執行公司管理制度 篇1
1.0適用範圍:
公司管理體系各級執行督導工作。
2.0督導形式:
序號督導形式督導單位(人)責任單位
1一級督導公司管理者代表全公司
2二級督導公司綜合事務部公司各部門
3三級督導部門負責人相關職員
3.0高級督導單位(人)可向其低級督導單位(人)的責任單位進行管理體系執行督導,但僅對本級督導的責任單位發出《糾正通知單》。
4.0被發《糾正通知單》的責任單位承擔糾正責任,並與相應團隊或職員績效評估掛鈎。
5.0督導周期及內容:
督導形式頻次督導內容督導方法
一級督導不少於2次/年管理體系檔案抽查
二級督導2次/年管理體系檔案內審
不少於1次/月管理體系檔案日常檢查
隨時管理體系檔案投訴及其它
三級督導不少於1次/周管理體系檔案日常檢查
6.0督導方法
6.1日常檢查
督導形式督導方法責任單位
一級督導抽查全公司
二級督導
1、按5.0規定的頻次對相關部門的工作進行檢查,以檢查現場為主。
2、發現不合格的方面,發《糾正通知單》,並標明不合格級別,交相關部門負責人。
3、對於不合格與責任單位一起分析原因制定整改措施。並確定整改時間。按整改時間進行驗證,未按時糾正的,不合格發生次數累計一次。
4、未確定整改時間的,觀察項立即整改、一般項三天整改時間、嚴重項根據情況一周至一月整改時間。部門負責人
三級督導1、按5.0規定的頻次對本部門工作進行檢查,填寫《部門工作自查記錄》。
2、發現不合格的方面,發《糾正通知單》,並標明不合格級別,交相關責任人。
3、對於不合格項與責任人一起分析原因制定整改措施。按規定時間進行驗證。未按時糾正,再開《糾正通知單》,並累加不合格次數一次。
4、觀察項立即整改、一般項三天整改時間、嚴重項根據情況一周至一月整改時間。相關職員
6.2投訴及其它
通過投訴電話、外部檢查、媒體等方面得到信息,對信息進行分析,確定為公司管理體系檔案執行造成的問題按《管理體系執行督導程式》執行。
6.3內審
根據公司內審的計畫按排,組織公司的內審,並跟蹤不合格完成情況。
7.0各部門負責人每周向綜合事務部提交發現的不合格的《糾正通知單》及其整改情況。
8.0按同類不合格出現的次數累計計分,與部門本月的績效工資總額掛鈎,職員的工作情況與職員的績效工資掛鈎。
9.0支持性檔案及工具:
《糾正通知單》
《員工台帳目》
《品質管理及檢驗規程》
《員工考核評分細則》
執行公司管理制度 篇2
總則
為了增強員工積極參與意識,發揮員工的潛能,提高企業的工作效率,以適應於國際競爭的趨勢,特制定本標準。
範圍
員工參與管理的範圍包括公司的一切事務。但當涉及主管威信或對參與員工的地位不利時,通常不宜由員工參與。
管理方式
員工參與管理可採用座談會、研討會、專門會議等形式。員工有權利發表意見,有權利以各種方式參與管理。
獎懲
員工參與管理提出有創意的意見或建議,公司對其進行適當的獎勵。
員工參與管理計畫的修訂
員工參與管理的計畫,應隨形勢的不斷變化而變化,避免死板而不合時宜。
管理人員與員工的會談
會談必須由各個部門管理人員主持,必要時要邀請有關專家、學者參加。要鼓勵員工提出意見建議。會談每周舉行一次,主要用客觀的衡量工作成果,並選用最合適的'工作方法。
輔導工作
每次會談快結束時,必須由會的專家、學者對參與管理的員工給予個別的指導和考評。
效果測評
在實施上舉措之後,人力資源部必須對其參與效果進行綜合測評,並對表現有意者給予獎勵,從而激勵全體員工更加努力參與管理。
執行公司管理制度 篇3
一、周會制度，在每周一集合全體部門人員開工作會議。
會議涉及內容基本上只要是工作上的都可以談，但必須有會議目標，即主持者要通過此次會議達成什麼目標。
具體到內容可包含：
1、傳達公司公布的活動內容、管理要求、訪客參觀等加強部門人員重視程度。
2、制定工作任務並分解落實到組、個人。強調任務重要性，徵詢部門成員對任務的疑問，並及時給予明確回復確認。
3、對上周工作進行回顧，針對突出問題逐一分析，並對責任人提出意見甚至點名批評（點名批評，建議管理人員少用，箇中含義自己體會）。
4、對績效考核進行公布，徵詢部門人員意見反饋，對有疑問之處應當詳細解釋。
5、徵詢部門成員對工作意見及建議（不僅限於本部門），對涉及本部門與其他部門業務，可會上討論拿出解決方案。
6、如有新成員加入，應當在會議開始前鄭重向部門人員介紹，部門人員也需自我介紹，同時為新成員指定一位老員工帶領作為“引路人”。
二、績效考核制度（kpi），在部門人員持續增加的情況下，績效考核有助於主管人員約束部門人員工作操作行為。
績效考核不一定要面面俱到，關鍵在於首先內容能起到約束部門人員違規行為，其次能起到激發工作熱情，所以考核內容以實用為主。
具體考核內容、及要求：
1、以5s為要求的現場環境考核（還有其他6、7、8等s，具體以實用為主，未必多多益善）。
2、以工作效率為要求對工作質量（差錯率）、任務量（工作完成量、工作時間量、工作人員數等）量化考核。
3、以工作精神面、協作性、工作態度、工作流轉交接考核。
4、以工作行政制度、紀律考核。
上面四項，主要以前兩項為主，後兩項為輔，此外在考核中，儘量減少主考人主觀上的評斷，主要以數據為考核依據，這樣才能讓考核不流於形式，部門人員更加注重考核內容。此外考核也包含獎勵措施。
三、崗位包乾、崗位輪換制度（這一項可能僅適用於小型電商）
隨著部門人員增加，在管理上多少會出現監管不到位，吃大鍋飯的問題。
1、崗位包乾、職責到人。通過流程梳理，將各項工作分解劃分，清晰確定人員、職責範圍，流程交接有明確的手續證明。將工作區域分區專人負責，5s責任要求落實到個人。意義：每一個部門不可避免的會出現一顆老鼠屎，老鼠屎其實不可怕，可怕的是將污染到整個部門環境。通過明確的責任劃分，及時發現這顆老鼠屎，同時也能分清自律性強的員工，不至於出現問題打倒一片，挫傷員工的積極性。
2、適當的將部門人員崗位進行輪換。
目的為：
a、使人員熟悉庫房的整個操作環節，增加各環節的配合能力。
b、為應付突發的工作量增加、人員危機，能及時調配人員，被調人員能及時進入新崗位角色。c、庫房是一種比較沉悶的工作，適度輪換，改變成員工作環境，增加員工的新鮮感，增強員工求知慾。
四、員工交流制度（這完全在於自己認識程度）
員工交流既是由公司出資組織的活動，也可以是自己掏腰包或部門aa制的聚餐。除此外還有與部門成員私下的工作交流。這些主要是增進員工之間感情，發現一些工作問題。在這裡，通過與員工溝通就像一面鏡子能自己發現自己所忽略的問題，然而有些員工並不接受在以上環境溝通，這主要是一些性格內向或較拘謹寡言的等員工。因此通過試卷的形式（納入考核內容，只加分，不扣分）公開向全體成員徵詢意見。這樣能使員工靜心、系統的將自己發現的問題及解決意見闡述出來。
五、問題匯報制度
工作中會隨時出現任何問題，一線員工往往能夠首先及時發現問題，這就需要將問題及時處理在萌芽狀態，如超出職權範圍應當及時上報，不能拖延使問題擴大化造成嚴重影響。對於問題匯報採用逐級負責制，將其納入考核內容。
執行公司管理制度 篇4
為調動中心職工的工作積極性，建立公平合理、公開透明、有效激勵的內部分配機制，根據〔20xx〕號檔案精神，結合我中心的實際情況，特制定本分配方案。
一、指導思想
在上級核撥的績效工資總量內，建立以職工奉獻精神為宗旨，以提高職工敬業愛崗精神為核心，以促進職工績效為導向的分配激勵機制，調動全體職工工作積極性，打破平均主義的分配辦法，貫徹按勞分配的原則，實行“公平合理，按勞分配，優勞優酬，責重酬高”的績效工資分配機制。
二、分配原則
公平合理，按勞分配，優勞優酬，責重酬高。
三、獎勵性績效工資的構成比例
我中心在職人員6人，全年績效工資為69816元6人=418896元，其中全年基礎性績效工資為229680元(占全年績效工資總量的54.8%)，全年獎勵性績效工資為189216元(占全年績效工資總量的45.2%)。獎勵性績效工資由四部分組成，與績效考核掛鈎，根據績效考核情況發放。
(一)月考勤獎，600元/月/人，按月發放。全年月考勤獎43200元，占全年獎勵性績效工資的22.8%;
(二)月績效獎，基數為800元/月/人，根據不同的崗位職責進行分配。正科實職、副科實職、管理八級和專技十級職員、一般工作人員(包含管理九、十級和專技十一、十二、十三級)比例為1.3：1.2：1.1：1，按月發放。全年月考勤獎58560元，占全年獎勵性績效工資的30.9%;
(三)年度績效獎，年末發放，年度績效獎=(基本工資+基礎性績效工資)3.5。年度績效獎71778元，占全年獎勵性績效工資的37.9%。
(四)其他績效獎，年末發放，總額為15678元(未包含月考勤獎、月績效獎、年度績效獎扣發的金額和其他獎勵)，占全年獎勵性績效工資的8.3%。
四、考核辦法
(一)月考勤獎
1、工作人員當月遲到或早退5次以內的，每次扣發50元，當月遲到或早退5次或以上的，全額扣發當月月考勤獎。無故曠工的，扣發當月全部月考勤獎;
2、當月請病事假3個工作日以內的，每個工作日扣發50元，當月請病假10個工作日或以上的，全額扣發當月月考勤獎，當月請事假3個工作日或以上的，全額扣發當月月考勤獎;
3、以上扣除、停發、沒有領取的月考勤獎全部納入單位其他績效獎中。
(二)月績效獎
1、滿足以下條件之一的扣發當月月績效獎25%：
①當月遲到或早退達到6-10次的;
②當月事假累計達4-6個工作日的`;
2、滿足以下條件之一的扣發當月月績效獎50%：
①當月遲到或早退超過10次的;
②當月事假累計達到7-10個工作日的;
③當月無故曠工累計達2個工作日的;
3、滿足以下條件之一的全額扣發當月月績效獎：
①當月事假累計達10個工作日的;
②當月無故曠工累計達2個工作日的;
③因工作失職或違法亂紀，造成重大經濟損失或惡劣影響的;
④因工作失職在社會上造成嚴重不良影響的;
⑤工作中弄虛作假、致使工作目標完不成或造成嚴重後果的。
4、經批准請病假的，按病假日數比例，扣發月績效獎;
5、以上扣除、停發、沒有領取的每月績效獎全部納入單位其他績效獎中。
(三)年度績效獎年度績效獎根據個人年度考核情況，合格(含合格)以上的領取與個人職務(崗位、技術等級)相對應的年度績效獎。合格(不含合格)以下的扣發當年年度績效獎。年度考核優秀的工作人員在年度績效獎部分基礎上另加500元。年度累計事假超過60個工作日、病假90個工作日的全額扣發年度績效獎。以上扣除、停發、沒有領取的每月績效獎全部納入單位其他績效獎中。
(四)其他績效獎加班、值班、超工作量、年終先進獎勵，按規定係數比例進行統籌發放。
五、其他問題
(一)有下列情形之一的，扣發全年獎勵性績效工資：
1、受刑事處罰，或受黨、團內嚴重警告，行政記大過以上處分，處分期限未滿或雖未規定處分期但處分期未滿一年的;
2、被市級(含市級)以上效能告誡或通報的;
3、表現很差、民眾意見很大的。扣發的獎勵性績效工資全部納入單位其他績效獎中。
(二)國家法定的假期(如探親假、婚假、生育假、喪假等)按有關規定執行。
(三)本文未涉及而政策法規有規定的，按相應規定處理。
六、其它事項
本方案XX月XX日經職工大會表決通過，於XX年XX月XX日起生效。
執行公司管理制度 篇5
食品銷售公司廣告的投放和管理
根據公司20xx年的銷售目標任務，特制定20xx年廣告投放管理條例，目的是加強對廣告、促銷的審批、監督和管理，使之真正起到促進銷售、服務銷售的作用。
一、廣告投放的實施規則:
1.20xx年廣告費按公司年銷售額的8%額定。其中中央電視台按2%年銷售額提取，由廣告部統一安排。全國衛視台聯播或省級電視台的廣告按年銷售額的1.6%提取，由廣告部統一洽談、簽訂協定，按照各類產品促銷推廣的需要，有重點的進行投放。公司統一集中安排的促銷活動及形象宣傳費計畫為2%；其中一個點為公司全年的統一促銷活動，另一個點用於20xx年支持各市場進行大型公益或促銷活動等。大商場、大超市按銷售額的規定比例提取，約0.5%；各省銷售分公司的地方媒體的廣告投放以及促銷活動、促銷用品的投入按公司規定的額度實施，詳見20xx年各市場廣告費分配表。
2.廣告部負責制定中央電視台、中央人民廣播電台、全國省級衛視台或省級電視台的全年廣告投放計畫。報請總經理批准後，具體實施各項廣告投放工作。
3.大型戶外廣告由各市場填寫申請表，報大片區經理審核同意，由廣告部統一洽談契約、製作畫面，報經總經理批准後，落實具體實施工作。由各市場進行驗收並監督該廣告的全程投放。
4.促銷活動費用由銷售分公司按3%的額度與客戶共同策劃、使用。太陽傘、冷櫃等配送性帶廣告促銷用品由公司統一製作發放。
二、投放媒體選擇原則:
1.廣告所投放的媒體須確保是收視率或收聽率高的媒體。
2.必須能實施監聽、監播的媒體。
3.能享受到最低優惠價的媒體。
4.能提供新聞宣傳等全方位服務的媒體。
5.特殊原因，必須要投放的媒體。
6.地級媒體有選擇的投放，縣級及縣級以下的媒體，原則上不考慮投放。
3、廣告協定的簽署與審批
(一)廣告協定簽訂要求
1.廣告協定需明確簽署刊播媒介，並加蓋介公章。
2.廣告協定格式應以我公司統一制定的協定書為藍本，並且用電腦打字填寫，不得隨意改動。所有塗改過的協定或手工書寫的協定，一律無效。
3.各市場簽訂廣告經辦人資質:
(1)省級媒體由廣告部或省級經理簽訂；
(2)地級媒體由省級經理與地級經理簽訂；
4.廣告協定到期後，如該媒體仍需繼續投放，應重新簽訂新的協定。
5.廣告協定由經辦人簽字後，段經省級經理審核簽字確認後再上報廣告部審核，最後報總經理審閱批准。
6.不能與經銷單位簽訂廣告協定，也不能由經銷單位墊付廣告款。廣告費不能用現金支付，特殊情況，須報請總經理批准方可破例。
(二)廣告協定審批程式
廣告協定具體審批程式為:各市場省級經理審核簽字------廣告部審核、部長簽字------總經理批准-------總經辦蓋章。每一個廣告協定簽訂後必須完成廣告審批手續，蓋章生效後方可執行(出差可委託他人辦理。)未經審核蓋章，擅自執行廣告協定，扣罰當事人相當於協定總額的30%的獎金，同時扣罰省級經理相當於協定總額20%的獎金，如經辦人為省級經理扣罰相當於協定總額的50%的獎金。
4、廣告投放實施要求:
1、廣告部和市場必須根據每個月的銷售情況按月制定月廣告投放計畫(附計畫表)，確定廣告播(刊)出時段、次數、投放額度、廣告內容等基本要素，經廣告部整理、匯總、審核後報總經理批准後方可實施。
2.廣告實施後，廣告部和各市場要根據當月計畫將已投放廣告匯總上報(附實投表)，並書面說明該月廣告投放的效果。
3.廣告部和各市場要根據核定的全年廣告計畫制定每月投放計畫，確定投放頻率、投放額度、廣告內容、播出時段等。電視廣告要按計畫上報並按規定版本播出。協定中的贈播條款必須按規定播出。如贈播未播，視同購買廣告一樣，公司有權拒付相應的廣告費。
4.報紙廣告的內容原則上由廣告部統一制定、統一老刊登。特殊情況，由各市場自行刊登的報紙廣告，要求廣告刊出的內容正確清晰，不能用複印件或傳真件，否則廣告費由執行者自付，公司一律不予承付，由此造成與媒介糾份等不良後果，則扣除當事人該筆廣告投放總額的30%的獎金；省級經理則扣除相當於該筆廣告投放總額20%的資金。
5.由公司洽談、實施的大型戶外廣告需各市場指定專人實地驗收，並填寫驗收表格，同時要作不定期抽查。如有損壞，應及時通知廣告部督促發布單位在一周內整修完畢。
6.電台廣告由各市場實施監聽，廣告部抽查監聽。
5、廣告計畫與實投
(一)、廣告計畫
1.各市場在每月18日前根據上月的銷售額定的廣告投放金額上報廣告投放計畫。廣告部對各市場上報計畫進行審核後報總經理審閱批准。審批通過後，廣告部對按時上報的各市場廣告的審批情況在2個工作日內反饋給銷售公司。各銷售分公司須根據批准的廣告計畫實施廣告投放，並確保實施率達到90%以上。作為廣告費承付的憑證之一，廣告計畫原則上不允許補報，如遇特殊情況，則須在投放前做好補報手續。廣告補報計畫必須經總經理審閱批准後方可執行。凡未經公司同意，擅自投放廣告，須扣罰經辦人該筆廣告投放總額的30%的獎以及省級經理該筆廣告投放總額2%的年終獎。
2.廣告投放計畫要堅持合理、有效的原則，並且按公司規定的統一格式制定。經廣告部審核不符合要求的廣告計畫，各市場須在2個工作日內重新申報。
(二)廣告實投
1.根據各市場當月計畫內實際投放的廣告情況，每月25日前上報當月實施結果，實施結果作為廣告費承付的憑證之一，原則上不允許補報。如遇特殊情況，經銷售公司總經理按規定處罰後，由廣告部部長批准同意，方可辦理補報手續。每個市場全年不能超過2次。
2.凡因實施結果上報不實，造成統計數據不準，則扣罰當事人每次200元。凡實施結果未報的已播出廣告，原則上作為贈送廣告處理，費用一律不予支付。由此造成與媒介的糾紛，由經辦人負責解決，造成不良後果，則扣除當事人投放總額的30%的資金，省級經理20%的資金。
3.上報廣告投放實施結果，要做到及時、正確，並且按照公司規定的格式填寫清楚，不符合要求的實投表，廣告部有權退回，各市場須在1個工作日內重做。如超過規定上繳的時間，則扣罰省級經理每次500元。
4.各市場每月上報廣告實投時，須同時廣告投放進行分析，總結本月廣告投放效果，以利於次月能更合理、有效的投放廣告。
5.每季度，名市場須向公司提供所投放媒介收視
(或收聽)情況調查報告1份，供公司考核評價廣告投放的效果。
6、廣告費承付必備7、條件
1.廣告計畫、廣告實投。
2.播出通知、播出證明(必須加蓋電視台，日報公章，或以上單位廣告部公章，但不能是代理公司公章)。
3.廣告監播相符。省、市地方電視台由廣告部落實監播，工保留監播錄像帶2個月。
4.廣告發票。發票必須真實，絕不允許我公司經辦人自行填寫。廣告發票必須按規定要求詳細註明月廣告費及單位、數量、單價、金額。發票台頭統一填作''三個字。
5.具備承付條件的廣告費，由廣告部負責在協定規定的時間內付款。凡手續不全者，廣告部每2天1次書面通知銷售公司，由各經辦人負責補齊相關手續後，廣告部負責在5個工作日內辦妥付款手續。謝絕銷售人員自行來廣告部辦理廣告費。特殊情況需經銷售公司部經理簽字同意方可前來辦理，否則廣告部有權拒辦。
8、促銷活動實施細則
(一)、審批
各市場根據當地市場實際銷售的需要，在公司規定的額度範圍內可自行制定促銷方案，促銷方案包括活動目的、實施地點、實施時間、實施細則、費用預算、效果預測等，如涉及配置促銷用品的還需填寫促銷用品申請spanclass='grey'表，促銷方案需經廣告部核價、銷售公司審核並報請總經理批准後方可執行。地區經理制定的促銷方案，省級經理應在一個工作日內簽署意見並報廣告部核價、銷售公司審核。地區經理如在5個工作日內未得到明確的審批意見，可直接向總經理申報。
(二)、報銷
1.所有促銷用品原則上一律由公司供應部聯繫廠家製作、購買，如確實由於活動時間緊迫，在不高於公司核定價格的前提下可在促銷方案中提出經公司審批同意後予以當地製作、購買。所有當地購買、製作的促銷用品回公司報銷時必-15%的獎金，嚴重者依法查辦。
公司統一制定抽促銷方案銷售公司應根據方案精神在各市場具體操作中提出要求並制定統一的報銷表格，辦理報銷手續時除按要求填寫報銷表格外還需附上相關的證明、清單，銷售公司財務對上報材料的真實性予以審核，未按要求執行的市場公司將不予以報銷活動費用，並扣罰當事人及省級經理5%-20%的獎金。如確實系實際銷售的需要對原定方案進行變通或調整，必須提前報請公司同意。
促銷活動如涉及經銷單位墊付費用或產品，報銷時還需認真填好'代墊費用客戶清單'、附經銷單位出具的有效'收據'、'產品出庫憑證'，所以報銷單據均需經辦人、分管地區經理、省級主管簽字確認後公司才視同有效，予以審核報銷。
所有促銷活動的批件均需提前交銷售公司辦公室備案，報銷期限最遲不超過活動結束20天以內，否則公司將考慮不予報銷並對責任人按每次500元的標準進行扣罰。
(三)、監控
銷售公司負責對促銷活動的監控，採用'市場----業務員----公司'和'公司-----市場'的雙向檢查，藉此考查促銷活動效果和促銷用品的實際投放。具體辦法如下:
1.各市場在促銷活動過程中嚴格按照公司的要求，並拍攝活動執行情況作為憑證。詳細做好促銷用品分發使用記錄，並於活動結束5天內將活動情況總結，促銷用品實際投放數量、明細和結餘數量按統一格式報銷售公司，以便公司檢查、備案，。促銷用品一經上報，公司將予以登記，市場予以封存，由公司統一調配。
2.公司根據各市場上報的相關材料定期進行抽查，以考察上報材料的真實性，如出現與事實不符合等情況將視情節輕重，扣罰責任人及主管5%-50%的年終獎。
執行公司管理制度 篇6
為維護公司印章使用的權威性、嚴肅性和安全性，保障公司的正常利益和工作的順利開展，現對公司各類印章的使用管理作如下規定：
一、管理：
1、經總經理授權由綜合部負責公司的印章管理工作，啟用、回收印章，監督印章的保管和使用；
2、設立印章管理登記制度，專人領取和歸還印章時予以登記和審批；（說明：未辦理此項手續可在辦法頒布之日補辦）。
二、保管及使用：
1、公司公章、業務章由財務部保管，契約章由綜合部保管；
2、保管人員要樹立高度的責任心，保證印章保管和使用的安全。除總經理同意外，不得擅自轉交他人代管；
3、保管人員應對檔案內容和“印章審批單”上載明的簽署情況予以核對，經核對無誤的方可蓋章；
4、印章原則上不許帶出公司，對確需將印章帶出使用的，應填寫印章申請使用單，載明事項，按下述審批程式審核，經同意後，由兩人以上，共同前往，方可攜帶使用。
三、審批：
1、公司各部門若需加蓋印章，經辦人填寫“印章審批單”；
2、經部門經理簽字，總經理審批；
3、財務部蓋章，並存檔保管；
4、一般情況下，不允許在空白單證、紙張上加蓋印章。確因業務需要，須經總經理批准後方能蓋章；
5、已蓋公章的檔案若不能使用，必須交回財務部銷毀。
執行公司管理制度 篇7
1、工藝驗證由生產技術科和質管科兩個部門共同負責。
2、工藝驗證應達到預期的質量效果，能證明新工藝更合理更有效。
3、對工藝驗證過程中出現的問題應採取措施及時解決。
4、工藝驗證後應由驗證部門記錄或出具報告。
5、有以下情況之一的`應進行工藝驗證：
a）主要原料改變時；
b）增加或減少工序時；
c）有新設備加入時；
d）採用新的工藝方法時；
e）產品結構改變時；
f）新產品試產時；
g）相應法規規定時。
執行公司管理制度 篇8
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的行銷、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
五、公司實行“崗薪制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
執行公司管理制度 篇9
一、不良品控制原則:
1.當檢驗中發現不良品後,工程部應以檢驗報告單通知各相關部門;
2.一旦發現不良品,各相關部門要及時做好標識;
3.做好不良品的記錄,確定不良品的範圍,如:生產時間、地點、產品批次、設備、責任人等;
4.由檢驗員會同技術人員對不良品進行評價,並提出處理意見,以確定是否能讓步接收或返工、報廢或拒收,相關責任部門應嚴格按處理意見對不良品進行處理;
5.應將不良品與合格品隔離存放,防止在處理前的誤用;
6.根據處理意見,各相關部門對不良品進行處理,檢驗員監督實施。
二、包裝材料不良品的控制:
1.包裝材料倉接到不良品通知單後,要對不良品進行隔離放置,並做好標識;
2.採購責任人接到不良品通知單後,負責通知供方,退換或索賠;
3.檢驗室對不良品情況進行統計,作為評審供方依據之一;
4.不良品嚴禁進入生產。
三、不合格原料的控制:
1.原料倉接到不良品通知單後,要對不良品進行隔離放置,並做好標識;
2.採購責任人接到不良品通知單後,負責通知供方,退換或索賠;
3.工程部對不良品情況進行統計,作為評審供方依據之一;
4.不良品嚴禁進入生產;
5.對於可以讓步接收的,生產部要按檢驗處理意見對原料進行處理。
四、半成品不良品的控制:
1.生產部接到不良品通知單後,要對不良品進行隔離放置,並做好標識;
2.生產部按不良品處理意見對半成品不良品進行處理,返工或報廢;
3.對於不能返工的不良品嚴禁包裝出公司,返工後還要對其質量進行檢驗,合格才能包裝。
五、成品不良品的控制:
1.生產部接到不良品通知單後,按處理意見對可以返工的進行處理,對不能返工的作報廢處理,並要查找原因,責任人;
2.返工後的成品必須重新檢驗;
3.不良品不準進入倉庫,不準出廠。
執行公司管理制度 篇10
第一條 會議室統一由公司辦公室管理。公司會議室包括大會議室、小會議室。
第二條 各部門根據工作的需要確定相應的會議，提前一天到辦公室申請使用會議室，並登記。
第三條 會議室內的設備由辦公室統一管理，如麥克風、音響、空調等，辦公室負責設備調試。
第四條 會議期間損壞設備，須由相關部門或當事人按原價賠償。
第五條 會議必須要有紀錄，重要會議必須會簽確認。
第六條 做好會議的貫徹執行工作，做到有布置、有落實、有檢查。
第七條 公司重要會議、年度總結大會等，不得無故缺席、遲到，不能到會者，需提前向分管副總、總經理請假。
第八條 所有參加會議的人員應將手機設定在無聲或振動狀態下。
第九條 開會人員應注意保持會議室衛生清潔，會後打掃衛生，關好門窗、空調，整理好會場後，方可離開。
第十條 本制度自頒發之日起執行。
執行公司管理制度 篇11
第一章 總 則
第一條 為加強財務管理，規範財務工作，促進公司經營業務的發展，提高公司經濟效益，根據國家有關財務管理法規制度和公司章程有關規定，結合公司實際情況，特制定本制度。
第二條 公司會計核算遵循權責發生制原則。
第三條 財務管理的基本任務和方法：
（一）籌集資金和有效使用資金，監督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經濟效益。
（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計畫、控制、核算、分析和考核工作。
（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。
（四）監督公司財產的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產清查。
（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。
第四條 財務管理是公司經營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，並嚴守公司秘密。
第二章 財務管理的基礎工作
第五條 加強原始憑證管理，做到制度化、規範化。原始憑證是公司發生的每項經營活動不可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據。
第六條 公司應根據審核無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內容必須具備：填制憑證的日期、憑證編號、經濟業務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數、填制憑證人員，覆核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。
第七條 健全會計核算，按照國家統一會計制度的規定和會計業務的需要設定會計帳簿。會計核算應以實際發生的經濟業務為依據，按照規定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一致，相互可比和會計處理方法前後相一致。
第八條 做好會計審核工作，經辦財會人員應認真審核每項業務的合法性、真實性、手續完整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經專人覆核，重大事項應由財務負責人覆核。
第九條 會計人員根據不同的帳務內容採用定期對會計帳簿記錄的有關數位與庫存實物、貨幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。
第十條 建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規定進行保管和銷毀。
第十一條 會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經管的會計工作全部移交給接替人員。會計人員辦理交接手續，必須有監交人負責監交，交接人員及監交人員應分別在交接清單上籤字後，移交人員方可調離或離職。
第三章 資本金和負債管理
第十二條 資本金是公司經營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘請中國註冊會計師驗資，根據驗資報告向投資者開具出資證明，並據此入帳。
第十三條 經公司董事會提議，股東會批准，可以按章程規定增加資本。財務部門應及時調整實收資本。
第十四條 公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規定，向股東以外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據實調整。
第十五條 公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，並計入成本。
第十六條 加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對餘額，保證負債的真實性和準確性。凡一年以上應付而未付的款項應查找原因，對確實無法付出的應付款項報公司總經理批准後處理。
第十七條 公司對外擔保業務，按公司規定的審批程式報批後，由財務管理中心登記後才能正式對外簽發，財務管理中心據此納入公司或有負債管理，在擔保期滿後及時督促有關業務部門撤銷擔保。
第四章 流動資產管理
第十八條 現金的管理：嚴格執行人民銀行頒布的《現金管理暫行條例》，根據本公司實際需要，合理核實現金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。
第十九條 嚴禁白條抵庫和任意挪用現金，出納人員必須每日結出現金日記帳的帳面餘額，並與庫存現金相核對，發現不符要及時查明原因。財務管理中心經理對庫存現金進行定期或不定期檢查，以保證現金的安全和完整。公司的一切現金收付都必須有合法的原始憑證。
第二十條 銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業務需要不準外泄，銀行帳戶印簽實行分管、並用制，不得一人統一保管使用。嚴禁在任何空白契約上加蓋銀行帳戶印簽。
第二十一條 出納人員要隨時掌握銀行存款餘額，不準簽發空頭支票，不準將銀行帳戶出借給任何單位和個人辦理結算或套取現金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，並編制銀行存款餘額調節表，對未達帳項進行分析，查找原因，並報財務部門負責人。
第二十二條 應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，並報有關領導和分管業務部門，督促業務部門積極催收，避免形成壞帳。
執行公司管理制度 篇12
水泥公司職業病防治管理措施專項經費管理制度
1、為了保證企業安全生產,維護生產經營活動正常的開展,加強職業病防治管理措施專項經費的.管理,特制定本制度。
2、企業主要負責人對本企業職業病防治管理措施專項經費的管理負主要責任,要結合本單位實際,制定職業病防治管理經費投入計畫,按照《職業病防治法》的要求,確保職業病防治管理措施專項經費的投入。
3、職業病防治管理措施專項經費必須專款專用,不得挪作他用。
4、職業病防治管理措施專項經費按企業銷售額的3x5%提取,保證經費按時、足額到位。
5、職業病防治管理措施專項經費計畫不足時,應根據企業的實際情況追加,以確保職業病防治經費的投入。
6、積極採用先進的技術裝備,努力彌補職業衛生工作欠賬,確保職業病防治管理措施專項經費的有效使用。
水泥有限責任公司
二0xx年三月十日
執行公司管理制度 篇13
1、早：上班9：00晚：下班9：00早班：8：00（含晚班打卡）。
2、不按時打卡遲到、早退一次20元。
3、早晚不打卡算曠工一天，一次30元。
4、值班人員9：00下班必須打掃衛生，不及格一次10元。
5、上崗工牌、工裝佩戴整齊，未穿工裝、未戴工牌一次20元。
6、每周周六周日不可以請假，一月2天公休，每天只能休1人（自行商量）。
7、超出2天公休一天扣30元（2天公休不能一起休）。
8、自己私自接單（不含美團外賣）發現一次罰款200元，2次立即開除，工資沒有。
9、離職提前15天申請，招聘到人員替代你的崗位才可以離職。
10、上崗期間不可以辦私人事務，發現一次罰50元。
11、中途離職沒有提前15天申請，工資沒有。
12、上班期間，不開上崗接單軟體，一次罰款20元。
執行公司管理制度 篇14
第一章總則
1、目的:為規範公司各類工具的保管、領用、以舊換新、移交、報廢程式,以避免工具的浪費、超標領用及調任無交接等現象,特制定本制度。
2、適用範圍:我公司員工所使用的辦公家具、操作工具、辦公用具、資訊工具的領用、退庫、交接、報廢等事項的管理。
第二章工具發放標準及使用期限
1、辦公家具、辦公用具發放標準,辦公用具最低使用期限由行政部制定與調整;
2、資訊工具由總經辦負責制定與調整發放標準;
3、操作工具的領用標準與最低使用期限由技術部統一制定與調整;
第三章工具卡的使用及管理制度
1、工具卡(附表1)中設不同登記頁:辦公家具、辦公用具、操作工具、資訊工具。領用各類工具時在相應登記頁上登記。
2、工具卡由各部門內勤保管,領用人領用工具時,到內勤處取卡,與領料單一起送行政倉庫或業務倉庫領用。倉庫發料人員應在相應登記頁填寫領用工具的名稱、型號、數量並讓領用人簽字後返還內勤處。
3、工具的保管應該責任到人。部門應專設一卡,登記公用工具,並確定工具保管責任人。各責任人負責此工具的日常保管、正常損壞後換領等工作,並對工具的限期內損壞、遺失等負責。
4、行政及業務倉庫應專設工具帳目,對各部門各崗位各人員的工具領用情況進行統計,以便和部門之間核對。
5、勞保用品的登記納入“工具卡”,其它管理參照“勞保用品管理制度”。
第四章工具的領用、更換及退還
1、工具領用條件:
a、操作工具首次領用,必須是在領用標準範圍內;換領必須以舊換新。
b、辦公用具首次領用,必須報計畫申請;換領必須以舊換新。
c、資訊工具首次領用,必須有部門報告並經總經辦批准,資訊據之調整標準。
d、辦公家具由行政統一配置,如需增加,必須具報告經部門經理與行政部批准。
2、工具領用程式:
a、工具為首次領用時,領用部門填寫“領料單”,註明用途和保管責任人,交部門負責人簽準後,由工具保管人到部門內勤處取“工具卡”,一併交倉庫人員領料。倉庫人員填寫工具卡並由領用人簽名後交內勤。
b、以舊換新領料時,使用部門應填寫“領料單”,取“工具卡”及原舊工具到倉庫換領。倉庫人員在其工具卡上註銷舊工具並簽名確認,同時登記新工具並由領用人簽字確認,方可發料。
執行公司管理制度 篇15
一、總則
第一條 按照公司經營理念和管理模式，遵照國家有關勞動人事管理政策和公司其它有關規章制度，特制定本制度。
第二條 本制度適用於公司全體員工（試用工和臨時工除外）。本制度所指工資，是指每月定期發放的工資，不含獎金和風險收入。
二、工資結構
第三條：員工工資由固定工資、績效工資兩部分組成。
第四條：工資包括：基本工資、崗位工資、技能工資、職務津貼、工齡工資、住房補貼、誤餐補貼、交通補貼。
第五條：固定工資是根據員工的職務、資歷、學歷、技能等因素確定的、相對固定的工作報酬。固定工資在工資總額中占40％。
第六條：績效工資是根據員工考勤表現、工作績效及公司經營業績確定的、不固定的工資報酬，每月調整一次。績效工資在工資總額中占0－60％。
第七條：員工工資總額由各部門經理、項目經理擬定後報總經理審批。部門經理、項目經理每月對員工進行考核，確定績效工資發放比例並報人力資源部審核、總經理審批後予以發放。
第八條：員工工資扣除項目包括：個人所得稅、缺勤、扣款（含貸款、借款、罰款等）、代扣社會保險費、代扣通訊費等。
三、工資系列
第九條：公司根據不同職務性質，分別制定管理層、職能管理、項目管理、生產、行銷五類工資系列。
第十條：管理層系列適用於公司總經理、副總經理。
第十一條：職能管理工資系列適用於從事行政、財務、人事、質管、物流等日常管理或事務工作的員工。
第十二條：項目管理工資系列適用於各項目經理及項目部成員。
第十三條：生產工資系列適用於生產部從事調試、焊接、接線等生產工作的員工。
第十四條：行銷工資系列適用於銷售部銷售人員（各項目部銷售人員可參照執行）。
第十五條：員工工資系列適用範圍詳見下表1
表1
四、工資計算方法
第十六條 工資計算公式：
應發工資=固定工資+績效工資
實發工資=應發工資－扣除項目
固定工資=工資總額×40％
績效工資=工資總額×60％×績效工資計發係數（0-1）
第十七條：工資標準的確定:根據員工所屬的崗位、職務,依據《崗位工資一覽表》確定其工資標準。待崗人員工資按照本地區當年度最低生活保障標準執行；試用期員工工資參照附屬檔案1《試用期員工工資標準表》。
第十八條：績效工資與績效考核結果掛鈎，試用期與待崗員工不享受績效工資。績效工資確定方法見表2。
表2：
第十九條：職能部門普通員工考核由其部門經理負責；部門經理考核由其主管副總負責；項目部成員考核由其項目經理負責。考核成績和計發係數每月8號前上報至人力資源部。
注1：原則上管理層工資由公司承擔，若管理層人員兼任項目經理，則其基本工資由公司承擔，績效工資由項目部承擔。
注2：總經理績效工資計算方法：總經理月績效工資＝項目經理月平均績效工資×1.5。總經理的收入原則上最高限額為5500元。副總經理兼任項目經理時績效工資原則上按其負責的項目的經營情況確定其月績效工資。
執行公司管理制度 篇16
隨著公司業務規模的逐步擴大，出現了以消費類產品（包括各種消費券、代金券，以下統稱消費類實物）沖抵業務款項的情況。由於消費類實物具有特殊性質，使之無法用一般的資產增減或收入增減，因此為了規範這一特殊情況，特制訂如下規定：
一、基本原則：
1、一般說來，只有在客戶因自身資金方面原因導致業務款項無法回收、且該客戶確係只能提供消費類實物用以抵換相應業務款時，方可同意客戶用消費類實物進行抵換。
2、公司要求所有以業務抵換的消費類實物明細報告必須如實上報公司總經理/大區總裁、財務經理。
3、消費類實物的'使用必須經過嚴格的審批，任何人不得未經審批自行使用。
4、集團監查審計中心將不定期對用於沖抵業務款的消費類實物的價格、數量、使用情況等進行審查，如發現弄虛作假現象將對相關責任人進行嚴肅處理，直至開除。
二、審批流程：
1、相關業務人員應提前以書面報告方式詳細說明業務經過，經直接主管經理同意後與客戶就消費類實物的種類、價格（市場價格或面值、最低價或折扣價等）、數量等進行洽談，消費券的實際抵換價格應低於券面價格的50%，實物價格應低於市場批發價80%。
2、業務人員與行政部專人共同對用於沖抵業務款的實物進行查驗。查驗時應認真核對實物價值、實物完好程度、使用有效期限等，查驗完畢後由業務人員及職能部門人員簽字後辦理入庫。
3、業務部門填寫《實物抵業務款申請表》，詳細填寫表中各項內容（如產品種類較多可附產品明細），後附購買發票、入庫單及其它使用說明檔案，由總經理簽字，上報公司總經理/大區總裁審批後，報財務備案並確定收入計算方式。
4、行政部負責對所有庫存消費類實物的數量、出庫價、有效期限等定期統計匯總並在每月底進行公告；同時行政物業中心有責任在有效期限內對消費類實物進行變現處理或根據有效期限申報上級領導安排使用，以減少損失。
5、任何部門需要使用抵回的消費類實物時，如屬送客戶使用，應由業務人員提出書面申請，經直接主管經理簽字同意，總經理審批即可至行政部辦理出庫手續，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本；如屬部門內部員工自行使用，除按上述手續辦理外，必須上報公司總經理/大區總裁總裁批准同意後方可領用，出庫價格與入庫價格一致，計入領取部門當月成本或部門費用。
執行公司管理制度 篇17
第一部分總則
第一條為了規範四川建築設計諮詢有限公司（以下統稱公司）人力資源管理工作，明確公司勞動用工管理、人力資源管理工作的原則、方式、流程，特制定此制度。
第二條本制度適用於設計。
第二部分勞動用工管理制度
一、考勤制度
1、按國家規定，八小時內，辦公員工必須準時上下班，
每周星期一至星期五為工作日，上午9:00上班，下午18:00下班
午休時間為12:00至14:00(不針對出差人員及加班到22:00後下班人員)。
2、員工每日到公司上班必須先打卡報到，有事需外出的必須在行政部填寫《員工外出登記》或提交釘釘外出申請，事假及調休最小請假單位為1小時，不足1小時按1小時計；年假最小請假單位為半天，不足半天按半天計，審批通過後方可外出，下班時打好卡方可離開，遲到或早退30分鐘以內，樂捐50元；遲到或早退30分鐘以上（含），按曠工一天處理，扣除日工資的2倍（基本工資21.75天*2）扣除5分鐘內（不包括5分鐘）不算遲到。
3、事假需提前一天填寫事假請假單或提交釘釘申請，請假1天（含）經部門主管簽字同意，請假超過1天以上3天（含）以內需經部門主管、行政人事經理審批通過後準假，3天以上需經部門主管、行政人事經理、總經理審批通過後準假，按事假天數扣除當事人日工資（基本工資/21.75天×事假天數）。未取得上述批准而缺勤者，將被視為曠工。
4、員工生病應及時通知部門主管及行政人事部，請假三天及以上需提交區級以上醫院證明和病歷，補填病假請假單，請假審批流程同事假。病假按天數扣除當事人日工資的一半（基本工資/21.75天×病假天數/2）。未取得上述批准而缺勤者，將被視為曠工。
5、外出：員工因公外出，須直接向主管領導報告，並填寫《員工外出登記表》或釘釘提交外出申請。員工上班後中途因私有急事外出，須向部門主管及人事部報告去向，經批准，交待手頭工作，並遞交簽批後的請假手續，方可外出，否則作曠工處理。主管以上職務因私事外出，須向總經理報告去向，經批准後辦理請假手續。
6、如未能按上述第3、4、5條執行，則視為曠工。曠工一天扣除當事人二倍日工資（2×基本工資/21.75天），無故曠工三天以上者視為自動離職。
7、員工在試用期內可隨時提出辭職，公司也可隨時提出辭退。
二、工資制度
1、公司實行以下發薪制度，即每月15號發放上月基礎工資＋崗位工資＋績效工資＋加班工資+補貼+獎金。
正式員工工資構成：基本工資＋崗位工資＋績效工資＋獎金＋社保+補貼。
2、員工試用期為一個月（表現突出者可視情況而定），在此期間只發放基本工資，不享受各種福利補貼（特別獎除外）。
3、員工領工資時及時核對金額，不允許隨意交流個人收入金額。
第三部分員工的福利管理制度
一、假期類型
(一)無薪假
1、所有事假均為無薪假，連續事假不得超過5天，全年累積事假不得超過30天。
2、年薪人員無薪假，每天扣款基數：基準年薪/12/21.75。
3、月薪人員無薪假，每天扣款基數：月薪/21.75。
(二)有薪假
1、病假：
①員工因病請假，需提供正規醫院出具的病曆本、收費單等原件，且與請假時間相符)，視為病假。全年病假天數不超過24天。
②病假一天(含)以內，發放日薪的50%；病假超過一天，五天(含)以內，發放日薪的40%；連續病假超過五天，按醫療期相應待遇處理。
2、醫療期
①員工因患病或非因工負傷停止工作住院治療的，按《企業職工患病或非因工負傷醫療期規定》執行。
②醫療期結束後，員工仍不能正常工作的，公司與員工協商一致，按調崗、調薪、解除勞動契約關係等方式處理。
③在規定醫療期內，員工收入按當年成都市最低工資標準的80%為基數計算。
3、工傷假：
凡符合國家有關規定屬於工傷的情形，經申報批准後可做工傷處理。傷者入住當地社會保險管理機構指定的醫院，並持醫院證明方可進行休假。工傷期間待遇，按國家相關規定執行。
4、婚假：
根據國家規定享受有薪婚假3天。四川省外員工可增加2天路程假，員工請婚假必須向行政部出示其結婚證書。
5、產假：
產假期限根據國家規定執行。20xx年產假規定為女員工生育假期可享受98天產假，其中產前可以休假15天;難產的，增加產假15天;生育多胞胎的，每多生育1個嬰兒，增加產假15天。女職工懷孕未滿4個月流產的，享受15天產假;懷孕滿4個月流產的，享受42天產假，給予男方護理假15天。產假期及以後該員工的崗位，由公司另行安排。
6、喪假：
員工直系親屬（指員工的父母、配偶、子女，除次以外均不屬直系親屬）死亡可享受有薪喪假。喪假期限為5天。
7、陪護假：
①男性員工屬於晚育的，且生育第一胎的，在配偶生育前或後可一次性享受10天陪護假(含節假日)。
②陪護假需報人力資源部審核，並出示員工結婚證、準生證及出生醫學證明等材料。
③陪護假為帶薪假。
8、哺乳假、接送假：
女性員工育有13周歲（含）以下的小孩，工作日每天可享受1小時的哺乳、接送假。哺乳、接送假為帶薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。
9、學習假：
員工在考取註冊執業資格證、職稱證後，並註冊用於公司的，可持有效憑證補請學習假(一年內假期不超過5天)，學習假為帶薪假。
10、年假：
與公司正式簽訂勞動契約並在公司工作滿一年的正式員工，從第二年起可享受帶薪年假，司齡每滿一年派發一次。
以後每增加1年，年假增加1天，最長不超15天.
員工有下列情形之一的，不享受當年的年假或者沖抵休假天數：
①司齡滿1年不滿10年的員工，請病假累計2個月以上的不享受當年的年假。
②司齡滿10年不滿20年的員工，請病假累計3個月以上的不享受當年的年假。
③司齡滿20年以上的員工，請病假累計4個月以上的不享受當年的年假。
④請事假連續超過5天或全年累計超過30天以上的，不享受當年的年假。
⑤全年連續曠工超過3天或全年累計曠工超過5天，不享受當年的年假。
⑥職工已享受當年的年假，年度內又出現本條上述五種情形之一的，不享受下一年度的年假。
3)年假使用
①年假可由本人申請，也可由公司根據實際工作情況統一安排。如由本人提出申請，公司根據實際工作情況可對員工的年假申請進行調整。
②原則上年假要求在本年度內休完。公司在每年3至8月份有計畫安排員工休年假，其餘月份根據工作情況，不批准連續年假。因工作需要，而不能在年度內休完年假的，經總經理批准，可將剩餘年假延期至下年度累加使用。
11、國家法定節日：
國家規定的法定節日為帶薪假。
12、六一兒童節：
育有13周歲以內兒童的員工可帶薪休假半天。
13、三八婦女節
女員工在“三八婦女節”可帶薪休假半天。
14、保險：員工在試用期滿轉正後，均享受本公司提供參加成都市社會保險福利。
15、生日福利：轉正員工在生日當天可獲得公司贈送的生日福利一份。
16、全勤獎：為加強公司日常管理，提高工作效率，公司特設立全勤獎：
①員工要嚴格遵守作息時間，按時上下班，做到不遲到、不早退、不隨意請假。
②月末根據考勤打卡記錄統計確認後，一次性每月給予全勤獎勵。
三、假期規定
1、婚假、年假及三天以上的國家公布的長假（含調休）相互間不能連續休假。
2、三天以上的國家公布的長假（含調休）前後各一天不得請事假和調休。
四、人事管理制度
1、公司按法律規定禁止錄用以下人員：
①未滿法定工作年齡者；
②經醫療機構證明的患有傳染病、精神病及其它不適合工作的疾病者；
③被剝奪公民權利尚未恢復者；
④通緝在案，尚未結案者；
⑤曾有嚴重瀆職行為者；
⑥曾因貪污受賄、私挪公款受到處罰者；
⑦其它違反國家禁止性法律法規者。
2、員工入職辦理：
①新員工到部門辦公室報到，提交各類相關材料。如畢業證書、學位證書、職稱證書、身份證原件及複印件等。
②新員工填寫入職登記表，辦理入職。
③新員工入職後，由部門安排辦公位置等，並介紹部門人員及其他部門相關人員，由直接負責人向新員工介紹其崗位職責與工作說明。
④試用轉正：新員工工作滿試用期時，由部門主管安排進行轉正評估。員工對自己在試用期內的工作進行自評，由直接主管對其進行評估，填寫《轉正申請表》，如果公司認為試用人員合格，則通知試用人員轉為正式員工，雙方簽訂聘用契約，簽訂契約前提條件：能勝任本崗位工作，充分理解契約條款並誠實履行契約義務。契約期由入職本公司之日起計。
五、加班
1、非工作日因工作需要加班的，經方案組長或項目設總或中心副總組織，由總經理簽批確認，記為加班。加班確認手續需在加班後二個工作日內完成並交行政前台備案，逾期則不記為加班。
2、特殊情況，因工作需要由總經理簽批認可的在公司的集中加班，視為加班。
3、加班考勤以加班確認手續為依據（包含釘釘打卡記錄）。
4、方案組長、項目設總、中心副總對加班考勤的真實性和準確性負責。
5、加班時間，按月統計並公布。
六、加班紀律
1、公司各級部門及員工應合理安排工作，杜絕不必要的加班。
2、如因工作需要，必須加班的，員工需無條件服從，不可拒絕。
七、加班補助
1、加班工作餐：在公司工作到20：00以後的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐標準按公司規定執行)。
2、加班交通車：非工作日在公司集中加班超過21:00後的，公司安排交通車送加班員工至相應公車站或換乘地點。
3、自帶車輛員工非工作日在公司集中加班拼車的、或因加班額外產生的停車費，給予車輛補助(按公司現行車輛補助規定執行)。
八、晉降級：
1、定期：
①公司每年進行一次晉降級評定工作，參加人員為司齡超過一年的員工。按照公司管理體系標準對符合要求的員工上一年度工作業績進行績效考核，經公司綜合評定後確定晉降級。
②新進員工在轉正滿半年後，參加一次評級工作。
2、不定期：在平時工作中，對表現優異、對公司有特殊貢獻的員工或表現惡劣，無法勝任本崗位工作者，由用人部門提名，報各中心副總及總經理核准後，向董事長提請晉降級批准。
九、崗位調整:
1、員工可根據自身能力及公司崗位空缺的情況申請崗位變動。
2、公司可根據發展需要、員工個人能力及公司崗位空缺的情況對員工調整崗位。
3、凡需要進行崗位調整的人員均須填寫《員工崗位調整申請表》，並報本部門、調入部門、人力資源部、公司領導審批。崗位調整以人力資源部出具《崗位調整通知書》後方生效。員工崗位調整時，應填寫《工作物品移交表》，並在三個工作日內交接工作、物品，結清相關帳務，並經調出部門負責人簽字後方可到新崗位入職。
4、員工離職辦理：
①員工離職，須提前15-30天提交離職審批表，向本部主管提出書面或釘釘申請，人事部簽字，轉交總經理審批簽字。
②在甲乙雙方商定的期限內，雙方進行工作交接，乙方交還公司財物。
③員工辦理完所有離職手續後，到財務部進行各種款項的交割結算，包括各種借款、物品扣款、工資、福利等結算。
5、契約解除：
甲方辭退乙方，須由乙方所在部門的主管填寫辭退審批表交總經理簽字，然後由該部門主管會同財務部與乙方辦理離職前的交接手續，向乙方開出解除聘用契約通知書，乙方在通知書上籤名後方可領回本月工資。
6、有下列情況之一，甲方可以隨時解除勞動契約：
①在試用期被證明不符合錄用條件的；
②嚴重違反勞動紀律或公司規章制度，影響工作的；
③嚴重失職、營私舞弊、私吞公司財產、泄露公司商業機密、未經公司允許擅自幫助其他品牌或人員等對公司利益造成重大損害的；
④不服從工作安排，頂撞上級、出言不遜或發生打架鬥毆事件等行為，嚴重影響公司品牌形象的。
7、試用期內，離職人員以約定的工資標準以其實際勞動時間給予工資。
十、財務制度
（一）報銷制度：
1、各部門員工每周把要報銷的票據統一交到主管部門審核後交財務部，由財務部統一交總經理審批後發放。
2、日常費用報銷須嚴格遵循以下步驟：
①經辦人認真填寫費用報銷單
②部門主管簽字-（審核費用合理性）
③財務部主管簽字-（審核票據真實性並符合財務制度）
④總經理簽字-(審批簽發)
⑤到財務部出納處領款。
3、填制報銷單時，應按報銷單的格式填寫所在部門、時間、報銷內容、金額、經手人，並把原始發票附在報銷單後面。如原始發票丟失，必須寫明原因，經財務部上報總經理，不經批准，不允許隨便替票。堅決禁止補票、假票行為的發生，一經發現，將予嚴懲。
4、將填寫貼上好的報銷單按審批程式交有關經理簽字和財務部審核後，交出納報銷領款。
第四部分員工的培訓計畫
公司人力資源部根據目前公司發展需要，結合公司實際情況採用多種方式開展培訓實施。例如開展內部員工當任講師、聘請專業講師，購買線上視頻培訓、採購專業培訓課程等。
批准與解釋
1、本制度自審批完成之日起生效執行。
2、本制度未提及事宜，按公司其他有關規定執行，與本制度有衝突的公司的其他規定，自本規定執行日起廢止。
執行公司管理制度 篇18
第一章 總則
第一條為了進一步規範
有限公司(以下簡稱“總公司”)分公司的組織行為，保護總公司和各投資人的合法權益，確保各分公司規範、有序、健康發展，根據《公司法》等法律、法規、規章和總公司章程的有關規定，結合經營發展的實際需要，特制定本制度。
第二條本制度所稱的分公司是指由總公司投資註冊但不具有法人資格的公司。
第三條分公司作為總公司的下屬機構，總公司對其具有全面的管理權。
第四條總公司對分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等)、年度經營預算及考核等將充分行使管理權利，同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權，確保各分公司有序、規範、健康發展。
第五條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管，監控財務風險，提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各分公司要依法自主經營，自計盈虧。在總公司的統一調控、協調下，按市場需求自主組織生產和經營活動，努力提高資產運營效率和經濟效益，提高員工的勞動效率。
第二章 考核管理
第六條總公司負責對分公司經營層的考核。
第三章 經營管理
第七條總公司將根據發展需要，對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理，由總公司根據市場及企業自身狀況核定下發各分公司，並將分公司的年度預算按月、季分解下達實施。預算在執行中如遇外部市場和企業內部經營環境發生重大變化，各分公司每半年能夠提出年度預算的調整申請，經總公司審核確認後適當修改其相關預算指標。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的重大股權處置權、重大資產處置權、對外籌資權、對外擔保權和各種形式的對外投資權。各分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告，經總公司批准後按有關規定處理。
如為經營活動需要，確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的，務必在事先完成投資可行性分析論證後，由總公司總經理辦公會審查後提請總公司執行董事批准方可實施。
需增加籌資，實施時事先向總公司財務部提出申請，並明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度，經總公司執行董事批准後由財務部協調解決。資金拆借務必遵循資金有償使用原則，收取資金使用費。
第九條各分公司務必依法經營，規範日常經營行為，不得違背國家法律、法規和總公司規定從事經營工作。
第十條各分公司要按現代企業制度要求，建立健全各項管理制度，明確企業內部各管理和經營部門的職責，根據總公司的相關規定和國家有關法律規定健全和完善內部管理工作，制定系統而全面的企業內部管理制度，並上報總公司審查備案。
第十一條總公司建立信息管理系統，各分公司的核算及管理系統都應納入本系統管理，務必按照真實、準確、及時、全面的原則反饋經營、財務、人事、資產、投(融)資等信息，為總公司的經營決策帶給科學的依據。
第四章 人事及薪酬管理
第十二條合作開辦的分公司，總公司依據合作開辦的分公司契約協定，委派總經理、副總經理和重要崗位人員，被委派人員，承擔相應的職責，並按總公司授權行使權力。
第十三條分公司的總經理、副總經理和重要崗位人員由總公司直接聘任和解聘。分公司總經理務必對任職公司高度負責，務必具備充分行使職責和正確行使權力的潛力，確保分公司經營管理工作規範有序進行。
被聘用人員和總公司簽訂聘用契約。聘用契約應明確聘用期限、職責、權利、義務及應享受的待遇和違約的處理等條款。
第十四條各分公司的財務負責人實行總公司委派制。
第十五條在總公司定員範圍內，各分公司的機構設定和人員編制需報總公司審查備案。
第十六條各分公司錄用員工一律實行公開招聘制度，應制定員工的招聘錄用、辭退及日常管理辦法並報總公司備案。
第十七條建立各分公司總經理向總公司總經理辦公會的定期報告制度。分公司的總經理務必每季度向總公司總經理辦公會進行一次全面詳實的經營狀況報告，每年向總公司執行董事或總公司總經理辦公會進行一次述職報告。
第十八條分公司應制訂薪酬管理和獎懲制度，報總公司批准。分公司總經理、副總經理和重要崗位人員的薪酬由總公司確定。分公司部門經理及其他員工的薪酬由分公司總經理確定。分公司財務負責人的薪酬由總公司確定並發放。
第五章 財務管理
第十九條分公司應根據國家法律和法規及總公司規定製定本公司的財務管理制度，報經總公司審查確認之後執行，制度的修改亦按此程式執行。
分公司總經理在組織實施所在公司的財務活動中理解總公司的監督和業務指導，主要職責如下:
1、組織實施所在分公司的財務預、決算方案；
2、組織實施所在分公司的採購、銷售計畫；
3、組織制定所在分公司的財務管理、採購、資產管理等方面的具體實施辦法，報總公司審批；
4、支持並保障所在分公司的財務會計人員依法履行職責；
5、在許可權範圍內所在分公司日常財務收支及重大財務收支的審批；
第二十條各分公司制定的財務管理制度包括(但不限於)以下幾個方面:
1、對外投資管理制度；
2、固定資產購買、建造、重大改造及裝修和資產處置管理制度；
3、貸款及其他形式籌資管理制度；
4、預算管理制度；
5、費用管理制度。
第二十一條未經總公司批准，分公司不得向其他企業和個人借支資金以及帶給任何形式的擔保(包括抵押、質押、保證等)。
第二十二條各分公司的財務會計核算務必依法、真實、準確、及時、規範，不得弄虛作假，不得虛列或少列收入，不得虛攤、不攤或少攤成本、費用。分公司企業所得稅由總公司財務部統一申報繳納。分公司除企業所得稅外的其他各項稅費均由各分公司財務自行申報繳納。
分公司下述會計事項按照總公司的會計政策執行:
1、分公司日常會計核算和財務管理中所採用的會計政策及會計估計、變更等應遵循總公司的財務會計制度及其有關規定。各項資產計提減值準備所構成的損失計入資產減值損失。
2、分公司應當按照總公司編制合併會計報表和對外披露會計信息的要求，及時報送會計報表和帶給會計資料。其會計報表同時理解總公司委託的註冊會計師的審計。
第二十三條各分公司務必按月編報會計報表並在次月7日前上報、按季編報完整的財務報告(包括會計報表及報表說明)並在季末次月15日前報送總公司。
分公司向總公司報送的會計報表和財務報告務必經分公司財務負責人和總經理審查確認後上報。分公司的財務負責人和總經理要對本公司報送的會計報表和財務報告的真實性負責。
第六章 重大事項管理
第二十四條各分公司應建立重大事項報告制度和審議程式，及時向總公司分管負責人報告重大業務事項、重大財務事項、管理層辦公會決議等重要檔案，以及其他可能對公司產生重大影響的信息，並嚴格按照授權規定將重大事項報公司執行董事審議或總公司總經理辦公會審議;
分公司對以下重大事項應當在發生後及時報告總公司執行董事:
1、重大訴訟、仲裁事項；
2、重要契約(借貸、委託經營、受託經營、委託理財、贈予、承包、租賃等)的訂立、變更和終止；
3、大額銀行退票；
4、重大經營性或非經營性虧損；
5、遭受重大損失(包括產品質量，生產安全事故)；
6、重大行政處罰；
7、關聯交易。
第七章 審計監督
第二十八條總公司設立審計部，對執行董事負責。各分公司理解總公司的審計監督，用心配合總公司審計部門完成總公司指令的各項審計工作，任何單位和個人不得拒絕、阻礙總公司審計人員依法執行審計任務，不得打擊報複審計人員。
第二十九條總公司審計部每年定期或不定期的對各分公司進行審計。以便於總公司對各分公司的經營狀況及經營者的工作業績做出全面評估，並及時了解分公司的重大事項。
第三十條各分公司的總經理及財務負責人離任，務必由總公司對離任的經理或財務負責人在任職期間的工作狀況進行全面審計。
第三十一條各分公司對外洽談重大經濟契約務必報備總公司審計後實施，未經確認的重大經濟契約不得實施洽談，所有契約的簽署由總公司執行。重大經濟契約的洽談包括(但不限於)以下幾個方面:
1、固定資產購買、建造和裝修改造契約及預算和決算書；
2、對外投資(包括股權投資和債權投資)契約；
3、與其他投資人合作項目開發契約；
4、借款及其他方式融資契約；
5、任何形式的對外承諾、擔保、財產抵押和質押契約；
6、重大資產處置契約，包括重大財產轉讓、租賃等契約。
第八章 個性審批事項
第三十二條分公司發生下列事項須預先工作計畫的，事先務必徵得總公司批准:
1、購買或出售資產；
2、對外投資(含委託理財、委託貸款等)；
3、帶給財務資助；
4、租入或租出資產；
5、重大經濟契約；
6、債券或債務重組；
7、研究和開發項目的轉移；
8、總公司認定的其它事項。
第九章 附則
第三十三條各分公司務必按本制度規定認真履行有關事項的申請和報告職能，切實完善經營管理工作，並理解總公司的監督檢查。
第三十四條本制度與國家有關法律、法規和公司章程相牴觸時，以相關法律、法規和公司章程的規定為準。
第三十五條本制度未盡事宜，按照國家有關法律、法規、規範性檔案和公司章程的規定執行。
第三十六條本制度由總公司制訂並修改，由總公司負責解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執行。
第三十六條本制度由總公司制訂並修改，由總公司負責解釋。
第三十七條本制度自總公司審議透過之日起執行。
執行公司管理制度 篇19
1、樹立正確的科學態度，自覺地按照法律和道德行為使用計算機進行與信息有關的活動。
2、學生進入本室要衣冠整潔，要穿鞋套，要注意室內衛生，不準亂扔紙屑雜物，不準帶入食物飲料，以保持機房的`整潔乾淨。嚴禁喧譁、打鬧，要保持室內安靜。
3、學生上課、上網要按指導教師的要求，嚴格操作規程，不準隨意操作，發現問題及時與老師聯繫。
4、愛護設備設施，不準在電器或桌椅上亂刻亂畫，如有損壞，照價賠償，也不得擅自拆卸電腦，取走電腦設備的零部件。違者，以盜竊行為論處。
5、未經指導教師或管理人員批准嚴禁私自在微機內安裝應用程式和拷貝遊戲軟體，不準使用非本室軟體。
6、要上有利於身心健康發展的網站，學會從網路中獲取信息的方法，並能合理使用所獲取的信息資源。
執行公司管理制度 篇20
(一)本案必須貫徹執行以下各項原則。
第一條統一指揮的原則。各級員工都必須受公司統一領導,貫徹執行公司的決議。
第者,不計發工資。
第十二條聘用契約的簽訂
1、試用人員在試用期滿後,由部門負責人填寫《員工考績報告》後經辦公室報總經理批示後轉為正式員工。
2、被公司正式錄用者,由公司辦公室負責簽署《勞動契約》轉為正式員工,契約期為12個月,完後再簽。
3、在正式簽訂本契約前,員工需向公司交納培訓費用。培訓費在員工離職時退還。
4、《勞動契約》前定後,辦公室為該員工設立個人檔案。可享受公司一切福利待遇。
5、試用人員在試用期滿後,但未批准轉正的,如未延長試用期,即視為試用期內終止契約。
第十三條工資待遇:公司將依據勞資兼顧,互助互惠的原則,給予員工合理的待遇,具體方案見《薪金管理制度》。
第十四條員工的解聘及離職
1、員工與公司任何一方解除或終止勞動契約均需提前一個月書面通知對方。
2、員工在工作期間具有下列條件之一的,公司有權與員工解除勞動契約。
(1)試用期內發現不符合錄用條件的。
(2)試用期結束經考核不合格的。
⑶因工作嚴重失誤,造成公司嚴重損失的。
(4)其他行為符合解除契約條件的。
3、員工離職均需填寫《離職申請表》屬員工辭退的由本人填寫,屬辭退的由部門主管填寫。
4、部門主管以上員工離職須經總經理簽字生效。
5、公司對員工做出辭退決定後,須書面通知本人,離職人員憑《辭退通知書》到財務部門領取應付出工資。
第十五條員工的.福利
1、工作時間及加班:上班時間為上午8:00-12:00,下午2:00-6:00。如遇有特殊情況或工作需要可延長工作時間。超出時間按加班支付工資。需輪班的工作崗位工作時間另作安排。
2、員工享受國家法定節假日如下:法律、法規規定的其他休假日公司將另行通知。
3、因工作需要,在工作時間以外要求員工加班的,除因特殊原因經主管領導批准外,員工不得拒絕,違者以曠工論處。行為惡劣的直至開除。
4、員工加班一般以不休為主,待工作條件允許的情況下,由部門安排補休。補休由員工填寫《補休申請表》,經部門主管同意後報辦公室審批後生效。
第十六條員工的晉升
1、晉升條件
(1)凡本公司普通員工晉升均不以時間為限。
(2)當部門主管認為其下屬具有擔任更高職務的能力及條件,或業績應有回報時,即可向辦公室,提出晉升建議。
2、晉升方式
(1)公司員工晉升包括職位晉升與工資晉升兩種。
(2)晉升由部門主管提名,辦公室對被提名人的業績表現、能力、素質、年度考核等情況是否符合晉升條件,是否確有需要晉升進行審核,並簽署意見後呈總經理審批。
3、總經理審批日期,即為該員工進行職位晉升觀察期。
4、辦公室對晉升建議的呈報及有關手續辦理一般於年度末或年度初進行。
5、辦公室除每年一度手裡晉升建議審批手續外,有以下特殊情況的,亦可在一年中任何時進行:
(1)某職位需補充者。
(2)因業績突出表現者。
6、公司鼓勵員工自薦,程式與部門主管推薦相同。
第十六條此規定在執行過程中需不充時,另行通知。在無新的制度出台之前均按此制度實施。
執行公司管理制度 篇21
一、衛生管理的範圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的`衛生。
二、衛生清理的標準是:門窗(玻璃、窗台、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周牆壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套乾淨整潔;微機、印表機等設備保養良好,無灰塵、浮土;廁所牆面、地面、便池清潔乾淨,無雜物、無異味;花壇、綠地內無雜草、雜物。
三、衛生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛生,由各部門負責日常保潔。公共衛生清理實行區域負責,區域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產部負責,大門以北部及花壇由投資發展部和項目技術部負責。市場行銷部負責門前三包。文苑小區工地辦公室的衛生保潔分別由投資發展部和項目技術部負責。
四、責任區衛生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛生檢查評比。
五、各部門要認真對待衛生清理和衛生檢查評比工作,積極主動地搞好衛生清理,不得因衛生清理不達標而影響公司的整體評分。
六、衛生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優工作的內容。
執行公司管理制度 篇22
1.目的:規範公司資質使用管理,確保公司資質的正確使用,提高企業的社會信譽。
2.適用範圍:適用於本公司範圍內的資質使用管理工作。
3.職責:公司行政辦公室為資質使用管理的負責部門,負責公司有關資質檔案的保存和使用登記工作,對申請使用公司資質的有關單位進行審核。
4.工作內容
檔案室負責《企業資質證書》正、副本及複印件的.保存和使用登記工作;
需使用公司《企業資質證書》正、副本的部門,需填寫《資質證書使用申請單》,在取得部門主管領導批准後,持申請單到檔案室辦理登記手續後方可借出使用;
需使用公司《企業資質證書》正、副本複印件的部門,在取得部門主管領導批准後,到檔案室辦理登記手續,註明用途並加蓋公章後方可借出使用。
執行公司管理制度 篇23
1.目的：為了落實公司的防盜安全管理工作，創造有序的生產環境制定本制度。
2.適用範圍：公司(、)廠區範圍。
3.權責與義務：
3.1行政中心負責本制度的制訂、修改與監督;
3.2保全隊負責監控、防護、安全檢查工作;
3.3各部門主管負責本部門物資進出數量的管制工作;
3.4全體員工負有對偷盜行為的舉報及配合公司安全檢查的義務。
4.規定內容：
4.1公司財物包括所有的成品與其製成品、配件、生產設備(工具)、生產廢料等。
4.2偷竊行為指未按公司規定程式辦理放行手續，私自將公司財物帶離公司範圍的行為。
4.3凡偷竊公司財物者，不論職位高低或偷竊數量與價值的多少，均開除並記大過處分，同時全廠通報;偷竊財物價值超過1000元以上者，交給公安機關處理;
4.4公司員工自用的琴的易損件需要更換，可到行銷部申請購買，經行銷部核實後可優惠提供給員工，但絕對不可以利用工作之便從公司偷拿，否則將嚴格按照偷竊行為處理;
4.5生產部門各班組應加強本部門配件的領用管制，對於重要配件，應控制領用數量，每天下班前應進行清點，發現異常情況及時向行政中心報告或向公司領導舉報;
4.6公司所有員工發現偷竊行為均有義務向行政中心舉報，如舉報屬實並查獲，公司將按照查獲物品價值的30%獎勵舉報者，且每次獎勵金不低於100元;公司承諾為舉報人保密;
4.7安全檢查：
4.7.1行政中心不定期安排保全人員對部分人員進行安檢;
4.7.2檢查對象為公司所有人員與車輛;
4.7.3被檢查對象為隨意抽取，被檢查人員不得以損害人格為由拒絕配合保全安檢工作。
4.7.4發現安檢臨時折返車間者或不接受檢查強行沖卡者，將視為有偷竊嫌疑，保全人員有權採取強制手段進行控制;
4.7.5請被檢人員應自覺配合將隨身所帶的手袋打開，如內有飯盒等物品也必須打開;衣服口袋內的物品，請自覺掏出來給保全人員確認。
4.7.6保全人員檢查時會利用金屬探測儀器對被檢查的人進行安檢，被檢查前請自覺將隨身攜帶的.手機、鑰匙、皮帶等帶有金屬的物品拿出來放到指定的盤子內，檢查完畢後再自行拿回。
4.7.7檢查過程如金屬探測儀發出報警，被檢查人必須將導致報警的物品拿出或出示給檢查人員確認後方可離開。
4.8保全人員監守自盜或勾結其他人員進行偷盜，一律開除並扣除其所有未發放的工資，嚴重者交公安機關法辦;
4.8本規定自20xx年7月1日起生效並執行;
執行公司管理制度 篇24
第一條 獎懲理念
旨在塑造公司的文化，獎勤罰懶，糾正員工不良習慣。
第二條獎勵
一、 獎勵方式多樣，對本職工作業績的獎勵體現在指標獎金中，員工在圓滿完成本職工作外做出特別貢獻的情況下，將獲得特殊的獎勵。
二、 有下列事跡之一者，給予通報表揚並予相應嘉獎：
1、 工作表現優秀，認真負責，工作成績突出者；
2、 愛惜公物，厲行節約，成績顯著者；
3、 發現事故隱患，及時採取措施，防止重大事故發生者；
4、 對外服務創造良好聲譽者；
5、 關心公司發展，提出合理化建議，經採納實施有顯著成效者；
6、 為保護公司財產及人們生命安全，見義勇為事跡突出者；
7、 對損害公司利益的人阻止或舉報屬實者；
8、 善於鑽研，有技術突破者；在外做好事，為公司贏得良好聲譽者。
三、 有下列事跡之一者，給予嘉獎並可申報晉職或晉級。
1、 圍繞“兩主四輔”（兩主：創造利潤、造就人才。四輔：誠信、務實、開拓、跨越。）管理思想，即在創造利潤、造就人才兩個方面有重大貢獻，積極開拓經營範圍，創造了可觀的經濟效益；
2、 解決重大經營難題，使工程項目得以實施。
3、 對項目方案提出合理化建議，經過實施為公司節省大量資金；
4、 保護國家和公司財產利益不受侵害，並做出突出貢獻；
5、 對改革公司管理、擴大公司信譽、提高服務質量有重大貢獻；
6、 在減少浪費，降低成本方面的措施效果顯著者；
7、 培養和舉薦人才方面成績顯著者；
8、 對提高公司整體經營，管理水平有突出貢獻者
第三條懲罰
懲罰的類型包括但不限於經濟處罰、警告、嚴重警告、記過、記大過、解聘。
一、 經濟處罰：有下列情形之一者，給予降級處罰，並酌情扣除當月部分獎金。
1、 公司開會無故遲到、不退、違反其他會議制度；
2、 無正當理由不參加工作組織的各項活動；
3、 公共區域大聲喧譁，影響他人工作；
4、 隨地吐痰、亂丟廢棄物；
5、 未打招呼，隨便帶陌生人進入辦公區域；
6、 行為不檢點、語言經常不文明；
7、 不履行請假手續，擅自離崗；
8、 工作時間看小說、看與工作無關的報刊、玩遊戲等做與工作無關的事。
9、違反公司規定的其他行為。
二、 警告：有下列情形之一者，給予警告處分。
1、 經濟處罰3次以上者；
2、 在工作時間，與同事之間或外人發生激烈爭吵，影響他人工作者；
3、 在禁止吸菸區域內吸菸者；
4、 多次不按時完成上級布置的工作，工作進度不及時匯報；
5、 未經領導允許，工作中脫崗（半小時）辦私事；
6、 未經許可私自打電話；
7、被上級有關部門檢查出工作問題；
三、 嚴重警告：有下列情形之一者，給予嚴重警告。
1、受過3次（包括3次）警告以上；
2、 不服從領導管理造成不良影響；
3、 因工作服務質量差，給公司造成聲譽和經濟損失，別客人投訴到公司者；
4、 隨意用、拿公司物品，數額較大者（50元以上）；
5、 不愛惜公物及設備使公司造成經濟損失；
6、 利用職權報復他人；
7、違反公司其他相關管理制度，行為較嚴重的；
四、 記過：有下列情形之一者，給予記過處分。
1、 對其他有損公司利益的行為和個人不及時匯報；
2、 搬弄是非，無中生有，挑撥離間，影響員工團結；
3、 經過指正，員工仍視制度而不顧的行為；
4、 違反公司其他制度、規定較為嚴重行為；
5、 超越職權範圍，擅自作出決定或對與本職工作無關的`事宜隨便作答，造成影響和損失。
五、 記大過：有下列情形之一者，給予記大過處分。
1、一年內受過兩次嚴重警告；
2、工作玩忽職守，造成公司和名譽損失；
3、故意說假話，做假事，造成不良影響；
4、發現公司物品被偷或設備被損壞，不及時上報；
5、拒絕接受任務，不服從正常調動，經勸說無效。
六、解聘：有下列情形之一者，予以辭退或開除並立即解除勞動契約，公司不給予任何補償。造成公司損失的，還須進行經濟賠償。
1、經常完不成工作任務，不勝任擔當的工作，又不服從換崗或換崗後仍不能勝任工作；
2、一個月內曠工3天（含3天）以上或一年內累計曠工7天以上（含7天）；
3、工作時間飲酒滋事、打架鬥毆；誣陷、暴力脅迫上級或同事，影響惡劣；
4、蓄意破壞公司資產損害公司利益；
5、濫用職權，玩忽職守，不負責任或不遵守操作流程，給公司造成較大經濟損失；
6、背叛公司，向外界泄露公司機密材料；
7、嚴重違反規章制度造成重大經濟損失或嚴重違反勞動契約有關條款；
8、在求職申請或其他已簽署的檔案中提供假資料；
9、有損公肥私、挪用公款及嚴重侵占公司財物等行為，有盜竊、詐欺等不良行為或有其他違法行為，情節嚴重者；
10、嚴重違反公司其它規定中符合辭退條款，並造成嚴重後果者；
11、嚴重違背社會公德，給公司名譽帶來極壞影響。
第四條 獎懲程式
一、 獎勵員工由員工或部門向總經理提供書面素材，經總經理批准。
二、 懲罰員工由其他員工、部門主管檢舉或公司管理部門調查，由各部門主管按程式辦理，並備案，資料存入個人人事檔案。解聘還需公司總經理或分管經理批准。
三、 部門經理以上人員之獎勵或處分提出後報總經理批准，主管負責獎勵/處分措施的具體實施。
四、 員工對獎懲有申訴的權利，認為不合理者一周內可以向主管提出複議，否則視為員工已經接受。
執行公司管理制度 篇25
為了加強管理、統一規範，促進商貿的發展壯大，提高各部門的工作質量及經濟效益，特制定本規章制度。
公司全體員工必須嚴格遵守本管理制度的各項決議及工作紀律。
一、作息制度
（5月1日--9月31日）早上8：00上班
（10月1日--4月30日）早上8：30上班，每周日休息，如有變動，以臨時通知為準。
二、考勤制度
1、如遇工作當日有事假，須事先通知或出示批准假條（否則按曠工處理）並扣除當日工資。凡曠工者扣除當日工資的2倍。病假髮放當日工資的50%，若無門診病歷、注射單或醫院證明等，按事假處理。病假超過3天以上者，按事假處理。
2、在當月考核中，出現遲到2次者，扣除當月工資20元，出現3次以上者，以10元/次扣除。
3、若當月考核中全勤並且表現積極者，業務安排合理有效，當月獎金50元。
4、在當月事假超過7天以上者，不享受公司任何提成及福利待遇。
5、一年中累積請假在15天以上者或年底連續請假超過6天者,不享受年終獎勵及福利待遇。（正常休假除外）
三、行為規範
（一）職業道德
1、遵守行業道德，遵守國家法律、法規和社會道德。
2、恪盡職守，服從指令，勤懇工作，講求效益。
3、不得泄露公司機密或假公濟私，嬴私舞弊。
4、不得超越本職權範圍開展業務活動或利用公司名義在外招搖撞騙。
5、不得從事第二職業，如經公司調查屬實罰款1000元。
6、各部門同事之間互相真誠合作，互相配合，發揚團隊精神。
7、在業務的開展過程中，始終要維護本公司利益。
8、不得損害他人利益，不得用公司便利條件進行個人行為。
（二）行為規範
1、嚴格遵守公司作息時間，不得遲到或無故曠工。
2、無條件服從公司直屬上級的領導，不得拒絕或拖延要職工作。
3、養成良好的公共習慣，不得隨地吐談，亂仍果皮紙屑。
4、無論任何場合，要懂禮貌重禮儀，使用文明用語。
5、公司任何人不允許把情緒帶到工作中，如對公司有意見者，當面和領導提出。
6、端正工作態度，提高敬業精神。
7、愛護公司財物，節約公司開支。
8、要以公司規章制度為行為準則，因個人行為觸犯國家法律、法規，公司概不負責。
四、公司主導思想及宗旨
1、要以公司利益為基本準則。
2、以誠信為先導、以先進管理為依託、以客戶滿意為宗旨、以網路建設為中心，以強力銷售為目標。
3、公司同事之間要彼此互相尊重。
4、要以卓越的方式去完成所有工作任務。
5、我們要向時間要發展，提高工作質量和工作任務。-----即速度
6、開放方針---公司的每一位員工都有權利向他願意找的任何人討論他所關切的管理活動或決策方面的問題。
五、業務管理制度
1、出現業務問題要及時匯報、溝通，妥善處理，並引以為戒。下次再犯同樣的錯誤，罰款100元。
2、業務要全面熟悉公司產品，包括產品名稱、條碼及價格等。如因業務不熟悉產品造成損失由業務承擔。尤其是特價產品不能與正常銷售產品混淆，新品要儘快了解其特性及賣點，並找出與競品的優勢。
3、對業務要認真負責，如被市場督導人員發現單品不全（斷貨）及產品陳列不規範者（如能合理解釋原因視為通過），否則認為業務失職，罰款100元/次。
4、對於賣場滯銷產品及時處理或調貨，由於業務問題造成退貨損失者，責任自負（質量問題除外）。一次退貨額度在200元---300元者，倒扣工資1%、300元---500元者倒扣2%、500元---800元者倒扣3%、800元以上者倒扣4%、超過20__元者倒扣6%。
5、由於業務原因造成跑店，給公司造成損失者，業務與公司各承擔損失的50%，並且不享受當月的提成和各項補助。
6、業務巡店要如實，準確填寫巡店表，對於需要補貨的，要求店方確認才能生效。
7、公司在工作期間各部門員工的電話需保持通話暢通，若公司打電話不接或電話打不通超過兩次者，不得享受電話補助。若遇急事，要及時向部門經理報告，得批准後，方可離開，否則按曠工處理。上班期間開小差，一經發現按曠工處理。
8、每周六下班前必須將本周工作總結和下周工作計畫交於所處部門經理審核，並一同交於經理。
9、收走送貨清單未付款，打欠條一律加蓋單位有效公章視為有效，否則產生後果按相關條款處理。
10、丟失票據或貨物要如數賠償。
11、每周六下午5：00為公司例會和集體學習時間，無特殊原因不得缺席。
12、每日票據應及時與財務當日對清，如發現有侵吞公款者一元罰一百元，依次類推。
13、上班時間必須早、晚到公司報導，特殊情況提前向公司請示，每天的工作行程以報表日誌形式上交部門經理。以備回訪、落實、解決問題，並能達到業務上的及時溝通。
14、出庫人員與業務人員在出庫和退庫（包括退貨）時要盤點清楚，數量核實準確。在會計核對超市回單及回款時，如發現商品數量短缺或回款有誤時，上報經理，由經理追究當事人的責任，若當事人無法向超市追回、找到所缺商品或貨款，則由當事人照價賠償。
15、業務人員在前一天開好第二天所送的商品及數量，以便於第二天能夠順利開展工作。
16、對於公司車票報銷至少憑一張當日電腦票據，如果確無電腦票據，必須憑店方訂貨單或店方簽字才能確認，否則不予報銷。
17、在職員工原則上不應以個人名義向公司提出借款，如果是業務開展正常開銷，需在三日內進行核銷，否則不得進行下一次請款。
18、收回貨款造成丟失者，或數目核對有誤時，需如數賠償。
19、每周六為費用報銷時間，提前將報銷單據填寫清楚，交到會計處進行核對。會計核對後交經理審核簽字，審核後由出納支付。
20、對於工作開展情況要主動匯報，並及時解決。工作執行緩慢，效率低者要及時調整，若縷教不改者，公司給予30元----100元罰款。
21、到公司不足六個月者，不享受年終獎金及福利待遇。
22、單月退貨額度累計超過4000元者，不享受公司補助，超過6000元者，只發基本工資。並追究片區經理責任。
六、庫房管理制度
1、庫存商品要擺放整齊，保持庫房乾淨、整潔。杜絕三亂：亂堆、亂放、亂壓；同時做好庫房商品三區即：正常銷售商品區；退貨區；殘損區。
2、每月中旬與財務對庫，核實是否相符。每月月底盤點，如盤點虧損，庫管應如數賠償。
3、對於退貨應及時處理，繼續能正常銷售的進入商品區，不能銷售的進入殘損區。
4、發貨一定要堅持先進先出原則，接到發貨單，一定要仔細看清楚貨物品種、規格、價格、數量後方能發貨。
5、庫管人員每日需提前配好次日所需發貨的各種商品。
6、發貨時庫管人員以及送貨人員要當麵點清數字並簽字確認，簽字確認後出現問題，由送貨人員負責。特殊情況除外。
7、庫管當日發貨數量要當日與公司會計核對，以便會計與業務或配送核對數據。
8、庫存商品不足及庫存積壓商品應及時上報公司領導，避免缺貨或積壓，給公司帶來的損失，保持良好的正常庫存。
9、如在當月考核中發錯貨三次以上者，處於30元罰款；如在當月發貨無任何錯誤，並且庫存商品數量準確無誤，擺放井然有序，當月獎勵50元。
七、業務流程圖
店方傳真定單————業務巡店下單———主管簽字審核——→開票人員開具發貨單——庫管——財務——回單——超市——回款
備註：
1、第一聯存根要與第四聯出庫保持一致。
2、財務用第四聯做庫存帳，便於每月與庫管核對數量，並作為備份核查。第一聯作為做內部帳的憑據。
3、對於先出貨的，業務流程完畢後，必須重新過電腦列印票據，與庫管核對相符簽字。
八、配送制度
1、配送人員要合理安排路線，提高效率，準確無誤的將貨送到超市。
2、裝貨時一定要核對準確，送貨時一定要查驗仔細。
3、在單人送貨時一定要認真，切忌馬虎大意，鎖好車窗。
4、在送貨過程中，不要與收貨人員發生爭執，要有耐心。
5、在貨物驗收完畢後，該簽字的簽字，該收款的收款。
6、在整個送貨過程中，要保管好貨物、票據及貨款。
7、遇到問題要及時與業務或經理溝通。
8、在賣場發現品種不全或是陳列不好，請直接給經理反應。
九、辭職與辭退規定
辭職
公司員工決定辭職時，員工應提前15天遞交書面報告，經批准並辦理相關手續交接後，方可離開公司。
辭退
1、公司辭退員工，須先徵求總經理意見，同意後方可執行。
2、被辭退職員的當月薪水按實際工作天數計算。
3、公司有權對下列情況之一者即日辭退，而無須事先通知。
（1）、嚴重違反公司管理制度。
（2）、違背公司利益及嚴重有損公司形象的。
（3）、觸犯國家法律、法規或被依法追究刑事責任的。
（4）、工作情緒低糜及工作態度不端正者。
4、新員工工作不滿一月，自動離職，工資將不予發放。
第三部分 薪資福利待遇
公司所有員工的工資待遇，除有特殊規定，均以依照本辦法辦理。本辦法於每年年底根據公司的經營情況重新修訂一次。
第一章 職位及工資級別
序號 職位級別 基本工資 話費補助 交通補助 合計
1 業務代表 800 30 30 860
2 業務主管 900 50 50 1000
3 片區業務經理 1000 80 80 1160
4 司機 800 30 30 860
5 庫管 800 30 30 860
6 配送專員 900 30 30 960
7 理貨員 700 20 30 750
8 會計 1000 20 30 1050
9 出納 850 20 30 900
10 業務經理 1200 100 100 1400
備註：
1、新員工上崗，試用期間一律按相應職位基本工資的90%發放，無任何補助。
2、試用期為一個月，表現良好能力突出正式上崗，不合格者，予以勸退。
3、勸退者按試用期間工資標準發放。
4、正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。
第二章 銷售人員新酬與考核制度（只適用於商超）
（一）業務代表薪資考核制度
1、所有業務代表一律實行無任務制。但每個業務代表單月回款低於2.5萬者，無提成；低於1.5萬者，無補助，只發放基本工資。連續兩個月低於1.5萬元者，公司給予辭退。
2、實際回款額一律按淨回款額計算。
3、業務代表紀律嚴明，處理業務問題妥當，處處為公司利益著想，銷售業績連續三個月提升顯著，即可晉升為業務主管級別，享有業務主管級別待遇。
4、各業務代表提成，根據掌管片區回款獨立核算，提成制度如下：
A、單月回款5萬以下者，按1%提成（含5萬元）
B、單月回款5萬------8萬者，按1.5%提成（含8萬元）
C、單月回款8萬-----12萬者，按2%提成（含12萬元）
D、單月回款12萬-----18萬者，按2.3%提成（含18萬元）
E、單月回款18萬元以上者按2.5%提成
備註：
1、提成按超過部分相應階段的提成比例計提成。
2、市內大店連鎖一律按0.5%計提提成。
3、公司為了拉動市場大面積虧損做特價活動時無提成，但公司給予一定比例的獎金。（根據活動另定，不影響年終獎）
5、年終獎金（考核周期為每年2月1日至次年1月31日止清零）
A、每位業務代表全年銷售回款在40萬元，即可計提年終獎金0.2%。
B、每位業務代表全年銷售回款在60萬以上者，計提年終獎金0.3%。
C、每位業務代表全年銷售回款在100萬以上者，計提年終獎金0.4%。
（二）片區經理薪資考核制度
1、片區業務經理要管好轄區內各終端賣場，對各終端賣場做到不斷提高銷量，提升終端運作水平。
2、要根據不同時期擬定市場策略，規劃市場布局，達到快速持續發展。
3、管理業務代表的日常業務並加以督導，使其不斷提高業務技能和業務水平。並及時安排轄區內送貨。
4、對於公司新品要及時進店，對其進場的陳列、銷量進行跟蹤並及時調整。達到新品銷量不斷提升的目的。
5、各片區業務經理對該片區負有主要責任，無論是市場銷量回款，還是市場維護。
6、對於片區市場單月銷售低於10萬或單月回款低於8萬的片區，片區經理不享受提成，若連續兩個月完不成，提出嚴重警告；連續三個月完不成，給予撤職。
7、各片區經理的提成按各片區總回款額的5‰計提。
8、各片區經理要對公司制訂的銷量任務合理分配化解，並完成公司下達的指標。
9、年終獎金（以銷售目標責任書為準）
a、完成全年指標的70%，年終獎金20__元。
b、完成全年指標的80%至90%，年終獎金計提2‰。
c、完成全年指標的90%至100%，年終獎金計提2.5‰。
d、順利完成任務指標以上者，計提3‰。
e、超額完成15%以上，額外獎金20__元。
備註：參考數據依照，公司片區經理目標責任書。
第三章、內勤、財務、庫管及司機薪資待遇考核制度
1、要全力支持配合銷售工作。
2、內勤要準備好銷售所用的各種證件及資料，並做好備份。及時打好配送單，便於及時送貨。
3、內勤要做好客戶擋案便於及時溝通。對於有用來電做好記錄。
4、庫管要準確無誤配好每天的發貨商品和數量，並保管好所有商品；將退貨損失降到最低。
5、無特殊原因造成的車輛違章均由司機自行承擔。
6、如果單月銷量突破50萬或回款40萬元以上之一，計提0.5%的基金。具體分配方案如下：內勤占10%、財務占10%、庫管占10%、司機占16%作為銷售單月獎金，剩餘部分作為公司集體活動基金。活動基金的使用去向是集體遊玩或共餐。由公司經理按大多數人意願使用。
7、年終獎金
公司按全年回款額的0.12%計提。內勤占20%、庫管占20%、司機占30%、財務占20%，另10%作為特別獎勵，獎給全年為公司做出突出貢獻的人。
第四章：福利
1、假日及休假制度
（1）我國的法定節日，元旦一天、春節七天、五一國慶各兩天，我公司按此執行。
（2）至於聖誕節、端午節、中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工作和效率的情況下，讓大家能夠輕鬆一下。
（3）每年公司組織員工集體活動一至兩次，屆時可以帶上伴侶一起參加。
2、其他
（1）每年的中秋節和春節，公司將根據總體經營情況，給每一位員工發一些節日禮物以示祝福。
（2）公司將於每年7—9月逢高溫酷暑天氣及11—1月嚴寒天氣，公司將提供部分備用金以備消暑防寒之用。
第四部分 財務管理制度
第一章：會計崗位職責
1、貫徹執行國家頒布的有關財務制度、嚴格按照《會計法》進行記帳、算帳、報帳，做到手續完備、內容真實、數據準確、帳目清晰。
2、負責編制月、季、年度會計報表及有關說明，每月10日前向公司領導及時、真實、準確地報送會計報表，完整的反映財務狀況，並按季度進行財務分析。
3、責會計核算，特別對應收、應付等往來帳要及時清算和催收；作到帳帳相符、帳實相符，發現不符，必須查明情況，及時匯報。
4、善保管會計憑證、會計帳本、會計報表及檔案資料。
5、守公司財務機密。
6、成上級領導交辦的其他工作任務。
第二章、出納的崗位職責
1、責現金及銀行轉帳票據的收付，不得積壓，按時將現金送存銀行。
2、格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用，不得以白條抵庫，不得坐支營業額。
3、據會計人員的簽章的收、付款憑證，按款項的審核批准制度辦理收付
4、據支票，辦理匯款時要按公司的財務管理制度辦妥有關手續，不符合規定者予以退回。
5、制有關收入、支出的會計憑證，登記銀行存款。現金出納日記帳，保證帳款相符。
6、責保管未簽發的支票、支票本及以簽發的支票存根聯。
7、責職工每月公司、獎金以及各種福利待遇的審核和發放。
8、合公司的業務實際情況，每周匯總收付款憑證並將憑證交會計登記明細帳，每月匯報總經理處
9、每月10日前，將上月銀行存款日記帳與銀行對帳並逐筆核對，編制銀行餘額調節表
10、月底將銀行存款餘額、營業收入及本月、本年累計報告總經理
11、善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳
12、完成上級領導交辦的其他工作。
第三章：印章使用的管理及其他
1、司印章包括公章、財務專用章、法人代表章、契約章等。公章由行政管理部指定專人負責保管，財務專用章、法人代表章、契約章由財務室專人負責保管。
2、管人員必須堅守職責，未經領導批准，不得將印章帶出辦公室，不得私用，不得委託他人代管。
3、持印章使用的嚴肅性，各類印章只限使用在正式檔案上，嚴禁在空白介紹信上蓋章。
4、公司名義對內、外簽定的契約，統一由財務室負責辦理，並在辦理完畢後將原件分類存檔，以便隨時查閱。
5、於稅票的使用要嚴格登記。
結束語：
良好的願望和行動的意志，引導我們成為商品社會中的銷售人，我們要學會用商業的理性，用系統與權變的眼光，去安排好我們的工作順序，主次輕重區分事情的節奏。
明確自己當天及個時期的任務，即有高效的工作效率，又能很好的休息和娛樂。
最後，祝願我們隨著我公司一起壯大發展！！！