委託人：_________集團有限公司(下簡稱“甲方”)
住所：________________________________________
受託人：__________律師事務所(下簡稱“乙方”)
住所：________________________________________
甲方為處理債權轉股權(下簡稱“債轉股”)事宜，特委託乙方擔任專項法律顧問，並代為辦理該項工作中的有關法律事務。為此，雙方特議定下列條款共同遵照執行：
一、乙方受甲方委託，指派__________、__________、__________三位律師組成工作小組，完成甲方委託的法律事務。
二、乙方將向甲方提供如下法律服務：
1.協助______資產管理公司和甲方共同擬定債轉股方案;
2.擬定債轉股協定草案以及正式協定;
3.根據項目進展需要參加各類中介機構協調會;
4.就債轉股方案對甲方進行必要的盡職調查;
5.就債轉股協定中約定的各項擔保事宜提供法律意見並指導(或代為)辦理根據債轉股協定所設立新公司的工商登記手續;
6.起草債轉股協定洽談及履行過程中所需的各類法律檔案;
7.向______資產管理公司和甲方提供本項目涉及的其他法律服務。
三、乙方律師應本著實事求是、誠實信用和對甲方負責的精神認真對有關事項進行審核。
四、甲方應全面、真實地向乙方律師提供有關檔案資料;乙方律師應對甲方提供的全部材料及事實說明進行法律方面的盡職審查。
五、乙方承諾按照甲方所要求的期限完成本協定所約定的法律事務，並嚴格保守在提供本協定法律服務過程中所接觸或了解到的甲方的商業秘密。
六、雙方確認，甲方應向乙方支付的提供本協定法律服務的律師費為人民幣______萬元，分兩期支付：
首期律師費人民幣______萬元雙方簽署本契約後三日內支付;其餘律師費人民幣______萬元於新公司領取營業執照後三日內支付。
七、如乙方單方面終止契約，所收律師費應退還給甲方;如甲方單方面終止契約，乙方收取的律師費將不退還。
八、甲方應為乙方辦理相關法律業務提供便利，並應承擔乙方因辦理本協定項下業務所發生的差旅及通訊費用，該費用應由乙方在 ______元人民幣以內向甲方實報實銷。
九、本契約自雙方蓋章或雙方授權代表簽字之日起生效。
十、本契約未盡事宜由雙方另行友好書面協商確定。
十一、本契約正本一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方：______集團有限公司(蓋章)
授權代表：(簽字)______________
___________年________月_______日
乙方：________律師事務所(蓋章)
授權代表：(簽字)______________
___________年________月_______日
附
乙方銀行賬號：________________
開戶單位：__________律師事務所
開戶賬號：____________________
開戶銀行：____銀行______分理處