知全體股東;經三分之一以上股東提議,或由董事會、監事會提議,可臨時召開股東(代表)大會。
股東(職工)大會的決議經三分之二以上(含三分之二)的股東同意方可作出。股東(職工)大會表決議案,凡涉及投資、分配、補虧等重大經營決策,實行一股一票方式,凡涉及制定修改章程或選舉董事長、董事、監事等事項實行一人一票方式。
第二十一條 企業設董事會(規模小的企業可不設董事會,設執行董事,為企業的法定代表人),董事會是本企業股東(職工)大會的常設機構,股東(職工)大會閉會期間,行使股東(職工)大會職權。董事長是企業的法定代表人。董事會設_______名董事,董事會成員任期_______年。
董事會行使下列職權:
(一)決定召開股東(職工)大會並向大會報告工作;
(二)執行股東(職工)大會決議;
(三)審議企業的經營方針、投資計畫和年度經營計畫;
(四)審議企業的年度財務預決算方案、利潤分配方案及彌補虧損方案;
(五)聘任和解聘廠長(經理);
(六)決定對廠長(經理)、副廠長(經理)的獎懲,以及企業高級管理人員的新酬;
(七)制定企業註冊資本變更以及合併、分立、停業整頓、終止和清算等方案;
(八)審議本企業管理機構設定和各項規章制度等方案。
第二十二條 董事會每至少半年召開一次。由企業廠長(經理)或三分之一以上(含三分之一)董事提議,可臨時召開董事會議。董事會做出決議須半數以上董事同意。
第二十三條 本企業設定監事會(規模小的企業可只設監事)監事會是本企業的監督機構,直接向股東(職工)大會負責。監事會由名成員組成,任期為 _______年。監事會行使下列職權: