企業信息化管理制度 篇1
第一條為進一步推進全州縣級統計局信息化建設工作，指導各縣信息化建設健康發展，特制訂本方法。
第二條統計信息化建設綜合考評對象為全州4個縣統計局。
第三條統計信息化建設綜合考評內容包括全州縣級統計局信息化建設工作的綜合管理情況、基礎建設資金使用情況、信息化套用情況及安全情況5個方面。
綜合管理情況（10分）：信息技術部門人力資源建設情況，包括技術人員的比例、技術培訓的力度；信息化建設規劃的制定、實施情況；信息化建設資金落實情況。
基礎建設情況（30分）：軟硬體及基層網路建設；人均計算機擁有情況；存儲系統建設及使用情況、伺服器資源整合使用情況等。
建設資金使用情況（15分）：在設備購置、軟體開發、運行及維護方面資金投入情況；在統計行政、事業及專項調查中用於統計信息化的經常性支出資金情況。
信息化套用情況（30分）：在信息技術套用方面取得全省統計科學研究優秀成果獎（信息技術套用類）；在軟體開發、軟體開發項目管理、年定報數據處理、專項調查數據處理及普查數據處理中貫徹執行國家統計局統計套用軟體標準規範情況；在統計資料庫建設中，突出信息共享、公共服務工作；普查技術準備工作、數據處理工作、工作總結及其他特殊貢獻情況；網上直報軟體的使用情況。
安全情況（15分）：依據統計信息網網路安全考核內容，重點加強安全規劃、安全建設及安全管理三方面內容。包括成立信息通報制度、配備專業管理員、制定安全規劃書等方面的情況；防火牆系統狀況、防病毒設施、機房安全符合相關標準情況；安全管理制度、信息系統備份策略、應急預案、安全實踐處理制度建設情況。
第四條州統計局成立統計信息化建設綜合考評小組，負責全州縣級統計局統計信息化建設綜合考評工作。綜合考評分為初評和綜評兩個階段。初評階段由計算站根據考評辦法及相應考評指標對4個縣信息化建設與套用工作進行考評，並將初評結果報綜合考評小組審定。
第五條本辦法由州統計局計算站負責解釋，自年6月1日起開始實施。
企業信息化管理制度 篇2
1.目的
1.1為提高企業信息化水平，規範辦公系統的使用管理，進一步整合辦公資源、提高工作效率、最佳化辦公質量，制定本標準；
1.2為了規範企業區域網路內計算機操作，確保計算機使用的安全性、可靠性，制定本標準；
1.3企業範圍內的網路伺服器、交換機等設備係為工作需要而配置，其配置對企業的各項工作起到應有的促進作用，並得到日常系統的維護，制定本標準；
1.4對計算機的配置、使用、安全、維護保養等進行有效的管理，確保公司質量環境管理體系的有效運行，制定本標準；
1.5對軟體的購置、發放、使用、保密、防毒、數據備份等進行安全有效的管理，確保生產及管理工作的正常進行，制定本標準；
2範圍
2.1本標準分七大部分：辦公自動化、ERP管理、計算機信息安全管理、網路機房與網路設備管理、計算機設備管理、網路與網路安全管理、電話和虛擬網管理；
2.2企業信息文檔的上傳、發布與協作（信息文檔特指企業或部門之間交流與發布的各項規章制度、通知、請示、報告、檔案、工作聯繫、通報、簡報、會議紀要、計畫、信息傳遞、報表等）；
2.3ERP管理
2.4企業計算機信息安全管理；
2.5網路機房與網路設備管理；
2.6企業計算機設備的購置、管理與操作；
2.7網路與網路安全管理；
2.8企業電話和虛擬網管理；
3.職責
3.1信息中心負責計算機及計算機軟體的配置、購置、使用的統一管理工作；
3.2信息中心網路管理員負責計算機網路機房與外圍設備的日常管理與維護；
3.3信息中心網路管理員負責計算機網路設備的採購計畫的編制；信息中心主任負責各部門計算機配置的批准；中心主任負責各部門計算機軟體購置的批准；
3.4各計算機配置部門負責計算機的正確使用及做好維護保養工作；各計算機配置部門負責計算機信息的安全與保密工作；
4.辦公自動化
4.1企業辦公自動化的主要運行單位各部門、生產車間等相關有電腦的部門；
4.2企業辦公自動化的主要載體
企業OA系統辦公，辦公系統主要用於信息文檔的傳遞、交流與協作、企業內部郵件的收發；
4.3辦公自動化系統的操作要求
4.3.1OA系統賬號由各部門負責人將姓名及職務告知信息中心，信息中心統一建立賬號和分配許可權；
4.3.2辦公系統由各部門使用人操作，每天上班後保持辦公OA系統處於線上狀態；
4.3.3個人密碼由自己掌握，信息中心分配給用戶的初始密碼，第一次登錄後，應將初始密碼修改，如有不改密碼者或把密碼告訴他人造成的後果自負；
4.3.4各部門在接受、處理下必的通知、工作聯繫及檔案時，重要的檔案和通知應及時保存到本機，以便使用；
4.3.5部門按要求進行信息瀏覽，對公司發布的制度、通知、公文協同等，應及時進行處理或回復，以便於公文發起者和辦公室及時了解各相關部門的處理情況；
4.3.6在擬定公文時，應按相關要求填寫，再提交相關部門傳閱和領導核批，並且一定要註明主送部門和抄送部門，最後由送部門簽發檔案；
4.3.7各部門上傳的附屬檔案資料、信息用word文檔和Excel電子表格的格式傳送（文案類一律用word文檔，表格類一律用Excel電子表格），不得採用wps、cced等格式；
4.3.8嚴禁在系統中發布非法言論或圖片，違者將追究相關人員的責任；
4.4辦公自動化系統的使用程式
4.4.1公告通知、新聞、工作流、待辦事宜、內部郵件、便簽、常用網址、檔案櫃等在辦公網首頁中發布，部門負責人以個人密碼進入，對發布的信息點擊【發表評論】進行閱辦和處理，或下載學習；
4.4.2辦公自動化系統內部檔案共享在“信息交流模組”，裡面的“公共檔案櫃”裡面，各個部門、各個人員都只能有權訪問自己部門或自己有許可權訪問的數據；
4.3企業信息中心負責辦公自動化系統的技術保障和培訓工作；
5.ERP管理
5.1ERP主要運行單位各部門、生產車間等使用ERP系統的相關單位；
5.2各部門負責人對所在部門ERP管理負全責；
5.3ERP系統所涉及到的人員許可權分配、密碼分配、密碼變更由信息中心掌控，並由信息中心備案，員工初始密碼由信息中心統一設定、第一次登錄後員工必須修改ERP系統密碼，如不修改初始密碼產生的後果由使用者負責；
6.計算機信息安全管理
6.1各部門負責人對所在部門信息安全管理負全責；
6.2信息安全管理所涉及到的人員許可權分配、密碼分配、密碼變更由信息中心掌控，並由信息中心備案，員工可設定、修改計算機作業系統密碼（不包括管理員密碼），系統設兩個賬號，一個是管理員賬號，密碼只有網路管理員知道，一個普通用戶賬號，密碼由使用電腦人員自己設定。
6.3嚴禁員工在公司區域網路內擅自共享文檔，並嚴厲禁止使用完全訪問許可權，確需共享的文檔一律採用唯讀訪問；特殊情況確實需要全訪問，設定完成訪問密碼，該密碼只能告知訪問人員；
6.4行銷、財務、外貿等部門所涉及到的商業數據，禁止共享；特殊情況下應設定訪問密碼後共享；
6.5使用win20__和winxp作業系統的計算機，操作人員必須設定系統登錄密碼，密碼由操作人員本人設定，但應通知部門負責人；一般情況下，網路管理員可修改本密碼，但必須通知操作人員本人；
6.6員工不得向未經授權的第三人提供密碼，一旦發現密碼泄露，應當立即報告部門負責人以更新密碼；
6.7員工發現計算機有異常情況，比如檔案丟失、檔案被刪除、密碼失效、數據被指定以外的其他人員加密、修改等，應立即通知信息中心；
6.8嚴禁員工私自連線網際網路，員工在連線網際網路時不得從事與公司生產經營無關的事情，比如看電影、遊戲等，違反本規定將進行考核；
6.9嚴禁在未得到授權的情況下私自傳輸公司檔案到第三人；傳送至分公司或辦事處含商業機密信息的文檔必須使用密碼進行加密，密碼由部門負責人指定；任何人員未經公司許可，嚴禁泄露公司數據資料；因操作不當或失職造成損失的，按公司經濟賠償管理制度執行賠償；
6.10嚴禁員工利用計算機從事違法犯罪活動；嚴禁員工對公司區域網路進行攻擊和破壞，擅自更改公司區域網路網路設定的行為視為對公司區域網路的破壞和為；管理員在不影響其他部門工作的前提下，有權對區域網路設定進行修改，但必須保證不會造成設備和軟體故障；影響其他部門工作的大範圍的網路維護工作，需報信息中心負責人審批；
企業信息化管理制度 篇3
為規範我局信息化管理工作，使信息管理平台更好更安全的服務於工作，特制定以下管理制度：
1、數據保密
根據數據的保密規定和用途，確定數據使用人員的存取許可權、存取方式和審批手續；
禁止泄露、外借和轉移專業數據信息；
各科室應制定業務數據的更改審批制度，未經批准不得隨意更改已在區域網路內公布的業務數據；
各科室與網際網路連線的計算機不得錄入機密檔案和涉密信息；
2、數據備份
各科室對本科室計算機內的重要數據應製作備份並異地存放，確保系統發生故障時能夠快速恢復；
數據備份不得更改；
數據備份必須指定專人負責保管，由計算機信息技術人員按規定的方法同數據保管員進行數據的交接。交接後的備份數據應在指定的數據保管室或指定的場所保管；
數據備份保管地點應有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設施。
3、操作規範
①計算機操作人員
必須愛護電腦設備，經常保持辦公室和電腦設備的清潔衛生；
必須懂得正確操作和使用計算機，加強計算機知識的學習；
必須注意保護自己的計算機信息系統，自己部門登錄系統的口令要注意保密；
不得讓任何無關人員使用自己的計算機，不要擅自或讓其他非專業技術人員修改自己計算機系統的重要設定；
嚴禁利用計算機系統上網發布、瀏覽、下載、傳送反動、色情和暴力信息；
嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統；
②維護技術人員
維修計算機和軟體的部門或個人，在出門、銷售、出租以前和維修以後，必須保證計算機和軟體無病毒和其他有害數據；
③任何科室和個人不得從事下列活動：
利用計算機信息網路製作、傳播、複製有害信息；
非法侵入計算機信息網路，非法竊取計算機信息系統中信息資源；
未經授權查閱他人電子信箱，冒用他人名義傳送電子郵件；
故意干擾計算機信息網路暢通，故意輸入計算機病毒以及其他有害數據危害計算機信息系統安全；
違反規定，對計算機信息系統功能進行增加、刪除、修改、干擾，對信息系統中存儲、處理或者傳輸的數據和應用程式進行增加、刪除、修改、複製，影響計算機信息系統正常運行；
刊登、出版、發行、銷售、出租有關計算機病毒源程式的書刊資料和其他媒體；
傳播、製造、銷售、運輸、攜帶、郵寄含有計算機病毒及危害學校及社會公共安全的有害數據；
危害計算機信息系統安全的施工，從事其它危害計算機信息系統安全的活動。
企業信息化管理制度 篇4
一、明確一名具備計算機操作技能，負責信息化系統套用的計算機操作人員。
二、信息化人員每年都要進行專業培訓，不斷提升自己的專業素養和套用水平，使自己能跟上時代信息技術的變化。
三、把信息化培訓作為年度工作計畫中的重要內容，認真組織落實。分批、分層次對師生進行培訓，追求培訓實效。
四、負責信息化的主要領導應積極參加上級組織的有關計算機和網路知識培訓，提高計算機套用水平；培訓內容包括：國家有關計算機的法律、法規；網路中心、計算機室基本功能；網路安全基本常識等。
六、積極參加上級主管部門組織的各類培訓活動，主動與師生交流，解決其實際操作過程中的問題，積極向學校提出合理化建議等。
七、按要求參加上級組織的計算機培訓班，並負責對全校師生進行計算機基礎知識培訓。堅持在崗自學，鼓勵加強自修，不斷提高崗位技能。
八、定期對村級信息採集人員進行培訓，對村級信息質量進行檢查和督促。
九、信息工作人員要保持相對穩定，確因工作需要變動的，應先辦理信息化建設文檔資料、資料庫、套用軟體、系統軟體、設備等的移交，做好人員及各項銜接工作。
企業信息化管理制度 篇5
1目的
為了更好的提高員工工作效率，更便捷地開展工作。
2範圍
適用於ee物業服務中心信息化管理。
3標準作業要求
3、1計算機設備管理
3、1、1計算機設備採購
各部門根據實際工作需要提出計算機類設備的口頭採購申請後，交由行政人事專員負責向公司申請採購。
3、1、2計算機設備的變更
3、1、2、1管理崗位由於人員離職或調動，使計算機設備的使用部門或使用人發生變化時，原使用人必須事先在oa中辦理好設備調動手續方能離職或調動，由本部門負責人、置業信息管理部把關。
3、1、2、2對於閒置計算機設備，各部門應及時報行政人事專員做好設備檔案的更改記錄。
3、1、3計算機設備維修管理
計算機維修由置業信息管理部安排專職維修人員。當使用的電腦出現故障而自己無法維修時，請聯繫該電腦維修人員。若有維修人員確實無法解決的維修設備，統一由置業信息管理部送專業維修中心修理，任何部門不得私自送外維修。
3、1、4計算機設備的使用
3、1、4、1所有計算機設備及網路資源是公司的財產，是提供給員工只用作在符合公司規定範圍內使用，偶爾對一些合理的，但非業務目的情況下使用是允許的，但必須確保沒有濫用和不正當的使用。
3、1、4、2公司保留了在沒有徵求員工同意情況下，在任何時候監督計算機設備及網路資源使用的權利，包括但不限於監督員工上網。
3、1、4、3'正當使用'的例子包括花費5分鐘的時間偶爾地查看社會新聞，股票價格等信息，但不包括以下'濫用'和'不正當使用'：
a）進入、下載、列印或傳播違法的、無職業道德的、侮辱性的、色情的、欺騙性的材料或信息；
b）沒有徵求他人的同意，進入另一個同事的電腦，或由於正當業務需要而沒有徵得部門領導同意，使用同事電腦；
c）在沒有來自智慧財產權所有者的正式授權或向其付款的情況下下載、使用或分發其有著作權的材料；
d）利用公司的計算機設備和網路資源去傳送'垃圾'電子郵件或其他個人的大量與業務無關的郵件。
3、1、5計算機設備的報廢
根據公司財務管理制度中的報廢（報損）處理及出售制度'進行。
3、2信息化使用規範
3、2、1所有計算機設備是公司的財產，所有員工要愛護計算機設備，未經允許，不準私自拆裝計算機設備。
3、2、2計算機使用人遇到軟、硬體上的使用問題，應立即通知維護人員或計算機管理人員，以免造成數據破壞或丟失。
3、2、3禁止在公司電腦上安裝與工作無關的程式，非授權部門禁止用電腦播放視頻檔案。不準上網聊天、打遊戲、觀看或下載電影、音樂及瀏覽與工作無關的內容等。
3、2、4禁止在公司電腦上安裝攻擊類軟體、黑客軟體、木馬程式、qq、msn等其他與工作無關的軟體。
3、2、5計算機使用人應嚴格按照信息管理部分配的`ip地址進行設定，不得私自修改計算機上的ip地址，更不能盜用別人的ip地址。未經信息管理部同意，不得私自設定代理伺服器。
3、2、6計算機使用人員應建立起對自己使用的電腦及其他套用軟體的密碼安全保護意識。
3、2、7計算機使用人員必須對公司所有計算機數據進行保密，不準向外單位泄露。
3、2、8禁止擅自對外發表有關公司的包含誹謗、錯誤、誤導性的信息，禁止利用公司計算機設備及網路資源去從事公司以外的業務的其他不符合或違背公司利益的行為。
3、3oa系統使用規範
oa辦公自動化系統作為公司辦公自動化平台，是各部門發放檔案、通知、報告的重要途徑，也是各部門傳遞信息、交流經驗、布置任務的辦公工具，為此oa辦公自動化的規範使用顯得更為重要。
企業信息化管理制度 篇6
第一章 總則
第一條 為保障股權投資業務的安全運作和管理，加強x公司（以下簡稱“公司”）內部風險管理，規範投資行為，提高風險防範能力，有效防範和控制投資項目運作風險，根據《中華人民共和國公司法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》等法律法規的規定和公司制度的相關規定，特制定本辦法。
第二條 股權投資業務是指使用自有資金對境內企業進行的股權投資類業務。
第三條 風險控制原則
公司的風險控制應嚴格遵循以下原則：
（1）全面性原則：風險控制制度應覆蓋股權投資業務的各項工作和各級人員，並滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節；
（2）審慎性原則：內部風險控制的核心是有效防範各種風險，公司部門組織的構成、內部管理制度的建立要以防範風險、審慎經營為出發點；
（3）獨立性原則：風險控制工作應保持高度的獨立性和權威性，並貫徹到業務的各具體環節；
（4）有效性原則：風險控制制度應當符合國家法律法規和監管部門的規章，具有高度的權威性，成為所有員工嚴格遵守的行動指南；執行風險管理制度不能存在任何例外，任何員工不得擁有超越制度或違反規章的權力；
（5）適時性原則：應隨著國家法律法規、政策制度的變化，公司經營戰略、經營方針、風險管理理念等內部環境的改變，以及公司業務的發展，及時對風險控制制度進行相應修改和完善；
（6）防火牆原則：基金與公司之間在業務、人員、機構、辦公場所、資金、賬戶、經營管理等方面嚴格分離、相互獨立，嚴格防範因風險傳遞及利益衝突給基金帶來的風險。
第二章 風險控制組織體系
第四條 風險控制組織體系
公司應根據股權投資業務流程和風險特徵，將風險控制工作納入公司的風險控制體系之中。公司的風險控制體系共分為五個層次：董事會、董事會下設的風險控制委員會、投資決策委員會、風險控制部、業務部。
第五條 各層級的風險控制職責
董事會職責：
（1）審議批准風險控制委員會的基本制度，決定風險控制委員會的人員組成，聽取風險控制委員會的報告；
（2）審議單筆投資額超過公司資產總額30％，或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的股權投資項目；
（3）決定公司內部風險管理機構的設定；
（4）法律法規或公司章程規定的其它職權。
董事會下設風險控制委員會，其職責包括：
（1）組織擬訂公司的風險管理基本制度；
（2）對單筆投資額超過公司資產總額30％，或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的，應當提交董事會審批的股權投資事項進行合規性審核；
（3）監督和評估風險管理制度執行情況等。風險控制委員會對董事會負責，向董事會報告。
投資決策委員會職責：對單筆投資額不超過公司資產總額的30％，或者單一投資股權不超過被投資公司總股本的40%的股權投資項目的投資和退出作出決策。
風險控制部是公司內專職的風險管理部門，其職責包括：
（1）獨立於業務部開展風險控制、合規檢查、監督評價等工作；
（2）在項目決策過程中出具合規意見；
（3）對投資協定進行審核；
（4）在出現重大問題時及時向風險控制委員會報送相關專項報告。
業務部職責：具體負責項目開發、執行、退出過程中的風險控制。業務部負責人作為股權投資項目風險管理的第一責任人，負責組織部門內部的風險控制執行工作，並負有及時報告、反饋項目投資過程中發現的風險隱患和風險問題的職責。一般情況下，項目組配備一名具有項目公司所屬行業相關背景的人員。
第六條 為建立健全內控機制，公司設立獨立於項目組的後台管理和監督部門。
綜合管理部負責股權投資項目的文檔管理、印章管理、人力資源管理、董事會和投資決策委員會的會議籌備，以及相關會議資料的管理等。
財務部負責股權投資業務的財務核算和資金劃撥，為股權投資項目分別設定賬戶、獨立核算、分賬管理。
第三章 風險控制流程
第七條 風險管理的業務流程由風險識別、風險評估、風險分析、風險控制和風險報告五個步驟組成，是制定風險管理戰略及防範措施的重要基礎。
第八條 風險識別指對經營活動中存在的內部及外部風險的來源進行辨別。
第九條 風險測量是對風險的嚴重程度及發生機率進行科學合理的量化。
第十條 風險分析主要對風險的驅動因素進行歸因分析，並評估其影響，提出避險建議和措施。
第十一條 風險控制是對業務流程的各個環節制定風險防範和處理措施。 第十二條 風險報告是指業務部、風險控制部根據職責範圍和報告體系定期或不定期向主管領導提交的與風險評估分析相關的報告。
第四章 風險識別與評估
第十三條 股權投資業務面臨政策風險、法律風險、操作風險、市場風險、合規風險等多種風險。
公司運營過程中，相關部門應當在職責範圍內對各種風險進行必要的識別、評估及分析，履行相關的風險控制職責。
第十四條 政策風險 政策風險是項目公司面臨的主要風險，並且會影響項目公司的估值和退出方案的實施，從而轉化為投資失敗風險。項目公司所屬行業的國家產業政策、行業規劃、稅收政策等發生重大變化導致項目投資前後技術、市場、產品、客戶發生不利變化，並導致項目公司偏離投資方案、估值整體下降，造成無法退出或虧損
第十五條 合規性風險
項目公司的各項經營管理活動必須符合法律法規和證監會的監管要求，對法律法規等理解有誤、故意違反則將出現合規風險；項目公司的經營管理活動必須符合法律法規、國家政策的要求，對法律法規等理解有誤或故意違反則將出現合規風險。
第十六條 法律風險
與被投資方、合作方、項目管理人之間的契約協定存在缺失導致出現不利於我方的訴訟。
第十七條 操作風險
股權投資業務包括投資項目的選擇（即項目開發、初步審查、項目立項、盡職調查、投資決策、項目實施）、投資項目的管理和項目退出等業務環節，在上述每個環節均存在操作風險。主要可以歸納為決策失誤、投資失控、員工內部欺詐、被投資方和合作方的外部欺詐、盡職調查存在缺失、資金劃撥差錯、項目公司經營管理不善、項目跟蹤缺失、項目公司報告不暢等風險，其中，決策失誤、投資失控是重大風險。
第十八條 市場風險 由於股權投資業務從項目投資到投資退出往往要經歷巨觀經濟、項目所屬行業、產品市場、證券市場等的波動，導致項目公司估值、項目退出的市場環境發生變化，從而造成退出方案無法實施或投資目標無法實現的風險。其中，對以上市為退出方式的項目，證券市場整體下行的系統性風險是難以控制的。
第五章 風險控制
第一節 合規風險的控制 第十九條 公司對股權投資項目的合法、合規性進行全面和重點分析和檢查，控制投資業務的合規性風險。
第二十條 公司通過以下手段對合規風險進行事前和事中控制：
（一）為保證股權投資業務合法、合規，制定、審查相關的管理制度和業務流程；
（二）制訂、審閱股權投資業務的相關契約、協定，確保契約的規範性和合
（三）監督股權投資業務管理制度和業務流程的`執行情況，確保國家法律、法規和公司內部控制制度有效地執行；
（四）確保股權投資業務投資決策服從國家產業政策，符合國家法律法規。 第二十一條 公司通過以下手段對投資項目進行事後控制。
（一）制定股權投資業務的合規檢查制度；
（二）對股權投資業務運作和內部管理的合規性進行檢查，並向公司通報；
（三）檢查相關管理制度和業務流程的執行情況，確保資產管理業務遵守公司內部制度。
第二節 市場風險的控制 第二十二條 市場風險的控制措施主要體現在投資立項環節上。 第二十三條 公司制訂項目立項標準。立項標準應該參照國家產業發展規劃，符合公司關於投資範圍的相關規定。
第二十四條 業務部應當根據立項標準和投資範圍，對備選企業進行篩選形成項目池。項目人員應當在廣泛收集項目方提供的商業計畫書及其他相關信息材料的基礎上，對入選項目池的項目進行初步評估和風險收益分析。符合立項條件的，根據公司規定申請立項審批。
第三節 法律風險的控制 第二十五條 風險控制部應當對公司簽定的契約、協定等法律文書進行審核，防範法律風險。
第二十六條 在項目運作過程中，風險控制部提供法律方面的專業支持。必要時，可申請引入外部中介機構提供法律服務，防範法律風險。
第四節 操作風險的控制 第二十七條 公司制定專門的項目管理和投資決策制度，明確項目投資的業務流程和具體要求。
第二十八條 為維護公司的權益，項目投資的範圍應當符合以下規定：
（一）不得將公司資產用於資金拆借、貸款、抵押融資或者對外擔保等用途；
（二）不得將公司資產用於可能承擔無限責任的投資；
（三）單筆投資額不得超過公司資產總額的30％，如果突破30%，需提交股東審議；；
（四）單一投資股權不得超過被投資公司總股本的40；
（五）不得將公司資產投資於股東或其控制的企業；；
（六）法律法規以及公司章程約定禁止從事的其他投資；第二十九條盡職調查的風險控制；
（1）公司建立盡職調查制度，規範盡職調查的工作內；
（2）項目組開展盡職調查工作期間，項目負責人必須；
（3）項目組應當對盡職調查相關材料的真實性和完備；
（4）項目組認為必要時提交股東會審議；
（四）單一投資股權不得超過被投資公司總股本的40%，如果突破40%，需提交股東審議；
（五）不得將公司資產投資於股東或其控制的企業；
（六）法律法規以及公司章程約定禁止從事的其他投資； 第二十九條 盡職調查的風險控制
（1）公司建立盡職調查制度，規範盡職調查的工作內容。項目組在盡職調查期間應當嚴格遵守工作程式，記錄盡職調查工作底稿，形成相關報告。
（2）項目組開展盡職調查工作期間，項目負責人必須對擬投資企業進行實地考察。
（3）項目組應當對盡職調查相關材料的真實性和完備性負責。
（4）項目組認為必要時，可申請聘請外部中介機構，參與或獨立進行調查工作。 第三十條 投資決策的風險控制
（1）投資決策委員會對項目投資或退出的相關材料進行審核，投資決策委員會成員獨立發表審核意見；
（2）投資決策委員會可以根據需要委派專人或聘請外部專業機構進駐現場進行獨立的盡職調查，提交獨立的調查報告；
（3）公司股權投資業務的項目投資和項目退出必須經投資決策委員會通過。單筆投資額超過公司資產總額30％，或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的項目，應當經過投資決策委員會審議通過後，提交董事會審議，並根據公司章程規定提交股東審議。
第三十一條 項目管理的風險控制 公司建立對已投資項目的跟蹤管理機制。
（1）項目組負責項目投資後的跟蹤管理，具體包括：定期實地回訪項目公司；定期收集項目公司財務資料、行業發展情況、企業財務狀況；定期對項目公司進行重新估值；定期對原定退出方案的可行性進行重新評估等。
（2）項目組負責每月度、每半年度完成項目公司一般估值工作和全面估值工作，編制《月度項目情況報告》和《項目股權價值評估報告》（每半年），並向主管領導提交估值報告。
第三十二條 公司建立重大事項報告和應急處置機制，對投資項目重大風險事項的處置進行決策。項目組在跟蹤過程中發現公司在項目公司中的權益發生變動、或者項目公司的財務指標惡化、虧損等重大事項的，項目組應當及時報告。相關規則另行制定。 第三十三條 公司建立項目退出審批機制，對項目退出進行決策。 當項目達到預期投資目標或出現重大緊急事項需要退出時，項目組根據具體情況，制定退出方案，報投資決策委員會審議。單筆投資額超過公司資產總額的30％，或者單一投資股權超過被投資公司總股本40%的股權投資項目，應當提交董事會和股東審議。
退出方案未通過審議的，項目組應當研究並重新設計退出方案，直至項目實現退出。
第五節 其它環節的風險控制 第三十四條 對財務與資金管理的風險控制
公司建立獨立的財務核算體系，制定規範的財務會計核算制度，配備專職的財務核算人員。
公司按照有關規定及要求使用資金、單獨開立銀行賬戶，不得與母公司共用銀行賬戶。
第三十五條 對人員管理的風險控制
公司高級管理人員和從業人員應當專職，不得在母公司擔任職務。 公司董事、監事、投資委員會成員存在由母公司人員兼任情況的，公司建立專門的內部控制機制，解決可能產生的利益衝突。
第三十六條 公司建立專門的內部控制機制，對公司與母公司之間的風險進行隔離，防範利益衝突，規範關聯交易。
第六章 風險控制報告
第三十七條 風險控制報告分為定期報告和臨時性報告兩類。 第三十八條 風險控制部定期對公司業務運作、日常經營管理方面存在的問題進行風險評估與評價，在每年度4月底、8月底前向公司領導上報年度或半年度風險控制報告，為公司決策提供依據。
第三十九條 公司發生或可能重大事項的，風險控制部接到報告後，根據重大事項報告的相關規定向公司領導報送臨時性報告。
第四十條 風險控制報告中應明確風險事件發生的原因、經過、可能存在的風險以及應對或補救措施等內容。
第七章 附則
第四十一條 本辦法由風險控制部負責解釋。 第四十二條 本辦法自下發之日起實施。
企業信息化管理制度 篇7
第一章：總則
第一條：為加強公司信息化建設，規範公司信息化管理，降低公司管理成本，提高工作效率和管理水平，特制定本制度。
第二條：本制度適用於公司信息化硬體、軟體、耗材、系統、數據和安全等管理工作，指導公司的網路使用管理和維護工作，規範設備和耗材採購配置引進流程，為公司的信息化系統健全完善和數據安全工作帶給切實有效的方案。
第三條：公司信息化管理實行統一管理、分項負責、職責到人的管理機制。
第四條：本辦法適用於職能管理系統信息化管理工作，生產技術系統信息化管理參照執行公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第二章：管理分工及職責
第五條：公司成立信息化管理小組（以下簡稱信息小組），負責建立健全公司信息化管理體系，組織制定和實施公司信息化管理的規章制度；審查《信息化工程方案》，審核《信息化設備的配置計畫》，監督、檢查、指導公司各部門信息化建設、運行維護及管理工作。
第六條：辦公室是公司信息化管理常設機構。負責組織擬定公司信息化管理規章制度和管理流程，承辦公司信息化設備的採購、調配與回收，組織信息化設備的安裝、調試及技術支持，負責公司辦公自動化系統（以下簡稱0a系統）建設、運營、維護和信息資源管理工作，統籌公司信息安全管理，組織公司信息化管理的知識培訓。
第七條：公司各部門分別負責許可權內信息化設備設施的日常使用、維護管理和軟體系統維護及信息收集、匯總、整理、申報及信息安全管理工作。
第八條：公司各使用部門應指定專人負責本部門信息化管理工作。
第三章：軟硬體管理
第九條：公司因工作需添置計算機及其他設備，應先根據項目狀況和公司計畫管理規定編寫《信息化配置需求計畫》，計畫應詳細說明使用目的、使用軟體狀況、配置計算機及外設數量、設備設施配置標準公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法安全管理常識。提交到辦公室審核後，履行公司及中煤龍化公司採購計畫審批程式。
第十條：需求計畫經批准後，公司許可權內採購依據公司管理分工和採購規定，硬體設施採購由辦公室負責辦理，軟體由申請部門會同辦公室辦理，所有信息化設備設施的型號、性能數據、廠商、供貨商、購買日期等詳細數據及軟體信息，各使用部門均應以書面的形式帶給給辦公室備案。
第十一條：各使用部門應加強信息化設備設施（含軟體）的管理，落實專責制，嚴禁私自處置。
第十二條：公司各使用部門負責本部門計算機及輔助設施的日常維護工作，確保設備在使用期內正常使用。
第十三條：計算機及輔助設施在使用中由於人為原因造成損壞，損失由當事人所在的科室進行賠償或由當事人賠償公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法公司信息化管理制度及公司信息資源管理辦法。
第十四條：公司各個科室因工作需要，添加或更換設備，應向辦公室提交《信息化配置申請》，經辦公室審核後，由總經理審批後，辦公室負責組織購置或進行調劑。
第十五條：公司各部室的`計算機及輔助設施變更後，辦公室應登記備案。
第十六條：公司計算機設備的日常維修工作由辦公室負責，維修和更換部件相關費用列入申請部門費用。
第十七條：辦公室應維護計算機及設備的註冊信息和分布信息，確保每一設備的信息真實可查。
第十八條：信息設備的淘汰、報廢由使用部門提出申請，辦公室審核，經公司主管領導審批後，辦公室負責淘汰或報廢設備的回收、處置。
企業信息化管理制度 篇8
現代遠程教育設備是學校進行現代化教學的常用設備，為了確保設備的完好率、提高設備的`利用率特制定本管理制度。
1.任何教育信息化設備，上班時間不能擅自用於娛樂。
2.未經校長簽字同意，任何教育信息化設備均不能外借或挪作他用。
3.教室、辦公室用計算機由教育信息化設備領導組統一安裝作業系統、相關軟體及還原系統，不得私自更換作業系統，下載或安裝任何遊戲軟體及來歷不明的軟體，不允許設定任何密碼，由領導組統一設定上網IP，不得私自亂設IP。
4.教室里電子白板、網路教室、電子備課室的設備使用完畢後，必須按相關操作規程進行操作。凡放學以後(上午或下午)在無人使用的情況下必須正常關閉教室內、網路教室、電子備課室的信息化設備(故障除外)。
5.保持所有設備清潔乾淨，教育信息化設備領導小組將不定期對設備進行檢查。定期進行檢查保養，保證安全，做好防火、防盜、防塵、防磁、防潮、防震、防高溫、防雷擊、防腐蝕等工作。
6.電教設備發生丟失、損壞後，責任人應立即查明原因，進行登記，並及時將事故經過報告教育信息化設備領導小組。由學校組織有關部門調查，確認事故責任人。
企業信息化管理制度 篇9
第一節 總則
為規範信息化建設的管理，提高信息化管理水平，實現科學化、精細化、標準化管理，提高工作質量和效率，特制訂本規定。
第二節 管理範圍
信息化建設管理範圍為：安全技術信息化管理。
第三節 設備使用與管理
1、使用單位操作人員要做好日常維護工作，嚴格按照操作程式進行操作，否則造成軟硬體損壞的要對操作人員及單位負責人進行處罰。
2、操作人員應對計算機能熟練操作，對單位使用的應用程式要熟練掌握，嚴格按程式進行操作。對不能進行相關操作的，由技術人員負責培訓，以達到熟練操作。
3、各單位操作人員未經許可不準增刪硬碟上的套用軟體和系統軟體，不準對套用軟體的配置進行變更，違者罰款100元。
4、任何人不得私自更改計算機的各項設定，如：計算機名、網路ip地址、計算機管理員密碼、登入方式等，造成計算機不能訪問網路資源的，對其罰款200元，情節嚴重、給與開除。
5、計算機上不得存放有破壞本礦計算機網路正常運行的軟體，如：黑客程式、帶病毒的'檔案、電影檔案等，不得傳播非法文字及圖片、視頻資料，一經發現罰款200元，並無條件刪除。不得私自拆卸計算機及外設備，更不能私自更換計算機硬體，如有違法者，以更換硬體價值的2倍處罰責任人。
6、技術人員定期對煤礦計算機系統進行檢查和病毒防範等工作，保持電腦正常運行，對值班人員進行技術培訓。
7、任何人不得因私挪用本礦信息設備和網路資源，更不能破壞計算機網路設備，對於有破壞的，以其價值的2倍賠償。
8、礦區域網路安裝有防火牆和瑞星網路防毒軟體，任何單位不得刪除、卸載、關閉其安裝在計算機上的網路防毒軟體，如果發現軟體出錯或不能正常運行，及時通知公司人員，進行修復或重新安裝。
9、不得在計算機旁堆放雜物，保持計算機正常通風散熱，不得隨意擺放信息設備，沒有特殊情況不得更換計算機位置。違者對其罰款100元。
10、計算機使用者必需經常清潔主機、顯示器、鍵盤，以保持計算機的清潔衛生。發現處罰值班人員1次處罰100元。
11、操作人員工作時間離開計算機10分鐘以上每次罰款50元。
12、遇到煤礦監控系統異常不及時匯報的，對其處罰50元。
企業信息化管理制度 篇10
一、信息化設備由市、縣（區）統一配發，為學校教育教學專用。
二、所有設備由學校統一負責管理，學校要成立管理機構，明確專人負責，分級管理。
三、建立設備登記和固定資產管理檔案，按型號分類入賬、入櫃，妥善管理，不得丟失、損壞，保證配套使用。
四、建立軟、硬體使用登記簿，對使用和運行情況做出詳細記錄。
五、熟悉、了解設備的規格、性能、基本結構和操作使用方法，嚴格遵守操作規程和技術規範，做到規範操作，正確使用。設備使用後必須斷開電源和接收信號源。
六、做好設備的.日常維護、保養工作，做到防火、防盜、防雷、防潮、防塵、防靜電。定期檢查設備完好率，保持設備良好性能，保障正常的教育教學需要。
七、學校要建立故障登記薄，做好故障原因、責任、處理和維修等記錄。禁止帶故障運行設備，在使用過程中發生故障，應立即停機並及時請專職技術人員處理。
八、不得以任何藉口將設備出借、轉讓、調撥或變賣給非項目單位，也不允許個人占用。
九、未經允許不得私自拆卸設備或安裝其它硬體、軟體；不得隨意移動設備，不得進行與教育教學無關活動。
十、做好網路安全、保密工作，嚴禁違法活動。