5、按月統計企業的存貨（庫存商品）、產成品、半成品的增減變化，全面掌握當月原材料、輔助材料、燃料動力的耗用情況，分析投入產出是否正常。
6、按月對一般納稅人企業資金運動情況進行監控，重點加強對一般納稅人企業資金來源、資金使用、資金歸還等信息的採集，防止出現資金帳外循環、帳外經營，綜合評價企業稅款繳納能力的。對內部設有結算中心或內部銀行的重點稅源企業,應全面掌握其資金調度及流向。
7、按月或季對一般納稅人企業報送的《現金流量表》、《資產負債表》、《利潤表》及《利潤分配表》中的相關欄目與企業賬簿進行核對，確保數據的真實性。
8、強化資金來源監控。以企業近三年資產負債表、利潤分配表為基礎，充分考慮銷售額增長與資產增長和權益增長的關係，進而確認企業融資因素。重點採集資金來源渠道信息和來源方式，及時掌握企業在融資過程中的擔保、抵押、拆借等情況。
9、強化資金用途監控。從分析企業固定資產的投資規模、項目招標、工程進度及預決算情況入手，對照其資金撥付和折舊提取記錄，核實其是否有真實的資金套用、資金套用是否匹配、固定資產價值是否正確核算以及折舊是否正確計提。對流動資金，分析企業資產負債表，看其各項流動資產占用資金及結構是否合理；從較大金額業務入手，根據其銀行對賬單和銀行餘額調節表，對應分析其銀行存款日記賬和現金日記賬，看其資金流動記錄是否吻合、是否隱瞞開戶銀行賬戶以及是否存在帳外核算情況；根據其取得的增值稅專用發p情況，採用抽查法，對應核實其銀行付款記錄和材料入庫記錄，分析其材料購進和應付賬款是否屬實。
10、強化資金歸還監控。根據企業融資契約或協定，監控其資金是否按期歸還以及逾期歸還原因。根據企業現金流量表中現金淨流入量和生產銷售規模、利潤率及計付股息、利息、占用費等情況，分析其歸還資金的能力和籌措資金的合理性，並進一步監控其籌措資金是否納入正常核算。
11、根據一般納稅人企業的組織管理、投融資結構、生產經營特點等企業基本信息，核實確認企業關聯關係，按期採集企業與其關聯企業間在購銷業務、融通資金、提供勞務、轉讓財產、提供財產使用權等關聯交易信息，通過科學的方式方法，分析企業間關聯交易定價的合理性及對稅收收入的影響，為收入預測和跟蹤管理提供依據。
12、要求一般納稅人企業按月向分局報送《企業與其關聯企業業務往來情況申報表》，分戶申報企業與其關聯企業交易的交易類型、交易內容、交易日期、交易數量、產品規格、定價標準、定價原則等。
13、按月對一般納稅人稅源企業的財務核算情況進行監控，監督企業是否按照報備的財務會計制度、財務會計處理辦法、會計核算軟體進行會計處理。
14、按月核實一般納稅人企業在享受稅收優惠期間的生產經營及財務核算，監督企業是否達到應享受稅收優惠政策的標準，並對享受稅收優惠的額度進行統計、分析。
15、定期將一般納稅人企業實現的主要稅收指標分別與上年同期、同行業巨觀稅負進行比較。重點監控一般納稅人企業的主營業務收入、利潤總額、實現稅收、入庫稅收的增減速度及其變化因素分析。
五年來我們本著既便於徵收開票，又便於進行稅收統計和稅收分析的原則，對所轄區域的大戶重點稅源按行業進行了科學分類，按照國家稅務總局規定的統計口徑確定了有色金屬採選、有色金屬冶煉、化工、紡織、水泥等五大行業，在XX年我們選擇了有色金屬採選業作為分類管理試點，受到了市局張巧新局長的高度讚揚並作為全市國稅系統稅源管理先進典型作為經驗交流，XX年11月8日《中國稅務報》將我分局的一篇有色金屬採選業的納稅評估案例予以刊登學習，試點成功的經驗證明：分類管理必須對每個行業納稅人的生產經營規模、工藝流程、投入產出比例、能源耗用、行業標準等經營信息進行全面調查，從而總結和分析出每個行業的稅收規律，以增強分行業管理的指導性和實效性，提高分行業管理水平。而今，我們以點帶面，循序漸進，有針對性的選擇化工和採石行業進行分類管理，適時制定了《化工行業稅源分類管理辦法》和《採石行業稅源分類管理辦法》，與此同時，就這兩大行業我們還建立了包括投入產出比、產品能耗比、行業平均利潤率及平均稅負率等納稅評估模型。根據行業納稅評估模型，對兩大行業的重點稅源戶和連續3個月零、負申報和低稅負申報的納稅人納入重點納稅評估對象，有重點的進行了納稅評估，達到了提高行業稅收監控管理的質量和效益。