股份公司向每一個包銷商作出如下聲明、保證及承諾：
1．股份公司為依照中國法律正式成立和合法存續的股份有限公司，具有相應的行為能力：
（1）股份公司為進行本次b股配售而需的一切檔案及業務所必要的一切批准、授權、執照和同意已被取得並持續有效或將會取得；而且股份公司現在沒有且將來也不會違反任何上述批准、授權、執照和同意；而且股份公司現在並未知悉任何上述批准、授權、執照和同意將以口頭或書面的通知或威脅給以取消或更改、且股份公司在將來知悉以上事實，將儘快通知每一包銷商。
（2）股份公司具有必要的權力、許可權來簽訂及履行本協定。
（3）股份公司已經根據重組，合法地取得有關業務及其資產，而且也獲得授權按b股配售檔案所預期的方式從事業務活動。
（4）股份公司向每一包銷商提供的章程，為股份公司現有章程，而且業已經中國有關部門批准，且股份公司已採納，該提供的章程副本為真實、準確、完整的；股份公司並無違反其章程。
2．股份公司在本協定及根據本協定規定必需簽署的任何其他檔案於簽署後，按其各自的條款構成股份公司的有效及有約束力的義務。而股份公司在履行該等義務時，沒有，亦將不會出現以下情事：與公司的其他協定所載條件或條文有衝突，或者使該等條件或條文產生違反；與任何現有而且適用的法律、法規、裁決、規章，或者_________證券交易所的通告或決定，或者任何股份公司的全部或部分財產有司法管轄權的部門的決定或裁決有衝突。
3．除本協定以外，並不存在任何未執行的認購權或其他權利、協定或義務，以致鬚髮行或轉讓股份公司的任何股份、債券或其他證券。
4．b股配售檔案的承諾
（1）每一份b股配售檔案現已包含，並在一經發行時將包含，有關股份公司和b股配售的全部要求的重要資料，包括（但不限於）投資者及其投資顧問對公司的財產、負擔、財務狀況、盈利、損失、業務情況及前景等一切資料；上述檔案資料要求符合中國法律、法規和有關部門規定的格式和內容。
（2）每一份b股配售檔案所包含的一切事實陳述均為或者將為真實的、正確的和沒有誤導的。
（3）b股發售檔案所包含的意見、估計、預製、前景等的陳述是真實且誠實的，是在經過認真和審慎地考慮了一切有關情況以及基於合理的假設而作出的反映了合理和公允的預期。
（4）有關會計資料及檔案
①在b股配售檔案中所有的股份公司的帳目均已經過符合有關規定的審計，而且此帳目是符合中國有關法律採用通用一貫的會計標準原則和慣例編制的，並且真實、公允地反映了股份公司在其有關的會計參考日期的財務狀況及其有關的公司業績，（而且上述帳目均在所有重大方面都是準確的，對於其他未清算確定事項已按正當會計慣例註明。）以上帳目均已根據國際會計準則進行了調整。
②股份公司為每一包銷商及_________國際審計師提供的有關的資料和檔案均為真實和正確的，其中所有預測及估計均已經過適當、審慎、公允的考慮，並且代表股份公司基於已知事實而作出的真實、合理、公正的期望和預計。
③在本次b股配售中，股份公司應該向包銷商或包銷商的律師或_________國際會計師披露或提供的資料檔案，均已被披露或提供，而且該等資料檔案均為完整、真實、沒有誤導性、虛假性的信息。