2．雙方已同意在本協定（見下）的條件的許可權下，由主包銷商為發行人承銷b股股票________萬股，主包銷商已同意安排將b股以配售價作私人配售，並將在承銷期滿之日下午3：00之時，未被認購的b股加以認購。
3．股份公司已同意其將在主包銷商及國際協調人的協助下就配售編制並於備忘錄日期發行有關配售的配售備忘錄。
4．各包銷商均已分別同意按本協定規定的條款進行配售b股，並包銷其包銷承諾書所列明的數量的配售股份。
5．股份公司及各包銷商已各自同意作出下述的聲明、保證及承諾。
現各方協定如下：
第一條 釋義
1．定義
在本協定中（包括附屬檔案），除非文義另有約定，下列詞語有以下涵義：
“包銷商之間的協定”是指各包銷商在本協定簽署日同日簽署的協定，其內容涉及到本次b股配售及包銷的有關事宜。
“b股”是指股份公司註冊資本中的，面值為人民幣1．00元，總數為________萬股，要用外幣認購的境內上市外資股。
“工作日”是指________證券交易所開門營業而且在深圳、香港及紐約各銀行開門營業的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或紐約的公共假期。
“會計日期”是指________年____月____日。
“中國”是指中華人民共和國。
“美國”是指美利堅合眾國。
“人民幣”及“rmb”是指人民幣元，即中國的法定貨幣。
“港元”或“hk”是指港元，即香港特別行政區的法定貨幣。
“美元”或“vs”是指美元，即美國的法定貨幣。
“截止配售日”是指_______年_____月_____日，即主包銷商國際協調人及各包銷商在此日前完成本次配售b股。
“中國證監會”是指中國證券監督管理委員會。
“境外投資者”是指：
（1）外國的自然人、法人和其他組織；
（2）香港、澳門、台灣的自然人，法人和其他組織；
（3）定居在國外的中國公民；
（4）中國國務院證券委員會規定允許的境內上市外資股其他投資人士。
“章程”是指股份公司章程。
“董事”是指股份公司現任董事。
“獲配售的人”是指受到包銷商的邀請認購b股的境外投資者，該投資者正是根據配售書而認購b股。
“配售”是指各包銷商根據本協定及包銷商之間的協定，將________萬股b股以私人配售的方式配售給境外投資者。
“配售備忘錄”是指股份公司就本次b股配售而將發行的資料備忘錄，其經包銷商同意的版本的副本為認證起見已由股份公司及主包銷商草簽，作為本協定附錄。
“配售比例”是指各包銷商在本次配售中同意認購的比例。
具體如下：
包銷商承擔配售的b股數目占總數的百分比（％）主包銷商 國際協調人××證券公司××證券公司證券公司合計100“配售價”是指每股b股配售價為人民幣_________元，港元_________，美元_________元。
“主包銷商指定的帳戶”是指主包銷商通知國際協調人在_________銀行設立的_________（港元或美元）帳戶。
“所得款項發放日”是指_________年____月____日。
“所得款項轉交日”是指_________年____月____日。
“總換率”是指人民幣款項折算成美元、港元的總換率，即備忘錄日期所在的日曆周前一個日曆周_________外匯調劑中心人民幣兌換美元、港元的牌價的平均價。